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多家銀行涉560億地下錢莊案可疑交易報告失靈(留存版)

2024-09-23 07:42上一頁面

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【正文】上游犯罪形勢日趨復(fù)雜，各種新的洗錢手法層出不窮。為此人民銀行反洗錢局下發(fā)《關(guān)于報送可疑交易識別點和涉恐融資監(jiān)測模型應(yīng)用情況的通知》（銀反洗法【 2024】 49 號）進(jìn)一步對反洗錢工作進(jìn)行指導(dǎo)，《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善銀行業(yè)洗錢類型分析工作的通知》對 12 類常見可疑交

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