【正文】 22甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 5 頁 共 6 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日22 / 59d、為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 文件修改代碼：a. 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。1．GB/T 190002022 idt ISO9000：2022《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2．GB/T 190012022 idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》3．GB/T 240012022 idt ISO14001：2022《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》4．GB/T 240042022 idt ISO14004：2022《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》5．GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》6．GB/T －1993 《質(zhì)量體系審核指南審核》7．GB/T 19023－1995 《質(zhì)量手冊編制指南》 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 4 頁 共 4 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊的管理 實施日期：2022 年 2 月 20 日16 / 59 術(shù) 語 、 定 義 及 簡 寫本手冊所用術(shù)語、定義及簡寫，等效采用 GB/T19000－2022 idt ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 、GB/T24001－2022 idt ISO14001:2022《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的所有術(shù)語、定義及簡寫。D、各部門主管應(yīng)主動向質(zhì)量部反映手冊實施過程中的意見。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。其職責(zé)和權(quán)限是：1) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2) 向董事長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需要；3) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的意識；4) 配合董事長配置、調(diào)度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運行所需的資源和人員；5).組織實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；6).對內(nèi)負責(zé)各部門之間體系運作的協(xié)調(diào)，對外負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?，F(xiàn)轄天津、長春、新疆、內(nèi)蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、廣西、西安等十個節(jié)水灌溉生產(chǎn)基地、水利水電工程公司、設(shè)計院及近 200家營銷服務(wù)分支機構(gòu)，從業(yè)人員 2200多人。 手冊的修改和換版A、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； ④ 公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時； ⑧ 總裁認為需要時； ⑨ 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 公司組成了合理的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》 ，進一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。，包括記錄、表格、報告記錄、表格、報告等是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。 通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。，識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；，以確保其及時有效地實施。b）負責(zé)組織對供方的選擇和評定，批準(zhǔn)《合格供方名錄》 。c）負責(zé)組織督促工程質(zhì)量與成本管理體系的建立與運行情況檢查、評定，對工程預(yù)算成本的核準(zhǔn)、審批等。f)負責(zé)監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）的歸口管理，負責(zé)測量分析改進的策劃，負責(zé)監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）設(shè)備標(biāo)識和維護，確保監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。g)保管、維護公司資產(chǎn)，合理配置與調(diào)配各單位資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施） ，提高利用率、提升節(jié)能減排、環(huán)境績效的能力，避免資源和能源的浪費。 e) 負責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存、防護和交付過程的實施和控制。d)參與制定公司年度計劃和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)計公司生產(chǎn)、銷售等方面的數(shù)據(jù)，出具分析報告。實施全員參與，加強內(nèi)部溝通。e)協(xié)助完成新產(chǎn)品試制，工藝參數(shù)改進等工作。h)督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況。g）負責(zé)公司采購結(jié)算和采購成本控制。b）負責(zé)總公司及各子分公司資產(chǎn)設(shè)備分級管理的指導(dǎo)、檢查、考核，建立分級管理文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 9 頁 共 13 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日32 / 59責(zé)任制，明確到各崗位及管理對象。b)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量\環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)，負責(zé)有效的貫徹公司質(zhì)量\環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境/主要健康安全目標(biāo)、環(huán)境管理方案，貫徹以顧客為關(guān)注焦點，實施持續(xù)改進（含節(jié)能減排、環(huán)境績效等方面的改進） 。 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 13 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日30 / 59d)、加強財務(wù)管理，分月、季、年執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 銷售主管副總裁a）負責(zé)完成公司下達的全年銷售任務(wù)目標(biāo)。e)各部門負責(zé)人負責(zé)組織對本部門識別出的環(huán)境因素進行綜合評價。 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進行處理。c、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由各相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。層次四：各類記錄、表格、報告 體系文件層次劃分體系文件分為 4 層: 層次 管理手冊 1 │ 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 3 頁 共 6 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日 手 冊程序文件工作執(zhí)行文件 工作記錄文件 20 / 59 程序文件 2 │ 工作執(zhí)行文件（規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度，指導(dǎo)書等）3 │ 工作記錄文件（包括記錄、表格、報告記錄、表格、報告等）4 文件編碼規(guī)則：按《文件控制程序》規(guī)定。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。C、各部門主管應(yīng)負責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。 集團公司總裁:2022年 02 月 20 日文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 3 頁 共 7 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 實施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司管理手冊 第 4 頁 共 頁版號標(biāo) 題：總則 實施日期： 年 月 日9 / 59 QEOS 管理體系機構(gòu)圖與職能分配表 QEOS 管理體系組織機構(gòu)圖 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 5 頁 共 7 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 1 總則 實施日期：2022 年 2 月 20 日總 裁資產(chǎn)管理部質(zhì)量管理部 副總裁運營管理部QEOS 管理者代表工程管理部行政管理部部 財務(wù)管理部百微 供應(yīng)管理部部 信息管理部 企業(yè)管理部 人力資源部 研發(fā)中心 市場管理部董事長10 / 59各部門主要負責(zé)人職能分配表章節(jié)號 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場管理部企管管理部運營管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財務(wù)管理部4 質(zhì)量管理體系 　 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 　4．2．1 總則 　 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．2 質(zhì)量手冊 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．3 文件控制 △ ★ △　 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．4 記錄控制 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 管理職責(zé) 　 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △6 資源管理 　 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 　6．2．1 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6．2．2 能力、意識和培訓(xùn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △7 產(chǎn)品實現(xiàn) 　 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 　7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．2．3 顧客溝通 △　 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)7．3．1 設(shè)計和開發(fā)策劃 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．2 設(shè)計和開發(fā)輸入 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．3 設(shè)計和開發(fā)輸出 △　 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 7 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 1. 總 則 實施日期：2022 年 2 月 20 日11 / 59各部門主要負責(zé)人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管