【正文】 缺點 近期可操作性最強的方案 整合期后建議采用的方案 27 SVA/010629/SHPR(2023GB) 準備期組織架構(gòu)建議 總部職能部門 人力資源部 ? 協(xié)助制定公司總部人力資源戰(zhàn)略及實施計劃 ? 建立和完善與公司總部人力資源戰(zhàn)略相配套的激勵機制 ? 人力資源管理和開發(fā) ? 制定股份公司的財務(wù)目標、政策及操作方法 ? 公司總部層面的會計 /稅務(wù) ? 驅(qū)動制定預(yù)算計劃以及負責跟蹤考核 ? 對公司總部及下屬公司的資金管理 監(jiān)察審計部 技術(shù)中心 ? 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，協(xié)助制定公司的科技發(fā)展藍圖，協(xié)調(diào)下屬企業(yè)開發(fā)項目 ? 把握和跟蹤相關(guān)行業(yè)的技術(shù)潮流和發(fā)展方向，進行技術(shù)評估 ? 負責前瞻性研發(fā)工作 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 協(xié)助制定公司的遠景發(fā)展目標和整體戰(zhàn)略 ? 對市場變化與發(fā)展進行研究與預(yù)測，以及制定相應(yīng)戰(zhàn)略 ? 風險投資營業(yè)本部之外新投資項目的初期接觸，協(xié)調(diào)相關(guān)營業(yè)本部適時介入，并在營業(yè)本部介入后為提提供必要的支持 ? 負責公司重大的兼并 /收購及下屬企業(yè)上市事宜 ? 對下屬公司的資產(chǎn)管理 ? 協(xié)助處理參股公司產(chǎn)權(quán)事務(wù)等 信息文化部 ? 負責公司文化、企業(yè)形象的建設(shè) ? 負責總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)和維護 ? 負責總部和下屬單位 MIS系統(tǒng)的建設(shè) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 辦公室 ? 日常會議、行政事務(wù)的協(xié)調(diào) ? 綜合統(tǒng)計 財務(wù)負責人 改革推進部 ? 全面推行新的組織架構(gòu)和深入實施系統(tǒng)化的管理流程 ? 及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)助總經(jīng)理解決改革中出現(xiàn)的問題 ? 按預(yù)訂時刻表推動各階段的改革工作重點，控制改革進程 ? 由總部內(nèi)資深有影響力的人員領(lǐng)導(dǎo)日常工作，直接向總經(jīng)理匯報 法律事務(wù)部 ? 負責對外法律事務(wù) ? 為公司職能部門、事業(yè)部和業(yè)務(wù)單位提供法律服務(wù) ? 負責品牌注冊及知識產(chǎn)權(quán) ? 依照有關(guān)財務(wù)法規(guī)和政策，及本公司規(guī)章制度，對下屬各部門的財務(wù)活動和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行獨立監(jiān)督和審計 ? 負責制定公司內(nèi)部審計制度 28 SVA/010629/SHPR(2023GB) 準備期組織架構(gòu)變化后總部功能歸屬 變化后功能歸屬 現(xiàn)功能 ?會計 ?預(yù)算 ?資金管理 ?資產(chǎn)管理 ?投資規(guī)劃 ?市場規(guī)劃 ?新業(yè)務(wù)發(fā)展 ?技術(shù)開發(fā) ?法務(wù) ?審計 ?監(jiān)察 ?人力資源 ?企業(yè)文化 ?信息技術(shù) 財務(wù)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 技術(shù)中心 監(jiān)察審計部 人力資源部 信息文化部 綜合業(yè)務(wù)本部 SVA風險投資營業(yè)本部 法律事務(wù)部 29 關(guān)鍵職能部門功能的強化 – 財務(wù)部門 財務(wù)負責人 預(yù)算 /管控 會計核算 資金管理 ? 根據(jù)股份公司的經(jīng)營計劃及財務(wù)目標編制執(zhí)行公司的年度預(yù)算，制訂高效率的預(yù)算流程，下達各項經(jīng)濟指標并實施管控 ? 組織、制訂年、季度財務(wù)預(yù)算及成本 (費用 )，定期組織經(jīng)濟活動分析，開展預(yù)算的月度審核 ? 協(xié)調(diào)各單位之間的矛盾和分歧內(nèi)容，平衡預(yù)算內(nèi)容 ? 對下屬單位管理預(yù)算的核準，負責預(yù)算的修改及經(jīng)營方針的變更，制定預(yù)算管理辦法，編制預(yù)算程度及日程進度 ? 監(jiān)控下屬業(yè)務(wù)單位的財務(wù)經(jīng)營狀況，進行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) ? 負責股份公司對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理下層企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù) ? 協(xié)調(diào)與集團結(jié)算中心 /財務(wù)公司的資金管理關(guān)系 ? 對股份公司的資金存量進行跟蹤分析，合理提高資金使用的效率和效益 ? 建立和執(zhí)行股份公司的資金管理制度，降低資金的使用成本 ? 定期做好股份公司資金運作調(diào)查和分析工作，及時報告資金的使用現(xiàn)狀和發(fā)展情況 ? 組織股份公司對外各種借款、貸款的擔保手續(xù) ? 負責股份公司會計制度的設(shè)計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析 ? 負責股份公司的全面核算工作，定期編制會計報告 ? 不斷完善賬款管理制度，加強帳款的回籠，減少呆帳及問題帳款的發(fā)生 ? 負責公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定 ? 掌握國家稅務(wù)政策，對外加強聯(lián)系及對下層單位進行指導(dǎo) ? 負責會計檔案的管理 ? 制定公司財務(wù)目標、政策及操作方法 ? 驅(qū)動年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃流程，以及負責跟蹤考核 ? 制定有效的融資策略及計劃，達到公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) ? 跟蹤分析各財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考 ? 對公司總部及下屬公司的資金管理 ? 公司總部層面的會計 /稅務(wù) ? 負責管理派駐下屬企業(yè)的財務(wù)人員 30 關(guān)鍵職能部門功能的強化 – 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略規(guī)劃 資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 主持公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 作為總經(jīng)理的主要戰(zhàn)略智囊 ， 協(xié)助總經(jīng)理制訂實現(xiàn)公司的遠景目標及戰(zhàn)略 ? 指導(dǎo)并監(jiān)督下屬規(guī)劃部門的工作，確保為總經(jīng)理及其他高級領(lǐng)導(dǎo)層成員提供及時、嚴謹?shù)膽?zhàn)略分析，揭示潛在發(fā)展機會 ? 負責開展深入的行業(yè)、市場和相關(guān)政策法規(guī)的研究，密切關(guān)注最新動向 ? 依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)并規(guī)劃新業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 負責風險投資營業(yè)本部之外新投資項目的初期接觸，協(xié)調(diào)相關(guān)營業(yè)本部適時介入，并在營業(yè)本部介入后為提提供必要的支持 ? 擬訂業(yè)務(wù)重組策略、建議企業(yè)調(diào)整的優(yōu)先次序和時間表 ? 提出投資建議，確保投資項目的合理性和回報 ? 全面負責股份公司固定資產(chǎn)的統(tǒng)計，建立固定資產(chǎn)臺帳 ? 及時掌握下屬企業(yè)所有固定資產(chǎn)的情況，包括使用、閑臵、完好率等 ? 對下屬單位的資產(chǎn)進行定期分析，提出管理和調(diào)整意見 ? 根據(jù)企業(yè)有關(guān)固定資產(chǎn)處臵的申請，進行核實、審批，并統(tǒng)一組織處臵 ? 負責跨部門的內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整 ? 協(xié)助參股企業(yè)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的管理 ? 協(xié)助制定公司的遠景發(fā)展目標和整體戰(zhàn)略 ? 對市場變化與發(fā)展進行研究與預(yù)測，以及制定相應(yīng)戰(zhàn)略 ? 負責風險投資營業(yè)本部之外新投資項目的初期接觸，協(xié)調(diào)相關(guān)營業(yè)本部適時介入，并在營業(yè)本部介入后為提提供必要的支持 ? 負責公司重大的兼并 /收購及下屬企業(yè)上市事宜 ? 對下屬公司的資產(chǎn)管理 市場規(guī)劃 ? 負責公司整體的市場規(guī)劃，確定市場發(fā)展重點 ? 負責 SVA品牌整體形象的管理和提升 31 4. 強化廣電股份的人力資源管理 合同形式 雇傭合同時限 薪資結(jié)構(gòu)及水準 考核 /獎懲機制 適用崗位 國有企業(yè)機制 ?內(nèi)容不具體，對受約人缺乏明確要求 ?時限不明確或無限期 ?薪資總量較低，缺乏激勵效果 ?浮動工資比重較小，與工作業(yè)績關(guān)聯(lián)不密切 ?考核標準經(jīng)常變動 ?獎懲缺乏力度，尤其對于弱勢群體不能有效執(zhí)行 ?非關(guān)鍵崗位 市場化機制 ?條款詳細具體，工作要求和考核標準明確 ?以 1年期為主，到期雙方無異議可自動續(xù)簽 ?薪資總量較高，有較強的激勵性 ?相對部分為浮動工資，直接與工作業(yè)績掛鉤 ?嚴格遵照所簽署的業(yè)績合同進行考核 ?堅決執(zhí)行獎懲條例和任免標準，決不姑息失敗者 ?所有崗位 32 SVA/010629/SHPR(2023GB) 廣電集團目前薪酬水平低于市場標準 對廣電的啟示 ? 需增強廣電薪酬競爭力 ? 將薪酬增長的重點放在高層管理人員上 05 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 03 5 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 0市場行情 (外資企業(yè)的中國員工 ) 廣電集團目前薪酬 薪酬總額 * 人民幣 /年 級 1 2 3 4 5 職位等級 在較低層級，廣電的薪酬水平同市場接近 * 不包括股票期權(quán) 資料來源： 麥肯錫分析 而在較高層級，廣電則同市場有明顯差距 33 SVA/010629/SHPR(2023GB) 新崗位編制及用人制度市場化的實施 方案一 關(guān)鍵崗位市場化 ? 合同聘用制 ? 報酬市場化 ? 建議首批用人制度市場化關(guān)鍵崗位包括 – 公司財務(wù)負責人 – 財務(wù)中心預(yù)算 /管控經(jīng)理 – 財務(wù)中心資金經(jīng)理 – 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 – 投資發(fā)展部經(jīng)理 – 銷售中心負責人 部分其它崗位市場化 ? 所在崗位的人員能力與崗位要求及市場水平一致 (由領(lǐng)導(dǎo)評定 ) ? 合同聘用制 ? 報酬市場化 部分其它崗位準市場化 ? 所在崗位人員基本能承擔崗位要求，但能力還達不到市場水平 (由領(lǐng)導(dǎo)評定 ) ? 合同聘用制 ? 報酬提到現(xiàn)水平與市場水平之中點 ? 試行半年，根據(jù)個人業(yè)績和工作能力及素質(zhì)，進行必要崗位和人員調(diào)整 2023年 9月 12月 2023年 78月 ? 確定崗位要求 ? 著手建立人力資源庫 2023年 1月 2023年 1月 所有崗位市場化 34 SVA/010629/SHPR(2023GB) 新崗位編制及用人制度市場化的實施 方案二 2023年 79月 ?確定崗位 /要求 ?著手建立人力資源庫 2023年 112月 ?建議首批用人制度市場化關(guān)鍵崗位包括： – 公司財務(wù)負責人 – 財務(wù)中心預(yù)算 /管控經(jīng)理 – 財務(wù)中心資金經(jīng)理 – 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 – 銷售中心負責人 2023年 1月 2023年 7月 ?用人制度市場化在公司全面執(zhí)行，包括所有職能部門和主要下屬業(yè)務(wù)單位 ?薪資結(jié)構(gòu)和人員流動完全與市場接軌，嚴格執(zhí)行業(yè)績合同 35 SVA/010629/SHPR(2023GB) 核心業(yè)務(wù)能力的加強 準備期終端產(chǎn)品營業(yè) 本部銷售中心架構(gòu)和工作重點 物流部 市場部 職能部門 終端產(chǎn)品本部 銷售中心負責人 售后 服務(wù)部 彩電 /家電 銷售部 地區(qū)子 / 分公司 * ? 主持制定金星及 SVA的品牌戰(zhàn)略及廣告營銷方案 ?分析研究市場信息及資料，為決策者市場依據(jù) ? 制定實施區(qū)域促銷 /銷售方案 ? 銷售及訂單處理，回籠貨款 ? 管理服務(wù)熱線，對消費者的反饋意見進行及時處理，并將此信息傳達給相關(guān)部門，作為其業(yè)績考核及業(yè)績改善的基礎(chǔ) ? 直接面對消費者的金星及SVA品牌的產(chǎn)品銷售 ?制定產(chǎn)品銷售目標 ?改善和調(diào)整銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道 ? 管理各產(chǎn)品 /區(qū)域的促銷，與品牌營銷計劃密切配合 ? 建立物流平臺，保證資源的合理配臵 ?按銷售計劃制定配送安排 ? 完成產(chǎn)品的倉儲配送 ?整理匯總物流基本數(shù)據(jù) ? 任用有能力的人員負責主要崗位工作 ?建立強大的品牌營銷能力 ?根據(jù)公司戰(zhàn)略方向收縮過于分散的銷售網(wǎng)絡(luò)，集中力量建設(shè)華東地區(qū)市場，逐步形成以一級城市為核心，輻射周邊富裕地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò) ?從上到下有效的銷售運作管控，包括存貨、應(yīng)收帳款、資金、物流等 準備期工作重點 ? 主要完成財務(wù)、人事兩項職能 法人實體 * 各地派出機構(gòu)是否有法人資格將根據(jù)銷售戰(zhàn)略而定：采用分銷商模式則應(yīng)減少法人機構(gòu)數(shù)，采用直接銷售銷售模式則有必要保留地區(qū)派出機構(gòu)的法人地位 36 SVA/010629/SHPR(2023GB) 貴陽 江蘇 南寧 南昌 合肥 杭州 鄭州 武漢 廣州 西安 沈陽 北京 天津 上海 北京 深圳 核心業(yè)務(wù)能力的加強 銷售中心銷售區(qū)域網(wǎng)絡(luò) 的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移和改造 … 銷售中心 銷售中心 示意 ? 70多個駐外機構(gòu)，分散于各省市，缺乏戰(zhàn)略重點 ? 開始考慮向華東地區(qū)收縮 ? SVA品牌剛剛起步 … ? 銷售中心總部應(yīng)嚴格控制各下屬機構(gòu)的銷售管理，包括 – 存貨 – 應(yīng)收賬款 – 資金 – 物流 ? 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展方向，合理收縮銷售網(wǎng)絡(luò)，逐步向以一級城市為核心輻射周邊富裕地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)推進 ? 準備期的工作重點是建設(shè)和發(fā)展華東地區(qū)市場和加強 SVA品牌的建設(shè) 上海 現(xiàn)狀 準備期 37 核心業(yè)務(wù)能力的加強 準備期終端產(chǎn)品營業(yè) 本部 OEM業(yè)務(wù)架構(gòu)和工作重點 OEM業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型：終端產(chǎn)品營業(yè)本部成立營運管理部綜合推進 ? 加強 OEM銷售能力：營業(yè)本部的營運管理部，集中各企業(yè)的資源，同時充分引進外部人才，加強OEM銷售業(yè)務(wù)的拓展，其工作重點是開發(fā)較高層