【正文】 項卡之后，點擊 按鈕彈出查詢窗口 , 如圖 所示 如圖 所示 點擊 按鈕，根據(jù)當前選項卡導出相應的填報信息、客戶信息、賬戶信息、交易信息。 報文一共分為普通和特殊報文 2 種，特殊報文包括補報報文、重發(fā)報文、補正報文等。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 可疑報備下載 中，點擊 按鈕，彈出查詢界面 如圖 所示 圖 點擊 按鈕查詢數(shù)據(jù) 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導出查詢出來的客戶信息。 在菜單 可疑交易 可疑 明細查詢 中，可以根據(jù)起止時間、狀態(tài)、聯(lián)社代碼、網(wǎng)點代碼對當前的大額交易明細進行查詢。 在菜單數(shù)據(jù)報送 回執(zhí)下載中輸入報送日期 點擊查詢按鈕 查詢回執(zhí) ,如圖 所示 圖 點擊下載 彈出對話框，保存回執(zhí)到本地磁盤 如圖 所示 圖 回執(zhí)處理 在反洗錢管理系統(tǒng)菜單 回執(zhí)處理 — 整個回執(zhí)包處理 菜單中 ,如圖 所示 圖 點擊 按鈕選中已下載的回執(zhí) ,如圖 所示 圖 點擊 按鈕，進行回執(zhí)處理。 】 圖 點擊 按鈕，導出查詢出來的信息 可疑交易報送統(tǒng)計 【 字段說明詳見 縣聯(lián)社 大額交易報送統(tǒng)計。 】 根據(jù)起止時間查詢 , 如圖 所示 圖 點擊 按鈕可導出選項卡當前所選中的那一項的所有信息。點擊 按鈕，可以對賬戶信息進行退回 （待審核的數(shù)據(jù)才 能退） 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，彈出查詢窗口： 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，根據(jù)當前選項卡導出相應的客戶信息或者交易信息。 在報送統(tǒng)計處， 為什么有些天統(tǒng)計聯(lián)社下所有網(wǎng)點而有些天則只是統(tǒng)計部分網(wǎng)點？ 答疑：這是因為若是統(tǒng)計日期內(nèi)，聯(lián)社下所有網(wǎng)點都發(fā)生了可疑或是大額交易，則在統(tǒng)計時會相應列出所有網(wǎng)點的統(tǒng)計情況。 . 大額、可疑交易被退回 （當縣聯(lián)社操作人員對大額和可疑數(shù)據(jù)進行審核，認為數(shù)據(jù)補錄不全或者其他原因需要網(wǎng)點人員重新補錄的時候，可以將數(shù)據(jù)退回到網(wǎng)點重新補錄） 點擊待處理業(yè)務(wù)，如有被退回待補錄，其頁面顯示 如圖 所示 ： 圖 點擊大額 大額客戶信息 退回待補錄 進入，頁面 如圖 所示 ： 圖 注：該功能與操作方法和補錄相同。 在補錄可疑交易信息時，其余大額交易信息補錄基本相同，需要注意的是對方金融機構(gòu)網(wǎng) 點名稱、交易對手名稱、交易對手賬號的校驗規(guī)則與大額交易的有所不同，基本規(guī)則如下： 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱：（ 1），當交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易 —其他）時，該項不能填寫替代符。藍色背景的記錄為當前選中記錄。 關(guān)閉彈出窗口：點擊 功能按鍵 關(guān)閉彈出界面。當本機構(gòu)沒有需要補錄的記錄時，說明本機構(gòu)已經(jīng)完成今日業(yè)務(wù)工作 或 是 當天沒有需要處理的業(yè)務(wù) ，界面顯示如下： 如圖 所示 圖 大額交易 大額交易補錄 客戶信息補錄： （補錄是當數(shù)據(jù)（包括大額可疑的相關(guān)數(shù)據(jù)）進入反洗錢管理系統(tǒng)之后，由于數(shù)據(jù)格式錯誤或者信息不全等原因，需要網(wǎng)點人員對數(shù)據(jù)進行核對和修改而進行的操作。 本系統(tǒng) 主要 操作流程說明如下圖所示： 補錄、補正、被退回待補錄（網(wǎng)點） 補錄、審核（縣聯(lián)社） 分析（ 反洗錢監(jiān)測中心 ） 組包上報、回執(zhí)處理（省聯(lián)社） 審核通過 審核不通過 XML 報文 回執(zhí) 公共部分 系統(tǒng)管理 在 主 菜單 中選擇 系統(tǒng)管理 ?系統(tǒng)公告管理 ，進入系統(tǒng)公告管理頁面 ，點擊 編輯公告信息。 如圖 所示 圖 可疑交易特征 可以根據(jù)特征代碼和特征描述進行查詢 或者導出 EXCEL 文件。如信息有誤，系統(tǒng)則彈出如下提示信 息： 如圖 所示 圖 用戶可以根據(jù)系統(tǒng)提示的錯誤信息加以修改，進行補錄操作。（ 2），當交易方式為非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票且資金收付標志為“ 收 ” ，該項不能填寫替代符。 交易 對手信息處：應結(jié)合交易方式、收付標志、交易去向等來核對（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時，如不為跨境交易則 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱 、交易對手名稱和交易對手賬號都不能為替代符 。如客戶類型為法人等，證件類型則應為組織類機構(gòu)代碼 ，然后證件號碼根據(jù)證件類型來檢驗，如為組織機構(gòu)代碼則證件號碼應該是 9位或是帶檢驗位前‘ ’的 10位組織機構(gòu)代碼 ） 。對于這種情況，目前的處理辦法就只能是 將其刪除（不報送）。若是審核成功，系統(tǒng)則提示： 當用戶執(zhí)行批量審核時，則會出現(xiàn)有些數(shù)據(jù)審核成功有些數(shù)據(jù)審核失敗，系統(tǒng)提示如下信息： 點擊確定后系統(tǒng)彈出審核錯誤提示信息如下： 選中需要審核的客戶，點擊 則可以 查看當前用戶所辦的交易信息，及其交易狀態(tài)。 可疑交易審核 （審核為縣聯(lián)社操作人員的主要職責，主要是對數(shù)據(jù)的完整性、正確性 進行一次校驗） 在菜單：可疑交易 － 可疑交易審核中，狀態(tài)為 ， 點擊狀態(tài)前面的 按鈕，將會選中當前頁的所有記錄，點擊 按鈕之后，可以批量審核選中的所有記錄。 點擊 按鈕，導出查詢出的所有交易信息。 點擊 按鈕，導出查詢出的所有交易信息。 點擊生成數(shù)據(jù)包，彈出對話框，點擊確定。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 可 疑交易漏報明細 中可以按月統(tǒng)計網(wǎng)點聯(lián)社的漏報明細。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 大額現(xiàn)金報備 中，根據(jù)季度統(tǒng)計大額現(xiàn)金交易情況 ,如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導出查詢出來的所有數(shù)據(jù) 報送統(tǒng)計 在菜單 報送統(tǒng)計 大額交易報送統(tǒng)計 中，根據(jù)起止時間查詢大額客戶和交易信息的報送情況： 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導出查詢出來的所有數(shù)據(jù) 在菜單 報送統(tǒng)計 可疑交易報送統(tǒng)計 中，根據(jù)起止時間查詢可疑基本信息，可疑客戶信 息，可疑賬戶信息，可疑交易信息。 當操作人員認為 組包有問題的時候，可以點擊退回菜單的 退回選項，然后再重新組包（注：已報送的數(shù)據(jù)是不能點擊退回操作的） 可疑交易 在菜單 可疑交易 可疑交易組包 中，報文類型在大額組包中已說明，在報送統(tǒng)計中可 以分別對基本信息、客戶信息、賬戶信息、交易信息進行統(tǒng)計（分別是以縣統(tǒng)計和以網(wǎng)點統(tǒng)計）并提供導出 EXCEL 功能。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導出相關(guān)查詢信息。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導出相關(guān)查詢信息。 如圖 所示 圖 點擊 按鈕之后彈出查詢窗口如圖，可按相應條件進行查詢。 如圖 所示 圖 （ 當縣聯(lián)社審核人員審核一條數(shù)據(jù)認為他不是大額或者可疑交易時候，可以對數(shù)據(jù)進行不報送操作 ） 選中這條 數(shù)據(jù)點擊 按鈕（可批量刪除）彈出對話框： 選擇確定之后，彈出處理信息： 當縣聯(lián)社審核人員認為審核的信息補錄不全時，可以對客戶信息和交易信息退回到網(wǎng)點重新補錄，退回客戶信息時，可以點擊 按鈕。 在可疑交易審核時，出現(xiàn)審核錯誤信息為（無賬戶信息、無 交易信息 ）時，若是刪除時則對應的交易信息怎么辦，需要對交易信息進行逐條的刪除嗎？ 答疑：大額審核刪除刪的的是客戶信息，該客戶的交易信息將不能被報送，也就不需要對其交易信息進行逐條刪除。 可疑交易交易信息補錄： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點擊 大額交易 可疑交易補錄，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補錄相同。 ? 查詢 記錄 ： 單擊 按鈕，彈出查詢對話框， 如圖 所示 ： 圖 用戶可以按任意一條件或是幾個條件進行查詢，輸入完查詢條件后，單擊按鈕進行查詢功能；當用戶不錄入查詢條件時，系統(tǒng)默認查詢本網(wǎng)點所有的大額交易信息；當用戶輸入的查詢條件錯誤或是其他原因想重新錄入時，單擊 來實現(xiàn)。（ 2），當交易方式為（ 現(xiàn)鈔交易 和非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ），同時交易去向為跨境交易時，該項不能填寫替代 符。例如這四項中只要有一項不為替代符則其他項均不能為替代符。 如圖 所示 圖 客戶職業(yè) 可以根據(jù) 職業(yè)名稱或行業(yè)類別 或者 代碼 進行查詢 或者導出 EXCEL 文件。做好反洗錢工作，關(guān)系國家安全和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，關(guān)系國家法制的有效實施，關(guān)系到經(jīng)濟和金融的正常運行，同時，也是加快我國金融業(yè)對外開放、推進我國金融業(yè)風險內(nèi)控管理與國際接軌的必要步驟。 網(wǎng)點操作員在進入反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，應 及時完成本網(wǎng)點的待處理業(yè)務(wù) 工作 ，保證 縣聯(lián)社用戶能順利審核通過。 如證件類型為組織機構(gòu)代碼，則證件號碼應為 9位或是校驗位前帶‘ ’的 10位證件號碼 。 （ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當是跨境交易時（交易去向前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項可填寫替代符號，其他情況不得使用使用替代符號。當記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 可疑交易 可疑交易補錄 在補錄可疑客戶信息時，其 與大額 客戶信息 補錄基本相同， 需要注意的是：在核對證件類型與證件號碼時需要結(jié)合客戶類型來判斷 。 點擊 按鈕 進入補正頁面，點擊確定后，界面 如圖 所示 ： 圖 點擊 ，如系統(tǒng)彈出如下圖： 等提示信息，說說明信息有誤，界面變成 如圖 所示 ： 圖 注：紅色字體提示為錯誤提示信息，點擊（激活）此輸入框，框內(nèi) 出現(xiàn)原來所填的值。 對于目前補正信息比較多，當縣聯(lián)社將要通知網(wǎng)點讓其對信息進行補正時，卻是看不到補正信息應該對應的是哪個網(wǎng)點。 ．大額 明細查詢 （大額交易明細查詢可疑查詢出當前以及歷史所有的大額客戶以及交易信息）。 （待審核的數(shù)據(jù)才 能退） 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。 可疑交易漏報明細 根據(jù)月份和網(wǎng)點代碼進行查詢 , 如圖 所示 圖 點擊 按鈕，導出查詢出來的信息。 可疑交易漏報明細 根據(jù)月份和網(wǎng)點代碼進行查詢 ,如圖 所