【正文】 0萬(wàn)元（即觸發(fā)事件1），乙方有權(quán)選擇：1）要求管理層立即回購(gòu)；或2）立即將質(zhì)押股權(quán)一次性調(diào)整，%的股權(quán)，占股30%。公司進(jìn)行清算時(shí)，乙方有權(quán)優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。第四篇：項(xiàng)目投資意向協(xié)議書(shū)項(xiàng)目投資意向協(xié)議書(shū)甲方：*************乙方：*************為促進(jìn)****鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，經(jīng)乙方對(duì)甲方投資環(huán)境實(shí)地考察，甲、乙雙方本著互惠互利，雙方共贏的原則，就乙方在***鄉(xiāng)投資建設(shè)年產(chǎn)******項(xiàng)目達(dá)成以下協(xié)議：一、建設(shè)地點(diǎn)：*************。乙方應(yīng)在同等條件下，優(yōu)先招錄我鄉(xiāng)境內(nèi)人員就業(yè)。甲方回購(gòu)款從項(xiàng)目驗(yàn)收合格開(kāi)始，在三年內(nèi)分期償還乙方。乙方職責(zé)(1)編制項(xiàng)目建設(shè)投資的實(shí)施方案。XX市人民政府批準(zhǔn)XX工業(yè)園區(qū)港口組團(tuán)使用自有財(cái)政收益提供反擔(dān)保。（以實(shí)際投資額為準(zhǔn)），項(xiàng)目建設(shè)工期一年。乙方自簽訂本協(xié)議書(shū)須在3個(gè)月內(nèi)將立項(xiàng)審批、土地、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等相關(guān)手續(xù)全部辦理完畢，再簽訂正式合同，否則此意向書(shū)所達(dá)成的事宜全部無(wú)效。本投資條款受中華人民共和國(guó)法律管轄。在甲方上市前，以下主要事項(xiàng)應(yīng)獲得董事會(huì)批準(zhǔn)，而且必須獲得乙方董事投贊成票的事項(xiàng)有： ； ； ； ，但不包括a各子公司之間的關(guān)聯(lián)交易； ?；刭?gòu)時(shí)限為六個(gè)月，超過(guò)則視為乙方自動(dòng)放棄該權(quán)利。需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：(a)備忘錄和公司章程的修訂；(b)收購(gòu)、合并或者整合；出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過(guò)人民幣xx元；轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán)；建立或者注資任何合資公司；清算或者破產(chǎn)；(c)變更注冊(cè)資本；變更股本，發(fā)行或者銷(xiāo)售其他類(lèi)股憑證，發(fā)行超過(guò)金額人民幣yy元的公司債；(d)為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保；(e)變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍；非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資；(f)分紅策略和分紅或其他資金派送；(g)任何關(guān)聯(lián)方交易；(h)指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)；變更會(huì)計(jì)法則和流程；篇四：股權(quán)投資框架協(xié)議書(shū)案例一．參與各方甲方乙方投資金額陳述和保證乙方式增資擴(kuò)股主要合同購(gòu)買(mǎi)價(jià)格乙方董事上市 a生物醫(yī)藥有限公司與b投資有限公司 投資框架協(xié)議書(shū) a生物醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱：a或公司）b投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱 b）所管理的基金 ￥30,000,000元人民幣 其中，b投資3000萬(wàn)元 按照同類(lèi)型增資交易的慣例，甲方必須提供關(guān)于對(duì)甲方以及其子公司（“a”）的標(biāo)準(zhǔn)陳述、保證和承諾，包括 （及其子公司）經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表和賬戶管理的準(zhǔn)確性，并符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則； ； （包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）和投資具備有效所有權(quán)并對(duì)權(quán)利瑕疵做出了說(shuō)明； ，a未有對(duì)外擔(dān)保，也未有對(duì)外借款或者貸款； ； ，同意此次交易。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類(lèi)似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)a輪投資后公司（員工持股計(jì)劃執(zhí)行后）的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單 股權(quán)類(lèi)型 股份 股份比例黃馬克 普通股 5，000，000 ％劉比爾 普通股 3，000，000 ％ 周賴?yán)?普通股 2，000，000 ％ 員工持股 普通股 1，764，706 ％ a輪投資人（領(lǐng)投方）優(yōu)先股 5，042，017 ％a輪投資人（跟投方）優(yōu)先股 3，361，345 ％合計(jì)： 20，168，067 100％投資估值調(diào)整公司的初始估值（a輪投資前）將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整： a輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司（簡(jiǎn)稱審計(jì)公司）來(lái)對(duì)公司2010年的稅后凈利（npat）按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（ifrs）進(jìn)行審計(jì)。第七條 爭(zhēng)議解決方式因本協(xié)議發(fā)生的全部爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。由于政策原因?qū)е聼崮竟讽?xiàng)目停建，甲方需歸還乙方丙方全部投資款（具體辦法見(jiàn)出資協(xié)議書(shū)）。甲方作為剛察縣政府的代表，承擔(dān)20%即2000萬(wàn)元，乙方、丙方作為投資方，各出資40%即各出資4000萬(wàn)元。第二條 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。任何一方不得擅自使用或復(fù)制本協(xié)議或因本協(xié)議而向?qū)Ψ教徇^(guò)的商業(yè)信息、廣告計(jì)劃資料、技術(shù)及其他資料。、投資建設(shè)資金 2000萬(wàn)元，乙方投資4000萬(wàn)元，丙方投資4000萬(wàn)元。本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就該道路建設(shè)事宜達(dá)成如下投資意向，供三方共同遵守。第七條、每年項(xiàng)目產(chǎn)品總銷(xiāo)售利潤(rùn)的，按_____結(jié)算。4，該項(xiàng)目用地的單位面積投資強(qiáng)度，綠化面積，容積率限額指標(biāo)等須符合浙江省政府的有關(guān)部門(mén)規(guī)定。三，出讓方式根據(jù)國(guó)土資源部“工業(yè)用地必須采用招標(biāo)拍賣(mài)掛牌方式出讓”的規(guī)定，乙方項(xiàng)目用地按照招，拍，掛程序進(jìn)行摘牌（競(jìng)拍）獲得土地使用權(quán)。3，甲方銀行帳號(hào)：舟山市建行———33001xxxxxxxxx4，若不能按時(shí)付清上述款項(xiàng)，則視乙方違約。八，本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方另行商定。如果雙方通過(guò)協(xié)商不能達(dá)成一致，則提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。，由夏格爾物流公司的名義投資熱木公路項(xiàng)目建設(shè)。甲方須取得剛察縣政府就熱木公路項(xiàng)目投資由夏格爾物流公司為主體投資的批復(fù)。協(xié)商不成時(shí)，交項(xiàng)目所在地人民法院解決。二、乙方承諾：待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。甲方保證乙方丙方作為股東進(jìn)入夏格爾物流公司時(shí)，夏格爾物流公司注冊(cè)資金不低于1000萬(wàn)元，不存在任何債務(wù)問(wèn)題，今后出現(xiàn)改制之前的債務(wù)問(wèn)題，由甲方負(fù)責(zé)解決，由此給乙丙方造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償。3 第三條 投資資金的返還和收益乙方和丙方所投入的道路建設(shè)資本金，按照青海省交通運(yùn)輸廳在該道路建成后所執(zhí)行的返還年限和返還標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，甲方屆時(shí)不得截留?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一。公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i)公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)；或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。董事會(huì)由不超過(guò)(5)名董事組成。如果公司2011 和2012 兩年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的稅后利潤(rùn)之和高 于預(yù)定目標(biāo)，則乙方于審計(jì)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)將上述質(zhì)押股權(quán)無(wú)條件回?fù)芙o實(shí)際控制人。在乙方獲得現(xiàn)金或者流動(dòng)證券形式的投資本金后，公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配。二、投資規(guī)模：項(xiàng)目計(jì)劃總投資萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元（含土地、廠房、設(shè)備等）。乙方兩年內(nèi)未開(kāi)工生產(chǎn)或不能達(dá)到上述要求，由甲方按乙方出讓最終價(jià)格收回土地，地上附著物由乙方自行拆除，甲方不賠償經(jīng)濟(jì)損失。建設(shè)期中的工程費(fèi)用的資金利息由乙方承擔(dān)，還款期限內(nèi)的資金利息按人民銀行公布的同期貸款利息計(jì)算由甲方承擔(dān)。(2)編制項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措計(jì)劃，并組織項(xiàng)目資金籌措。五、回購(gòu)資金的擔(dān)保項(xiàng)目土地費(fèi)用與項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的還款，甲方應(yīng)委托有資格的擔(dān)保公司提供還款擔(dān)保,如甲方不能提供有資格的擔(dān)保公司擔(dān)保，乙方應(yīng)協(xié)助甲方落實(shí)。工程定額按XX市政道路工程1999年施工定額及相關(guān)配套文件計(jì)費(fèi)，施工企業(yè)按乙級(jí)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)，總費(fèi)率建議下浮3%。（二）乙方：乙方保證資金按時(shí)到位，按時(shí)開(kāi)工建設(shè)。如無(wú)其他特殊情況，本投資協(xié)議將在簽署60天后過(guò)期。股東會(huì)會(huì)議在作出以下決議時(shí)，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)且經(jīng)乙方同意通過(guò)： ；（由律師提出明確內(nèi)容?。p資或股本結(jié)構(gòu)的變更超過(guò)15%時(shí)；或 。當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，乙方有權(quán)要求管理層股東回購(gòu)股份。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。因不可抗力事件，對(duì)法律、法規(guī)、政策的修改、變化、政府的行政行為等原因?qū)е虏荒苈男斜竞贤瑫r(shí)，雙方均免于追究對(duì)方的違約責(zé)任。其代表剛察縣的投資款必須由甲方出具收據(jù)，剛察縣交通局給夏格爾物流公司出具收據(jù)。其中7780萬(wàn)元由海北州和剛察縣政府籌措，剩余1億元由剛察熱水煤炭產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)籌措。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：第一條 認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第五條 商業(yè)秘密甲乙丙三方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及因本協(xié)議而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密履行保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方不得以任何方式利用對(duì)方的商業(yè)秘密，不得向雙方以外的任何第三人披露或以其他方式公開(kāi)對(duì)方的商業(yè)秘密，也不得向任何第三方泄露本協(xié)議的任何內(nèi)容及本協(xié)議的簽訂及履行情況。乙方和丙方各自出資4000萬(wàn)元，其中2000萬(wàn)元通過(guò)銀行貸款解決（由夏格爾物流公司作為貸款主體）。因此與具有投資的實(shí)力的乙方丙方協(xié)商后，乙方丙方愿意作為投資方參與公路建設(shè)。第六條、乙方不得私下接單，如有違反，追究相關(guān)責(zé)任。3，在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，企業(yè)所需用工，在同等條件下優(yōu)先在舟山本地招聘。具體位置詳見(jiàn)《項(xiàng)目預(yù)留用地規(guī)劃選址紅線圖》。五，甲方義務(wù)1，甲方負(fù)責(zé)乙方該項(xiàng)目所需的供排水，通迅等配套設(shè)施，并接到乙方項(xiàng)目規(guī)劃紅線邊緣。九，本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各二份。第十一條、本協(xié)議到期后，雙方均未提出終止協(xié)議要求的，視作均同意繼續(xù)合作，本協(xié)議繼續(xù)有效，如果不再繼續(xù)合作的，退出方應(yīng)提前_____個(gè)月向另一方提交退出的書(shū)面文本，并將己方的有關(guān)本合同項(xiàng)目的資料及客