【正文】 公司年度戰(zhàn)略行動計劃 業(yè)務組合是否要調整，產品組合是否要調整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個業(yè)務部經營與競爭策略等 資源需求計劃 為達到戰(zhàn)略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預測 需要重點介入的業(yè)務工作計劃 對市場開拓與內部管理出現問題的子公司進行介入 ， 針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃 1/22/2023 20 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內容 宏觀經濟研究報告 報告內容 國際宏觀經濟環(huán)境 國外主要證券市場動態(tài)，國際經濟走向等 國內經濟運行趨勢 國民生產總值， GDP增長率等 國內主要經濟政策 國家財政政策，行業(yè)政策，稅收政策等 地區(qū)主要經濟政策 地區(qū)行業(yè)政策 、 稅收政策等 1/22/2023 21 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 5：行業(yè)發(fā)展研究報告主要內容 行業(yè)發(fā)展研究報告 報告內容 主要磷化工行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業(yè)發(fā)展趨勢等 PET行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業(yè)發(fā)展趨勢等 主要關注行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產業(yè)發(fā)展趨勢等 各類行業(yè)信息收集 最新信息收集及整理 1/22/2023 22 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 發(fā)展規(guī)劃部 經理 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 公司年度經營目標與運作計劃建議報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核評分 整理備案 接受考評反饋 經營計劃報告 審核評分 整理備案 行業(yè)發(fā)展研究報告 國家和地方宏觀政策研究報告 行業(yè)發(fā)展研究 審核評分 整理備案 經濟政策研究 審核評分 整理備案 1/22/2023 23 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經理投融資項目談判及實施的商務運作 崗位 職責 負責集團新業(yè)務、投資項目的戰(zhàn)略評估與建議 負責投資、新上項目重大談判方案設計與資料準備 負責投資、新上項目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請 負責相關的公關工作 參與公司投資與新上項目談判 完成領導交付的其他任務 1/22/2023 24 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 具有良好的商務談判能力 具有良好的協(xié)調、溝通能力 具有一定的市場開拓能力 具有一定的公關能力 崗位 資格 要求 本科及以上學歷 2年以上工作經驗 1/22/2023 25 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 企業(yè)調查報告 半年 100分 附表 1 40% 附表 2 企業(yè)調查報告 完善項目背景的了解，為商務談判決策提供依據 商務談判資料整理 半年 100分 20% 同附表 2 談判資料 完善項目談判的基礎工作 商務項目完成率 半年 100分 各項目設計進程控制點，按工作量計算完成百分比 40% 100% 100分 每下降 1個百分點，減少 5分 80% 0分 項目總結 提高商務項目操作的效率 1/22/2023 26 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 1：商務運作企業(yè)調查報告主要內容 目標企業(yè)調查報告 報告內容 地區(qū)環(huán)境分析 目標企業(yè)所在的地區(qū)經濟、政治環(huán)境分析 營銷狀況分析 目標公司主要產品銷售情況和產業(yè)發(fā)展趨勢 財務狀況分析 目標公司資產回報率、財務風險評價 協(xié)作程度分析 目標公司與集團的戰(zhàn)略優(yōu)勢互補分析 初步運作方案 商務談判與未來發(fā)展規(guī)劃初步設想 1/22/2023 27 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經理填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 對商務談判的指導性 50 報告內容的全面性 20 報告內容論證的充分性 20 總計 100 1/22/2023 28 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 發(fā)展規(guī)劃部 經理 企業(yè)調查報告 商務談判資料整理 調查報告 審核評分 整理備案 接受考評反饋 談判資料 審核評分 整理備案 商務項目完成率 項目工作總結 審核評分 整理備案 1/22/2023 29 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產管理部 ? 財務管理部 ? 審計部 ? 人力資源部 ? 集團辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標 1/22/2023 30 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 資產管理部經理職位說明書（一） 崗位 目的 ?編制集團年度生產計劃，并監(jiān)督實施，確保生產經營具有可控性以及可預見性 崗位 職責 1. 規(guī)劃資產管理部的自身發(fā)展，并全面負責部門內部的日常事務管理 1. 擬定部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施； 2. 根據公司規(guī)定制定部門預算并執(zhí)行； 3. 全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調部門內各崗位人員的分工合作； 4. 協(xié)調與有關其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關系； 2. 編制集團年度經營計劃，并監(jiān)督實施 1. 根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設定年度經營目標以及進行初步經營目標分解 2. 根據下屬企業(yè)詳細經營計劃調整確定最終年度經營目標和經營計劃 3. 論證下屬企業(yè)經營計劃與企業(yè)整體計劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經營目標的合理性與可實施性 4. 定期收集匯總企業(yè)經營成果信息，確保經營目標的實現 5. 隨時掌握企業(yè)重大事件情況，分析對經營的影響 3. 領導新項目、對外投資方案的執(zhí)行工作 1. 確定項目執(zhí)行詳細計劃 2. 計劃的分布組織實施、過程跟蹤與監(jiān)督并對風險進行預計和控制，實施風險管理 4. 審核各類業(yè)務資產的評估與處置建議 5. 部門內部管理以及組織內部人員培訓 6. 協(xié)助主管總裁助理做好相應工作 1/22/2023 31 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 資產管理部經理職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 1. 熟悉國家財經、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 2. 深厚的專業(yè)技術基礎 3. 較強的企業(yè)管理方面的知識 4. 出色的領導組織、溝通及協(xié)調能力 崗位 資格 要求 1. 碩士以上學歷， MBA 更佳 2. 五年以上相關工作經驗 3. 三年以上管理經驗 1/22/2023 32 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 資產管理部經理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 集團投資回報率 一年 100分 資產管理部對于集團回報率有重要影響 5% 0 A=2% 40 2%A=5% 4160 5%A=8% 以后每增加 2個百分點 ， 得分增加 20分 （ 數值可依據情況而改動 ）財務部財務分析報告 有效利用資本創(chuàng)造回報的能力 部門費用超支率 半年 100分 考核由本部門所支出的管理費用 15% 100 0=A=% 80 %A=2% 60 2%A=5% 40 5%A=10% 0 A=10% 當有節(jié)約情況表現時，并節(jié)約確實為本部門的貢獻，可增加得分 財務部財務分析報告 按照預算控制本部門支出的費用 集團年度經營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本部門工作報告 使整個集團的生產經營具有可預見性 投資單位經濟指標完成率 半年 100分 投資單位經濟指標綜合 20% 100 完成率 A=100% 80 90%≤A＜ 100%， 70 80%≤A＜ 90%， 60 70%≤A＜ 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監(jiān)督水平 1/22/2023 33 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 資產管理部經理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 20% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 部門年度工作總結報告 一年 100分 對于資產管理部的各項工作表現均體現在本部門工作報告中 15% 見附表五 主管總裁副總對報告評價 對資產管理部年度內全面工作的考核 部門員工管理工作報告 一年 100分 考核本部門下屬員工的管理 5% 見附表六 本崗位提交，上級領導評價 作為部門領導的管理能力 1/22/2023 34 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表一： 年度生產計劃主要內容 報告項目 報告內容 本階段經營目標 總生產目標、總銷售目標、總利稅目標，各產品目標產量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預算 原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執(zhí)行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他 可能遇到的主要風險及應對措施 1/22/2023 35 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表二： 年度經營計劃評分表 請針對資產管理部提交的年度經營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴謹性 30 總計 100 1/22/2023 36 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內容 投資項目效益分析 投資項目發(fā)展方向預測 存在的主要問題分析 下一步策略 1/22/2023 37 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表四： 投資項目分析報告 請針對資產管理部提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經營決策的指導性 30 報告內容的全面性 30 報告內容論證的充分性 30 總計 100 1/22/2023 38 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表五：部門年度工作總結報告 請針對資產管理部經理提交的部門年度工作總結報告綜合以下六方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性情況 10 磷化工業(yè)務管理情況 20 PET業(yè)務管理狀況 20 國際貿易運行狀況 10 參股企業(yè)管理狀況 20 對外投資運行狀況 20 總計 100 1/22/2023 39 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 附表六： 部門員工管理工作報告 請針對資產管理部經理提交的部門員工管理報告綜合以下幾方面評分 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 下屬員工工作質量 、 工作時間情況 30 部門員工受到獎勵 、 處罰情況 30 部門員工投訴率 30 總計 100 1/22/2023 40 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 資產管理部經理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 集團投資回報率 部門費用超支率 集團年度經營計劃制定情況 部門年度工作總結報告 部門員工管理工作報告 整理備案 整理備案 對費用情況進行審核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 整