【正文】 總公司董事、副總裁1998年至今是王剛健董事中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)辦副主任2001年至今是趙萬一董事中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)辦綜合業(yè)務(wù)處處長1992年至今是張小毛董事中國國際電視總公司董事、總會(huì)計(jì)師2001年至今是劉振瑞董事無錫太湖影視城主任2001年至今是韓立新董事中國國際電視總公司中視技術(shù)事業(yè)部副主任2003年至今是韓春來董事中國國際電視總公司中視旅游實(shí)業(yè)事業(yè)部管理部經(jīng)理2003年至今是黃艷蓉董事北京未來廣告公司經(jīng)理1995年至今是張海鴿監(jiān)事會(huì)主席中央電視臺(tái)紀(jì)檢組組長2000年至今是楊沛德監(jiān)事中國國際電視總公司審計(jì)室主任2000年至今是張金錫監(jiān)事無錫太湖影視城無是（三） 年度報(bào)酬情況 2003年度，在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共10人，其中15萬元以上的3人；1015萬元的6人；10萬元以下的1人。 報(bào)告期內(nèi)不存在內(nèi)部職工股。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事每人領(lǐng)取了津貼3萬元整（含稅）。為提高經(jīng)營管理者的積極性和創(chuàng)造性，公司于2001年初制定了對(duì)高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束的相關(guān)制度，設(shè)立公司獎(jiǎng)勵(lì)基金，并經(jīng)公司2000年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共17人，代表股份158，870，230股，%，經(jīng)大會(huì)審議，通過了以下決議：《公司2002年度董事會(huì)工作報(bào)告》；《公司2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 《公司2002年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；《公司2002年度財(cái)務(wù)決算方案》；《公司2003年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》《公司2002年度利潤分配方案》； 《關(guān)于改選公司董事的議案》； 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》； 《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2003年度關(guān)聯(lián)交易的議案》； 《關(guān)于職工住房補(bǔ)貼會(huì)計(jì)處理的議案》； 1《關(guān)于公司2003年當(dāng)年貸款總額控制在5億元以內(nèi)的議案》； 本次大會(huì)由上海通力律師事務(wù)所秦悅民律師到場(chǎng)見證并出具了法律意見書，股東大會(huì)的各項(xiàng)決議刊登在2003年8月12日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。（2）公司主營業(yè)務(wù)情況2003年由于受到“非典”疫情的影響，公司旅游業(yè)務(wù)和影視業(yè)務(wù)都受到不同程度的沖擊，影視業(yè)務(wù)進(jìn)展減緩，景區(qū)游客人數(shù)大幅下降。2003年又遭遇到“非典”疫情，對(duì)公司的經(jīng)營帶來巨大的壓力。 報(bào)告期內(nèi)尚未給本公司帶來投資收益。 以上董事會(huì)決議公告刊登于2003年4月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。 經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議，考慮公司戰(zhàn)略性發(fā)展需要，決定不分配不轉(zhuǎn)增。 公司二屆十八次監(jiān)事會(huì)于2003年10月29日下午在北京召開，4名監(jiān)事出席會(huì)議。公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，因關(guān)聯(lián)董事超過董事會(huì)半數(shù)以上，如回避表決則按照《公司法》規(guī)定無法形成會(huì)議決議，經(jīng)監(jiān)管部門同意，全體關(guān)聯(lián)董事一致承諾:本著誠信、勤勉、公平的原則，在不損害中小股東的利益情況下進(jìn)行表決。這批設(shè)備賬面原值3787萬元，主要用于租賃經(jīng)營，幾年來已累計(jì)獲得租金總收入5056萬元。 在開展廣告代理業(yè)務(wù)時(shí)， 甲方任一方或多方將按乙方任一方或多方通常的廣告管理制度，依據(jù)所經(jīng)營廣告時(shí)段的不同， 獲取相應(yīng)的代理折扣或買斷價(jià)格。750萬元12中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方購買乙方投資制作的35集電視劇《大唐歌飛》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)、永久播放權(quán)和海外版權(quán)。2004年1月29日，公司收到由中國證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室下發(fā)的滬證司（2004）8號(hào)《限期整改通知書》。（3）經(jīng)公司一屆六次董事會(huì)審議通過并報(bào)公司1997年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)行貨幣化分房，1998年至2001年1月通過工會(huì)向職工支付的住房補(bǔ)貼1,052,。第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告 XYZH/A504005中視傳媒股份有限公司全體股東：我們審計(jì)了后附的中視傳媒股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2003年12月31日的母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表以及2003年度的母公司及合并利潤表和現(xiàn)金流量表?，F(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)本公司以持有期限短（一般是指從購買日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資作為現(xiàn)金等價(jià)物。（4）期末存貨計(jì)價(jià)原則及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法：期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)；期末，在對(duì)存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。二、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法１、會(huì)計(jì)制度 本公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。 截止報(bào)告末，本公司已獲得中國工商銀行上海市浦東分行5,000萬元的貸款和上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行7,000萬元的貸款。 通過本次巡檢，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員提高了對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的理解和認(rèn)識(shí)，公司認(rèn)真剖析存在問題，切實(shí)落實(shí)整改措施，完善規(guī)章制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施力度，確保公司依法規(guī)范運(yùn)作。 至報(bào)告期末，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)三年承擔(dān)我公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作。500萬元7中央電視臺(tái)廣告經(jīng)濟(jì)信息中心中視北方乙方根據(jù)甲方提出的節(jié)目宣傳總體計(jì)劃，為甲方提供頻道包裝、節(jié)目宣傳推廣及導(dǎo)視所需的制作設(shè)備和節(jié)目制作人員，負(fù)責(zé)節(jié)目宣傳文案及平面設(shè)計(jì)的組織實(shí)施。 上述關(guān)聯(lián)交易的交易方式及定價(jià)原則：①交易方式：版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作業(yè)務(wù)項(xiàng)下制作、銷售與購買的影視節(jié)目將經(jīng)過購買方的任一方或多方的審查，參考影視節(jié)目的題材、主要演職員的藝術(shù)水準(zhǔn)、觀眾的認(rèn)知度、場(chǎng)景大小、使用設(shè)備水平、服化道水平及節(jié)目的版權(quán)價(jià)值、周期長短等諸多因素，再由交易相關(guān)方商討確定相關(guān)文件的條款。綜合上述情況,按照謹(jǐn)慎性原則,對(duì)該款項(xiàng)余額提取50%的壞帳準(zhǔn)備1,590,。 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)制度及管理較規(guī)范，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見是客觀、公正的，真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。決議公告刊登于2003年7月8日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。經(jīng)過我公司及控股公司的共同努力，2003年度較好地完成了股東大會(huì)確定的框架議案。 2004年是國家廣電總局確定的“數(shù)字發(fā)展年”、“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將全力執(zhí)行新一屆董事會(huì)規(guī)劃的戰(zhàn)略部署，積極擴(kuò)大影視節(jié)目經(jīng)營和資源開發(fā)，通過多渠道、多層次、多品種開發(fā)高質(zhì)量影視產(chǎn)品和多樣化節(jié)目，增加節(jié)目銷售收入，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一；堅(jiān)持面向市場(chǎng)，通過市場(chǎng)手段優(yōu)化資源配置，繼續(xù)保持現(xiàn)有廣告經(jīng)營的持續(xù)和穩(wěn)健增長；旅游經(jīng)營堅(jiān)持發(fā)展影視旅游特色，豐富文化內(nèi)涵，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)潛在市場(chǎng)，探索建設(shè)現(xiàn)代化影視基地的新道路，促進(jìn)公司影視產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。（2）控股子公司北京中視北方影像技術(shù)有限責(zé)任公司（簡稱中視北方）一屆五次董事會(huì)審議通過決定以自有資金1500萬元投資建設(shè)“節(jié)目及素材資源管理系統(tǒng)”（MAM）項(xiàng)目。2003年公司整體投資下屬子公司投資收益率為：%。 C、廣告業(yè)務(wù)方面：廣告業(yè)務(wù)在2003年度取得豐碩成果。（四）報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制，參見本節(jié)第1條第（5）款。報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，設(shè)立了審計(jì)部，制訂了《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，以改善公司的經(jīng)營管理和治理結(jié)構(gòu)。獨(dú)立董事津貼每人每年人民幣叁萬元整（含稅），按季發(fā)放，由公司按國家有關(guān)規(guī)定代扣稅款。 中視傳媒股份有限公司2003年年度報(bào)告二00四年三月三十一日目 錄重要提示 …………………………………………………3第一章 公司基本情況簡介…………………………………………………3第二章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要…………………………………………4第三章 股份變動(dòng)及股東情況………………………………………………5第四章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況…………………………8第五章 公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………11第六章 股東大會(huì)情況簡介…………………………………………………12第七章 董事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………13第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………22第九章 重要事項(xiàng)……………………………………………………………24第十章 財(cái)務(wù)報(bào)告……………………………………………………………32第十一章 備查文件目錄……………………………………………………62中視傳媒股份有限公司2003年年度報(bào)告 重要提示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。在報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事徐海根領(lǐng)取津貼3萬元整（含稅），其出席董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。因非典原因，截止2003年6月30日，公司獨(dú)立董事1人，未達(dá)到中國證監(jiān)會(huì)要求的比例。第六章 股東大會(huì)情況簡介報(bào)告期內(nèi)共召開一次年度股東大會(huì)。從2003年初代理央視1套電視劇片尾標(biāo)版廣告業(yè)務(wù)開始，公司積極開拓市場(chǎng)，開發(fā)了一批穩(wěn)定的客戶資源，如中國移動(dòng)、大紅鷹、康佳、思念、蒙牛等大型企業(yè)。（三）主要供應(yīng)商、客戶情況 公司前五名客戶合計(jì)銷售金額為18,，%。該系統(tǒng)將合理解決節(jié)目素材的分類存儲(chǔ)、瀏覽檢索及簡單編輯，將節(jié)目素材作為寶貴資源，制作出滿足不同需求的衍生產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)節(jié)目資源的二次開發(fā)。圍繞我國廣播電視數(shù)字化實(shí)施“三步走”這一發(fā)展戰(zhàn)略，公司將積極跟蹤廣播影視科技和市場(chǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì)，大力開拓新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)，提供新服務(wù)。關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)際交易金額分別為： 版權(quán)轉(zhuǎn)讓及制作：10067萬元 影視技術(shù)服務(wù)：4578萬元 廣告代理業(yè)務(wù)：未超過框架協(xié)議數(shù)字 咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)：未做累計(jì)交易金額為：未超過19146萬元。 公司二屆十七次監(jiān)事會(huì)于2003年8月27日下午在無錫召開，4名監(jiān)事出席會(huì)議。 公司最近一期（1999年度配股）募集資金已在以前年度使用完畢，項(xiàng)目變更投向的決策程序合法，并進(jìn)行了充分的披露和公告。報(bào)告期內(nèi)，公司無收購資產(chǎn)、吸收合并等事項(xiàng)。該等交易在經(jīng)過甲方任一方或多方或乙方任一方或多方的相關(guān)主管部門的審批程序之后最終結(jié)款。8中國國際電視總公司中視北方乙方根據(jù)甲方提出的委托制作要求及提供的素材資料，負(fù)責(zé)策劃、創(chuàng)意及承制中央電視臺(tái)付費(fèi)電視頻道整體包裝。前兩個(gè)年度，公司分別支付其年度報(bào)酬36萬元（包括子公司），并承擔(dān)審計(jì)期間審計(jì)人員差旅費(fèi)。其他重大事項(xiàng)（1）2003年1月，我公司控股子公司上海中視國際廣告有限公司與中央電視臺(tái)就部分時(shí)段的廣告代理征訂業(yè)務(wù)簽署委托書，中央電視臺(tái)委托上海中視國際廣告有限公司全權(quán)代理中央電視臺(tái)一套黃金時(shí)段電視劇片尾鳴謝標(biāo)版廣告（約20：53）的征訂事宜，委托期自2003年1月29日至2004年1月28日。（7）廣告公司免稅情況 我公司控股子公司上海中視國際廣告有限公司于2004年3月收到上海市浦東新區(qū)國家稅務(wù)局第三分局下發(fā)的浦稅三政（2003）字第（719）號(hào)文件，《浦東新區(qū)國家稅務(wù)局第三分局企業(yè)所得稅減免通知書》。２、會(huì)計(jì)年度 本公司的會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日至12月31日。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備按單個(gè)存。 ４、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。 我公司按照《上市規(guī)則》要求，對(duì)上述事項(xiàng)及時(shí)予以披露，公告刊登在2004年3月13日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。（2）根據(jù)公司影視業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向國家廣播電影電視總局遞交了電視劇制作乙級(jí)許可證晉升為甲級(jí)許可證的申請(qǐng)，公司于2003年4月獲得了廣電總局頒發(fā)的甲級(jí)資質(zhì)的電視劇制作許可證。 報(bào)告期內(nèi)，中國證監(jiān)會(huì)貴陽特派辦于2003年11月13日至23日對(duì)我公司進(jìn)行了交叉巡回檢查。980萬元10中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒、北京致力文化藝術(shù)交流公司甲方購買乙方投資制作的30集電視劇《神探狄仁杰》在中央電視臺(tái)及所屬網(wǎng)站的首播權(quán)和永久播放權(quán)、海外發(fā)行權(quán)1200萬元11中央電視臺(tái)文藝節(jié)目中心中視傳媒甲方委托乙方拍攝30集電視劇《平民律師》，完成片的藝術(shù)、技術(shù)質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)，終審權(quán)在甲方。 在開展租賃業(yè)務(wù)時(shí)， 甲方任一方或多方應(yīng)根據(jù)乙方任一方或多方的需求， 遵循“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等優(yōu)先”的原則及時(shí)向乙方任一方或多方提供設(shè)備租賃及技術(shù)服務(wù)。該批影視技術(shù)設(shè)備系公司以前年度購買，分別是DNWSX系列設(shè)備、MEDIA100非線性編輯系統(tǒng)及DVW線性編輯系統(tǒng)、燈光器材和特種設(shè)備。 關(guān)聯(lián)交易中，公司遵循了公開、公平、公正的交易原則，杜絕內(nèi)幕交易，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，定價(jià)依據(jù)充分，交易程序合法，沒有損害公司和股東的利益或造成公司資產(chǎn)損失。會(huì)議審議通過《公司2003年半年度報(bào)告全文及摘要》。（十）本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，本公司2003年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤3,130,，在提取10%法定公積金313,075元、10%公益金313,07