【正文】 啟動的通知”，將已經總裁辦公會審批通過的銷售收入指標和費用分解情況通知到各省辦事處經理。168。 SC11《市場部年度無形資產需求表》168。4預算管理崗將表格移送至重點客戶部、南北中國銷售部、廣告部和集團研發(fā)中心審批通過后，預算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至相關部門：168。第四節(jié) 主要控制點（一） 每年10月8日之前預算管理委員會（總裁辦公會）召集副總裁、部門總監(jiān)、九鑫集團采購中心負責人和九鑫集團研發(fā)中心負責人召開預算啟動會議，討論確定事業(yè)部年度運作計劃及經營目標值，并落實各預算單位在實現(xiàn)經營目標值中的責任。 新產品銷量比率（分解到各省辦）168。 各項產品滲透率168。（二） 事業(yè)部總裁辦公會是事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定的負責機構，總裁秘書負責整理形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃文本文件。8月15日之前，人力資源部總監(jiān)將人力資源分析預測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據。2總裁辦公會討論確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架每年7月5日之前，事業(yè)部總裁根據董事會下達的編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求，確定事業(yè)部下年度的發(fā)展方向，向總裁辦公會通報。8生產管理部提交生產能力分析預測報告生產管理部根據總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結合以前年度經營數據，提交生產能力分析預測報告，分析預測報告的主要內容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內容，重點關注：自有生產能力分析；外協(xié)生產能力分析；生產能力優(yōu)劣勢分析；生產成本初步分析。并由總裁秘書整理形成會議紀要，總裁辦公會會簽并下發(fā)至各職能部門。4財務部測算營銷費用率和現(xiàn)金流量財務部根據總裁辦公會確定的事業(yè)部總體銷售收入目標和事業(yè)部總體利潤目標以及以前年度的業(yè)務數據測算：168。10年度經營指標的分解財務部對費用指標進行分解：168。17預算管理辦公室下發(fā)計劃表預算編制培訓之后，預算管理辦公室下發(fā)全面預算指導文件，包括事業(yè)部全面預算目標下達文件；全面預算假設；全面預算表格；全面預算編制手冊和編制進度要求。 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》同時擬定下年度“銷售產品目錄”，并明確標出產品品名、規(guī)格、市場價格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售下年度繼續(xù)銷售/本年度已銷售下年度以新產品替代/本年度已銷售下年度停止銷售/新產品）10月24日之前，市場部總監(jiān)審核完畢、簽字確認并將以上表格報營銷副總裁審核。5市場部編制部門費用計劃由市場部預算編制人員編制根據事業(yè)部組織結構和業(yè)務需要填寫：168。 SC09《市場部年度培訓計劃表》移交人力資源部做為備案。 SC02 《產品上市與退出計劃》168。 SC04《銷售部年度培訓需求計劃表》168。168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡處業(yè)務員填寫分客戶銷售計劃表城市聯(lián)絡處經理接到本城市的銷售收入指標、費用指標和計劃表格，根據各項任務指標，向業(yè)務員布置任務。11月8日之前各省辦經理將本省辦工作總結和銷售計劃表報送所隸屬銷售部文員，銷售部文員轉交銷售部總經理審核后做為銷售部匯總編制銷售計劃的依據，轉入“銷售部預算編制流程”。審核合格后，依據SB03《省辦年度工資計劃表》由銷售部文員匯總填寫XS10《各省辦年度工資匯總表》，并與其他表格一同于11月11日之前報營銷副總裁審核。2重點客戶部編制業(yè)務計劃“預算啟動流程”轉入，重點客戶部總監(jiān)根據事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經營目標、預算啟動會議紀要，10月28日接到預算管理辦公室轉入的市場部的業(yè)務計劃：SC01 《市場營銷策略與方案》SC02 《產品上市與退出計劃》SC03 《市場促銷計劃》SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》SC06 《新品鋪市規(guī)劃》根據重點客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務數據，重點客戶部預算編制人員填寫：KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》KA02《重點客戶年度市場費用計劃表》重點客戶部總經理簽字認可，于 10月30日之前遞交營銷副總裁審核。168。 GG08《廣告公關部年度固定資產需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制XZ01《XX總部年度固定資產采購計劃表》的依據。 YF01《新產品研發(fā)計劃》移交至采購中心，做為采購中心編制CG01《XX年度采購計劃》的依據。9營銷副總裁審核營銷副總裁審核計劃物流部運輸和倉儲費用計劃表以及各項管理費用表，審核不通過，提出修改意見，計劃物流部總監(jiān)調整，調整完畢后重新審核，審核通過，11月16日之前由預算管理辦公室備案并移交相關部門。 JH13《計劃物流部年度其他費用計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制XZ06《XX其他費用計劃表》的依據。 SC06《生產管理部年度差旅費需求計劃表》168。 SC08《生產管理部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據。3生產管理部總監(jiān)審核生產管理部總監(jiān)根據事業(yè)部的戰(zhàn)略目標、經營目標、生產計劃審核生產廠的業(yè)務計劃和其他計劃表，審核不通過，提出修改意見，生產廠廠長修改，審核通過，11月19日遞交總裁審批。 SC18《生產廠年度差旅費需求計劃表》移交財務部，做為財務部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。4九鑫集團副總裁審核九鑫集團副總裁審核九鑫集團采購中心的費用計劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調整，審核通過，11月23日之前遞交XX預算管理辦公室備案，并移交相關部門。 RS07《人力資源部年度招待費需求計劃表》移交財務部，做為財務部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。5人力資源部編制年度培訓計劃各部門預算管理流程轉入，最遲于11月23日之前，人力資源部預算編制人員根據預算管理辦公室移交的，各部門的年度培訓需求計劃，結合人力資源部對培訓的總體安排思路，在人力資源部總監(jiān)的指導下編制RS02《人力資源部年度培訓計劃表》，各部門的年度培訓需求計劃包括：168。 XZ10《行政事務部年度差旅費需求計劃表》168。 XZ12《行政事務部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據。 JH09《計劃物流部年度固定資產需求計劃表》168。 CW06《財務部年度辦公用品采購計劃表》168。 JH13《計劃物流部年度其他費用計劃表》168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》168。 XS08《銷售部年度辦公用品采購計劃表》168。 GG07《廣告公關部年度固定資產需求計劃表》168。 XZ10《行政事務部年度差旅費需求計劃表》移交財務部，做為財務部編制CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據。 （十二） 行政事業(yè)部預算編制流程步驟活動內容流程說明1行政事務部編制計劃表“預算啟動流程”轉入，10月22日起，行政事務部預算編制人員根據預算啟動會會議紀要、事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經營目標、組織結構和相關標準編制：168。 SC03《生產管理部人員需求計劃表》168。 RS05《人力資源部年度固定資產需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制XZ03《XX總部年度固定資產采購計劃表》的依據。 CG03《采購中心年度招待費計劃表》，填寫內容為XX采購物資所涉及的招待費計劃。 SC16《生產廠年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓計劃表》的依據。 SC18《生產廠年度差旅費需求計劃表》168。 SC06《生產管理部年度差旅費需求計劃表》移交財務部，做為財務部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。5生產管理部編制其他計劃表生產管理部預算編制人員根據業(yè)務需要，在生產管理部總監(jiān)的指導下編制生產管理部其他計劃表：168。 JH11《計劃物流部年度招待費計劃表》移交財務部，做為財務部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。 JH10《計劃物流部年度差旅費計劃表》168。審批不通過，提出修改意見，由研發(fā)中心總監(jiān)調整，調整完成后重新審批，審批通過后交預算管理辦公室備案，并于11月6日之前移交相關部門。 GG06《廣告公關部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓計劃表》的依據。168。 SB08《省辦年度辦公用品采購計劃表》移交行政事務部備案。 SB07《省辦年度招待費計劃表》168。 競品分析168。 隊伍建設分析（含人均單產、人員變動、培訓等情況）168。168。7總裁辦公會審批銷售計劃總裁辦公會審批XS02《XX年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》，審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經理調整，調整后重新審批。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》做為財務部編制CW12《XX總部年度費用匯總表》的依據。 SC07《市場部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據。 SC02 《產品上市與退出計劃》移送至九鑫集團研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制YF01《新產品研發(fā)計劃表》的依據。 SC02 《產品上市與退出計劃》168。審核通過，10月20日之前由總裁秘書下發(fā)到各相關部門。審核通過，并由總裁秘書匯總，于10月16日之前形成會議紀要，總裁辦公會成員會簽并由總裁秘書傳遞至各相關部門。在會議上，總裁向與會人員傳達董事會下達的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。15總裁辦公會審核戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿總裁辦公會審核總裁秘書整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通過，提出修改意見，并由總裁秘書修改，則進入步驟13；或者要求各相關部門重新修訂提交的報告，則分別進入步驟10。6廣告部提交廣告策略和廣告費用預測報告7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場部提供的行業(yè)和市場分析報告，根據總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結合以前年度經營數據、廣告行業(yè)整體市場情況對本年度事業(yè)部的廣告費用狀況進行預測，提交廣告策略和廣告費用預測報告，預測報告的主要內容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內容，重點關注：下年度廣告策略；廣告制作和投放方案；廣告費用初步預測。報告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國銷售部和重點客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務收入預測提供依據，同時遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據。13總裁辦公會提出戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案8月25日之前，總裁辦公會根據各部門提交的相關分析預測報告，召開會議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。（六） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準時參加公司戰(zhàn)略目標確定的工作會議，不得缺席。 訂單滿足率10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項指標遞交總裁秘書匯總處理。 各省辦重點客戶市場費用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。第三章 各部門預算的編制第一節(jié) 范圍適用于事業(yè)部各預算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經營目標和預算啟動會議安排，對本單位收入、費用、成本、投資等計劃表格的編制和提交過程。168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認并于10月30日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。168。5營銷副總裁業(yè)務助理匯總填寫XX年度銷售計劃匯總表營銷副總裁業(yè)務助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫XS02《XX年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》11月11日之前提交給營銷副總裁審核。 SC03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據；移交行政事務部，做為行政事務部根據人員數量和事業(yè)部相關標準編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據。2城市聯(lián)絡處撰寫本年度工作總結城市聯(lián)絡處城市經理總結本年19月、預測本年1012月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結，工作總結包括：168。 費用分析168。 SB04《省辦年度培訓需求計劃表》168。168。 KA04《重點客戶部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓計劃表》的依據。7總裁秘書將表格移交給相關部門11月8日預算管理崗將廣告公關部的計劃表移交至相關部門：168。 （六） 新品研發(fā)中心預算編制流程步驟活動內容流程說明1九鑫集團研發(fā)中心編制新品研發(fā)計劃“市場部計劃表編制流程”轉入， 10月28日，九鑫集團研發(fā)中心總監(jiān)接到預算管理辦公室轉來SC02 《產品上市與退出計劃》，根據新產品的上市品種和上市要求編制YF01《新產品研發(fā)計劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認，于11月2日之前遞交九鑫集團營銷副總裁審核。 JH07《計劃物流部年度人員需求計劃表》168。168。 SC12《生產廠年度技術改造計劃表》168。168。 SC15《生產廠年度工資計劃表》168。168。3采購中心編制費用計劃根據CG01《XX年度采購計劃表》，采購中心預算編制人員在采購中心總監(jiān)的指導下編制其他計劃表，計劃表包含的費用為采購中心為XX提供服務所分攤的費用：168。168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。 CW02《財務部年度培訓需求計劃》168。168。 XZ06《XX其他費用計劃表》。（5）行政事務部預算編制人員在行政事務部總監(jiān)的指導下，根據預算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計劃，以及事業(yè)部的相關標準編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》，各部門的辦公用品的需求計劃包括：168。 CW01《財務部人員需求計劃表》168。 RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 CW03《財務部年度固定資產需求計劃表》168。4行政事務部編制XX部分計劃表最遲于11月23日之前，行政事務部預算編制人員收到總裁秘書轉來的各部門計劃表，在行政事務部總監(jiān)的指導下編制日化事業(yè)部總部各項計劃