【正文】 滄州市中興商貿(mào)有限公司157,3252008年1月發(fā)起人于韶華5002008年1月公司高管二、無限售條件流通股份合計17,999,500三、總股本68,750,000100%公司控股股東或?qū)嶋H控制人公司控股股東為河北滄州東塑集團股份有限公司，法定代表人于桂亭，法定住所，滄州市運河區(qū)新華西路13號，注冊資本：10,887萬元。%以上的股東請求召開的臨時股東大會，有無應(yīng)監(jiān)事會提議召開股東大會？如有，請說明其原因；公司未發(fā)生應(yīng)單獨或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東請求召開臨時股東大會的情況，未發(fā)生應(yīng)監(jiān)事會提議召開股東大會的情況。本屆董事會現(xiàn)任董事任期及股東大會情況如下：姓 名職 務(wù)任期起止日期任免情況肖燕董事長－2004年度第一次臨時股東大會選舉于桂亭董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉孔令武董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉劉秀英董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉李德廷董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉呂中林獨立董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉段雪獨立董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉謝志華獨立董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉趙春明獨立董事－2004年度第一次臨時股東大會選舉各董事的任免都按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，符合法定程序。 ，是否得到公司相關(guān)機構(gòu)、人員的配合；獨立董事履行職責能夠得到充分保障，并得到公司相關(guān)機構(gòu)、人員的配合。在日常工作中，監(jiān)事會勤勉盡責，通過列席董事會、股東大會，召開監(jiān)事會會議審議、審核公司財務(wù)報表、利潤分配方案等事項，對公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人和董事會秘書等高級管理人員的行為進行監(jiān)督，對公司的重大事項進行審議。、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況，如果存在，公司是否采取了相應(yīng)措施。，是否達到計劃效益；公司股票于2007年1月24日上市，目前按計劃使用資金。，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性產(chǎn)生何種影響；公司與控股股東或其關(guān)聯(lián)單位不存在資產(chǎn)委托經(jīng)營。公司內(nèi)部各項決策均由公司管理層集體決策，履行相關(guān)的董事會、股東大會審批程序，獨立于公司控股股東。，是否發(fā)生過征集投票權(quán)的情形；（不包括股權(quán)分置改革過程中召開的相關(guān)股東會議。《上市公司信息披露管理辦法》的學習、公司《信息披露制度》的執(zhí)行、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股東等人的主動信息披露意識和工作的規(guī)范性等方面均有待于進一步加強。公司上市后立即組織公司董事、監(jiān)事、高管人員就上市公司規(guī)范運作相關(guān)的法律、法規(guī)知識集中培訓，通過培訓的方式加強董事、監(jiān)事、高管人員規(guī)范運作的意識，公司及有關(guān)信息披露義務(wù)人的主動信息披露意識逐漸加強。公司是從事PE管材、管件生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè)，具有十多年的PE材料加工歷史，對國內(nèi)和國外聚乙烯生產(chǎn)廠家的情況比較熟悉，并建立了良好的合作關(guān)系，目前給公司提供原材料聚乙烯的廠家有二十多家，原材料供應(yīng)渠道十分廣泛，不會對某一家或幾家供應(yīng)商形成過度依賴，特別是2007年以后，世界范圍內(nèi)的聚乙烯產(chǎn)能將有所增加，公司的原材料供應(yīng)將更有保障。公司的注冊商標，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)，擁有自己的產(chǎn)權(quán)，完全獨立于大股東。，所有合同是否經(jīng)過內(nèi)部法律審查，對保障公司合法經(jīng)營發(fā)揮效用如何；公司常年聘請法律顧問，所有合同都經(jīng)過內(nèi)部法律審查，對保障公司合法經(jīng)營發(fā)揮重大效用，減少了由于合同引起的各項糾紛，同時有效保障公司的合法權(quán)益，做到公平經(jīng)營。，在最近任期內(nèi)其目標完成情況如何，是否有一定的獎懲措施；公司經(jīng)理層制定了任期經(jīng)營目標責任制，在最近任期內(nèi)其目標完成良好，公司根據(jù)完成目標情況酌情進行加薪或采取其他的激勵方式獎勵。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定；監(jiān)事會的通知時間、授權(quán)委托等符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。；董事會決議不存在篡改表決結(jié)果的情況。董事長肖燕女士除在東塑集團擔任董事以外，無在其他單位任職或兼職情況，嚴格按照公司章程規(guī)定和董事會授予的職責行使權(quán)利履行義務(wù)，不存在缺乏制約監(jiān)督的情形。公司于2006年4月28日召開的2005年年度股東大會通過了新的《公司章程》，《公司章程》嚴格按照《公司法》和中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》予以修改完善，并經(jīng)2006年第一次臨時股東大會授權(quán)，在2007年2月5日召開的第二屆董事會第九次會議上，對上市后適用章程的有關(guān)條款進行了補充完善，并已向投資者及時披露。公司于2001年7月8日向河北省滄州市工商行政管理局登記注冊。經(jīng)營范圍：制造塑料制品、聚氨酯床墊、紡織絎縫復合材料、機械設(shè)備；房屋租賃；金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、化工原料（不含化學危險品）、家具的批發(fā)、零售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；（下列范圍限分支機構(gòu)經(jīng)營）煙酒（限零售）；餐飲、住宿、文化娛樂、美容美發(fā)、洗浴洗衣服務(wù)；花卉、食品飲料的批發(fā)、零售。%以上股份的股東提出臨時提案的情況？如有，請說明其原因；公司未發(fā)生單獨或合計持有3%以上股份的股東提出臨時提案的情況。，包括參加董事會會議以及其他履行職責情況；公司各位董事謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況，對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；均能夠按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等文件的規(guī)定親自參加或者委托其他董事參加董事會會議，并在會議上發(fā)表自己的意見和建議，并且對會議的各項議案獨立的進行表決。,無正當理由被免職的情形，是否得到恰當處理；公司不存在獨立董事任期屆滿前, 無正當理由被免職的情形。（四）經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度；公司制定并實施《總經(jīng)理工作細則》。公司過去3年不存在董事、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況，公司上市后董事、監(jiān)事、高管人員都對此作出了說明和承諾。，程序是否符合相關(guān)規(guī)定，理由是否合理、恰當；公司募集資金不存在投向變更的情況。，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性影響如何；公司對控股股東或其他關(guān)聯(lián)單位不存在某種依賴性。四、公司透明度情況《上市公司信息披露管理辦法》建立信息披露事務(wù)管理制度，是否得到執(zhí)行；公司按照《上市公司信息披露管理辦法》建立《信息披露制度》，并得到有效執(zhí)行。）目前公司召開股東大會時，未發(fā)生過征集投票權(quán)的情形。公司重新制定了 “三會”議事規(guī)則，以及《獨立董事工作制度》、《總經(jīng)理工作細則》、《募集資金管理辦法》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)內(nèi)控制度，各項制度有待于嚴格、準確地實施。上述舉措有效促進了公司治理水平的提升。此外，在原材料價格上漲的情況下，一定程度的集中采購，有利于公司及時獲得原材料價格變化的信息，適時調(diào)整庫存，一定程度上規(guī)避風險。專利權(quán)及非專技術(shù)見下表：序號名 稱類型專利號注冊時間剩余保護年限1共擠型雙壁塑料波紋管生產(chǎn)裝置實用新型1997年3月7日1年2三孔纜線護套管實用新型1998年5月28日3年3硅芯復合塑料管實用新型1998年5月28日3年4硅芯光纖微管實用新型2003年3月27日7年5全通徑型塑料球閥實用新型200