【正文】 究、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究 根據(jù)以上信息，在研發(fā)策劃中心協(xié)助下擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿 集團(tuán)戰(zhàn)略初稿 行政中心總監(jiān) 各職能中心總監(jiān) 內(nèi)部資源評(píng)估審視，作為戰(zhàn)略制定的依據(jù) 分析本公司業(yè)務(wù)與資源狀況 下屬公司 分析業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，趨勢(shì)以及下屬公司資源狀況 下屬公司總經(jīng)理 評(píng)審集團(tuán)戰(zhàn)略 決策委員會(huì) 評(píng)審集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，提出調(diào)整建議或決策定稿 集團(tuán)總裁 集團(tuán)戰(zhàn)略 7 集團(tuán)戰(zhàn)略 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 依據(jù) 制定 調(diào)整 否決 評(píng)審 通過(guò) 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃 否決 評(píng)審 通過(guò) 調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心 其他中心 下屬公司 集團(tuán)高管 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 執(zhí)行 計(jì)劃預(yù)算制定流程 評(píng)審 執(zhí)行 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 8 戰(zhàn)略調(diào)整流程說(shuō)明附表 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃 行政中心總監(jiān) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略，擬訂三年詳細(xì)戰(zhàn)略規(guī)劃 調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 評(píng)審三年戰(zhàn)略規(guī)劃的滾動(dòng)調(diào)整 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心總監(jiān) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整報(bào)告 分析外部行業(yè)、內(nèi)部資源能力的變化，對(duì)三年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整 三年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 集團(tuán)總裁 對(duì)三年戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整報(bào)告進(jìn)行調(diào)整 評(píng)審三年戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)決策委員會(huì) 集團(tuán)總裁 評(píng)審三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出修改建議，最終確定 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 三年戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行 各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 三年戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行 各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 集團(tuán)各職能中心 下屬公司 集團(tuán)各職能中心 下屬公司 集團(tuán)各職能中心 下屬公司 集團(tuán)各職能中心 下屬公司 9 年度計(jì)劃預(yù)算流程 依據(jù) 提出 分析 評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心 財(cái)務(wù)中心 其它中心 /下屬公司 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算大綱，主持編制年度計(jì)劃預(yù)算 本部門年度計(jì)劃預(yù)算及集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 部門 /下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算 /項(xiàng)目預(yù)算 召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì) 匯總部門年度計(jì)劃預(yù)算 編制集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 調(diào)整 /編制 調(diào)整部門 /下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 執(zhí)行 各部門執(zhí)行預(yù)算 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控 計(jì)劃預(yù)算定期審視 否決 同意 2 10 年度計(jì)劃預(yù)算流程（續(xù)） 評(píng)價(jià)監(jiān)督 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心 財(cái)務(wù)中心 其它部門下屬公司 1 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 績(jī)效考核流程 考核 11 年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明附表 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算大綱主持編制年度計(jì)劃預(yù)算 各部門及下屬公司編制年度計(jì)劃預(yù)算 部門及下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算匯總 召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì) 調(diào)整部門年度計(jì)劃預(yù)算 集團(tuán)決策委員會(huì) 行政中心 集團(tuán)總裁 年度計(jì)劃預(yù)算大綱 行政中心擬定年度計(jì)劃預(yù)算大綱、決策委員會(huì)審定發(fā)布 集團(tuán)各職能中心 下屬公司 集團(tuán)各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 中心 /下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算初稿 行政中心 行政中心總監(jiān) 全面匯總、初步分析 集團(tuán)決策委員會(huì)、各職能中心、下屬公司 根據(jù)集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，集中評(píng)審各中心及下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算，平衡各機(jī)構(gòu)預(yù)算，保證資源合理配置 集團(tuán)高管、各職能中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理 各職能中心 下屬公司 各職能中心總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理 保證部門、下屬公司計(jì)劃預(yù)算符合集團(tuán)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的要求及計(jì)劃的可操作性和易于監(jiān)控，財(cái)務(wù)中心還要負(fù)責(zé)總體財(cái)務(wù)預(yù)算 編制集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 行政中心 財(cái)務(wù)中心 行政中心匯總并擬定業(yè)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定 行政中心總監(jiān) 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 下屬公司和各中心根據(jù)預(yù)算平衡大會(huì)的要求修改部門計(jì)劃預(yù)算 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算初稿 中心 /下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算 12 年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明附表（續(xù)） 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 評(píng)審 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況定期審視 集團(tuán)決策委員會(huì) 評(píng)審并最終確定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 集團(tuán)總裁 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 各職能中心、下屬公司 職能中心總監(jiān)、下