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龍豐學(xué)校非法集資風(fēng)險排查報告(留存版)

2025-10-21 13:57上一頁面

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【正文】 多種形式,大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。二、常抓不懈,防范“非集”事件防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作,我中支成立了總經(jīng)理為組長,相關(guān)部門為成員的專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過排查,未發(fā)現(xiàn)學(xué)校股東(卓榮會、林小霖)和全體教職工開展涉嫌非法集資活動。第二部分 專項排查情況一、履職盡責(zé),開展風(fēng)險排查 我中支與轄內(nèi)機構(gòu)配合,多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領(lǐng)域開展風(fēng)險排查。一是全面清除非法廣告。四、常抓不懈,防范“非集”事件防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作,必須警鐘常鳴,常抓不懈。XX銀行2014年5月9日第五篇:關(guān)于非法集資風(fēng)險排查自查報告關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查自查報告按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問題專項整治方案》(新建房函[2015]21號)文件精神要求,我公司各部門認真扎實地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作。在今后的工作中,我公司將進一步完善房地產(chǎn)項目開發(fā)資金的融通制度,并加強其監(jiān)管機制。在具體操作中,一方面,我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告;安排專人對員工個人信用報告進行分析,及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況;同時也讓員工定期了解自己的征信記錄,珍惜自己的個人信用。加強協(xié)作溝通,構(gòu)建信息共享機制,形成防范和打擊合力,構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。第三篇:非法集資風(fēng)險排查情況報告非法集資風(fēng)險排查情況報告為切實做好防范化解非法集資風(fēng)險工作,嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式,大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。第一篇:龍豐學(xué)校非法集資風(fēng)險排查報告惠州市龍豐學(xué)校非法集資風(fēng)險排查報告為進一步加大打擊非法集資力度,有效防范風(fēng)險,掌握教職工涉嫌參與非法集資的風(fēng)險情況,維護惠州經(jīng)濟金融秩序。二是部門宣傳形式多樣。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。五是成員單位緊密配合。二、工作方法在工作方法上提出進一步排查工作要求:一是加強組織領(lǐng)導(dǎo);二是強化協(xié)作配合;三是注重宣傳教育;四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險案件及時處置移交;三、專項排查過程2014年4月26日至2014年5月9日,我行非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進
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