【正文】 議上的投票權(quán)。第三十五條　外部董事連續(xù)2次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請全體股東予以撤換。第三十九條　外部董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。 （一）投資決議程序：董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員（投資管理部）擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)；由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議，并提出審議報(bào)告，董事會(huì)根據(jù)審議報(bào)告形成董事會(huì)決議，由總裁組織實(shí)施； （二）人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會(huì)討論作出決議，由董事長簽發(fā)聘任書和解聘文件； （三）計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會(huì)委托總裁組織人員（計(jì)劃財(cái)務(wù)部）擬定公司年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，提交董事會(huì)，由董事長主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議并提出評價(jià)報(bào)告；提交董事會(huì)批準(zhǔn)后，由公司總裁負(fù)責(zé)組織實(shí)施； （四）重大事項(xiàng)工作程序：董事長在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可召開專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見。第五十五條　本細(xì)則由董事長負(fù)責(zé)解釋。（二） 人力資源委員會(huì)。（二）外部董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。第三十二條　公司董事會(huì)可以提出外部董事候選人（首批外部董事候選人由公司董事會(huì)推薦），并經(jīng)股東會(huì)選舉決定。 第二十四條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有董事本人出席。董事會(huì)設(shè)董事長一人。 第九條 董事有下列權(quán)利： （一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)； （二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托代表公司； （三）根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)； （四）根據(jù)工作需要可兼任公司的其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)； （五）董事有獲得相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)酬和津貼的權(quán)利； （六）公司章程賦予的其他權(quán)利。21 / 21奧康集團(tuán)董事會(huì)工作細(xì)則 目 錄第一章 總 則 2第二章 董事會(huì)的職權(quán) 2第三章 董 事 3第四章 董事會(huì)的組成 6第五章　外部董事 8第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 9第七章 董事會(huì)組織機(jī)構(gòu) 11第八章 董事會(huì)工作程序 12第九章 其 他 13第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本細(xì)則　。 董事違反前款規(guī)定對公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。第十八條 首屆董事候選人由股東提名。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)。第三十三條　外部董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。（三）公司應(yīng)當(dāng)給予外部董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。委員會(huì)由五名成員組成，除董事長為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董事或有關(guān)專家，主要職責(zé)是：、聘任、解聘提出建議；；、薪酬分配與激勵(lì)辦法的制訂工作；；。第八章 董事會(huì)工作程序 第四十八條 董事會(huì)決策程序。（四）除上述津貼外，外部董事不應(yīng)從公司有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十四條　外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間一般不得超過六年。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時(shí)有一票表決權(quán)。 第十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)