【正文】 22甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 5 頁 共 6 頁版號 B B/0標 題： 4. 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日22 / 59d、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 文件修改代碼：a. 第一層是質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，它是按規(guī)定的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標及適用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標準描述的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。1．GB/T 190002022 idt ISO9000：2022《質量管理體系基礎和術語》2．GB/T 190012022 idt ISO9001：2022《質量管理體系要求》3．GB/T 240012022 idt ISO14001：2022《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4．GB/T 240042022 idt ISO14004：2022《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南》5．GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》6．GB/T －1993 《質量體系審核指南審核》7．GB/T 19023－1995 《質量手冊編制指南》 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 4 頁 共 4 頁版號 B B/0標 題： 2. 手冊的管理 實施日期：2022 年 2 月 20 日16 / 59 術 語 、 定 義 及 簡 寫本手冊所用術語、定義及簡寫，等效采用 GB/T19000－2022 idt ISO9000:2022《質量管理體系 基礎和術語》 、GB/T24001－2022 idt ISO14001:2022《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準中給出的所有術語、定義及簡寫。D、各部門主管應主動向質量部反映手冊實施過程中的意見。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。其職責和權限是：1) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2) 向董事長報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需要；3) 確保在公司內提高滿足顧客要求、環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的意識；4) 配合董事長配置、調度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運行所需的資源和人員；5).組織實施公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核，任命內審組長；6).對內負責各部門之間體系運作的協(xié)調，對外負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的聯絡?，F轄天津、長春、新疆、內蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、廣西、西安等十個節(jié)水灌溉生產基地、水利水電工程公司、設計院及近 200家營銷服務分支機構，從業(yè)人員 2200多人。 手冊的修改和換版A、 《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質量活動有較大變動時； ④ 公司質量職能機構有較大變動時； ⑤ 手冊依據的有關標準、法規(guī)有變動時；⑥ 經營環(huán)境和產品結構發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時； ⑧ 總裁認為需要時； ⑨ 手冊修改次數達到十次以上或修改范圍較大時。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 公司組成了合理的組織機構，明確其職責和相互關系，同時制訂了公司的 《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》 ，進一步明確了各自職責和相互關系。，包括記錄、表格、報告記錄、表格、報告等是為了真實記載質量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況，為滿足質量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據。 文件控制部門應制訂現行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。 通過多種方式和途徑向顧客和相關方宣傳、展示本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。，識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；，以確保其及時有效地實施。b）負責組織對供方的選擇和評定，批準《合格供方名錄》 。c）負責組織督促工程質量與成本管理體系的建立與運行情況檢查、評定，對工程預算成本的核準、審批等。f)負責監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）的歸口管理，負責測量分析改進的策劃，負責監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）設備標識和維護，確保監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）數據的準確可靠。g)保管、維護公司資產，合理配置與調配各單位資產設備（含環(huán)保設備與設施） ，提高利用率、提升節(jié)能減排、環(huán)境績效的能力，避免資源和能源的浪費。 e) 負責產品搬運、貯存、防護和交付過程的實施和控制。d)參與制定公司年度計劃和生產經營目標，統(tǒng)計公司生產、銷售等方面的數據，出具分析報告。實施全員參與，加強內部溝通。e)協(xié)助完成新產品試制，工藝參數改進等工作。h)督促、檢查企業(yè)固定資產低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況。g）負責公司采購結算和采購成本控制。b）負責總公司及各子分公司資產設備分級管理的指導、檢查、考核，建立分級管理文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 9 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日32 / 59責任制，明確到各崗位及管理對象。b)貫徹執(zhí)行國家和上級有關質量\環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)，負責有效的貫徹公司質量\環(huán)境方針、質量/環(huán)境/主要健康安全目標、環(huán)境管理方案，貫徹以顧客為關注焦點，實施持續(xù)改進（含節(jié)能減排、環(huán)境績效等方面的改進） 。 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日30 / 59d)、加強財務管理，分月、季、年執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 銷售主管副總裁a）負責完成公司下達的全年銷售任務目標。e)各部門負責人負責組織對本部門識別出的環(huán)境因素進行綜合評價。 超過保存期限的記錄應按規(guī)定進行處理。c、為了確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由各相關部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。層次四：各類記錄、表格、報告 體系文件層次劃分體系文件分為 4 層: 層次 管理手冊 1 │ 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 3 頁 共 6 頁版號 B B/0標 題： 4. 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日 手 冊程序文件工作執(zhí)行文件 工作記錄文件 20 / 59 程序文件 2 │ 工作執(zhí)行文件（規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度，指導書等）3 │ 工作記錄文件（包括記錄、表格、報告記錄、表格、報告等）4 文件編碼規(guī)則：按《文件控制程序》規(guī)定。所有標準都會被修訂，使用本標準各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。C、各部門主管應負責向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。 集團公司總裁:2022年 02 月 20 日文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 3 頁 共 7 頁版號 B B/0標 題： 實施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司管理手冊 第 4 頁 共 頁版號標 題：總則 實施日期： 年 月 日9 / 59 QEOS 管理體系機構圖與職能分配表 QEOS 管理體系組織機構圖 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 5 頁 共 7 頁版號 B B/0標 題： 1 總則 實施日期：2022 年 2 月 20 日總 裁資產管理部質量管理部 副總裁運營管理部QEOS 管理者代表工程管理部行政管理部部 財務管理部百微 供應管理部部 信息管理部 企業(yè)管理部 人力資源部 研發(fā)中心 市場管理部董事長10 / 59各部門主要負責人職能分配表章節(jié)號 條 款 總裁管理者代表工程管理部質量管理部行政管理部市場管理部企管管理部運營管理部供應管理部研發(fā)中心人力資源部資產管理部信息管理部財務管理部4 質量管理體系 　 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 　4．2．1 總則 　 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．2 質量手冊 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．3 文件控制 △ ★ △　 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．4 記錄控制 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 管理職責 　 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △6 資源管理 　 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 　6．2．1 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6．2．2 能力、意識和培訓 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎設施 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △7 產品實現 　 產品實現的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關的過程 　7．2．1 與產品有關的要求的確定 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．2 與產品有關要求的評審 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．3 顧客溝通 △　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 設計和開發(fā)7．3．1 設計和開發(fā)策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．2 設計和開發(fā)輸入 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．3 設計和開發(fā)輸出 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 7 頁版號 B B/0標 題： 1. 總 則 實施日期：2022 年 2 月 20 日11 / 59各部門主要負責人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號 條 款 總裁管理者代表工程管理部質量管