【正文】 X、 XX，于 XX 年 XX 月 XX 日在 召開了股東會(huì)，會(huì)議就 任命 XXX 公司 XX 分 公司 負(fù)責(zé)人 形成 如下決議： 同意 任命 XXX 為 XXX 公司 XX 分公司負(fù)責(zé)人， 任期三年。 三、清償情況。 以上職務(wù)任期三年，可連選連任 四 、同意公司原名稱 XXX，現(xiàn)變更為 XXX。 公司解散時(shí)，應(yīng)依照前條第一、二項(xiàng)決定解散的股東應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)組織清算；依照前條 第二項(xiàng)解散的有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算；公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的由人民法院進(jìn)行清算。 第八條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一人，首屆監(jiān)事由職工 代 表ＸＸ?fù)?dān)任，任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第十九條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制定清算報(bào)告， 報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第四章 股東的名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間 第五條 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間： 股東姓名 身份證號碼 出資方式 認(rèn)繳 出資額（萬元） 出資比例 認(rèn)繳 出資期 限 XX XXXXXXX 貨幣 XX XX% XX XXXXXXX 貨幣 XX XX% 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第六條 公司設(shè)立股東會(huì)，由股東會(huì)行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 選舉產(chǎn)生公司執(zhí)行 董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 對公司增加或減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 修改公司章程； 第七條 股東會(huì)作出前條所列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東會(huì)蓋章后置于公司。經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 第十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 1 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。 第二十三條 本章程未規(guī)定事項(xiàng)依據(jù)《公司法》和其他法律法規(guī)執(zhí)行，當(dāng)出現(xiàn)本章程、《公司法》和其他法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的事項(xiàng)時(shí)，由股東作出決定。公司在每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年年初送交各股東。 第二十條 本章程的制定以國家的法律、法規(guī)為依據(jù)，如有與國家的法律、法規(guī)項(xiàng)抵觸時(shí)，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 全體股東簽字： XX 年 XX 月 XX日 XXX公司 任職決定（分公司負(fù)責(zé)人） XXX 公司全體股東 XX、 XX、 XX，于 XX 年 XX 月 XX 日在 召開了股東會(huì)，會(huì)議就 任命 XXX 公司 XX 分 公司 負(fù)責(zé)人 形成如下決議： 同意 任命 XXX 為 XXX 公司 XX 分公司負(fù)責(zé) 人， 任期三年。 清算組成員簽字： 清算組負(fù)責(zé)人簽字： XXXX年 XX 月 XX日 XXX公司股東會(huì)決議（確認(rèn)清算報(bào)告） XXX公司全體股東 XX、 XX，于 XX年 XX月 XX日在 召開了股東會(huì)，會(huì)議就確認(rèn)公司清算報(bào)告事宜形成如下決議： 一、全體股東一致同意對清算組 XX 年 XX 月 XX 日出具的《公司清算報(bào)告》予以確認(rèn)，《公司清算報(bào)告》中數(shù)據(jù)真實(shí)有效。 二、公司注冊資本由 XX 萬元減少至 XX萬元，減 資后的公司股東及出資情況如下 :股東 XXX 以貨幣出資 XX 萬元，占公司注冊資本的 X%，股東 XXX 以貨幣出資 XX 萬元，占公司注冊資本的 X%。 三、同意 蘭州中醫(yī)胃腸醫(yī)院 經(jīng)營范圍為： XXX 以上決定內(nèi)容符合《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》 的相關(guān)規(guī)定，并已履行了相關(guān)程序， 簽字均為本人簽署，如有不符，由 蘭州中醫(yī)胃腸醫(yī)院 投資人承擔(dān)責(zé)任。在清算過程中，清算組共收到和登記公司債權(quán)人申報(bào)的債權(quán) X 萬元。 同意免去 XX公司經(jīng)理，聘任 XX 為公司經(jīng)理 。 第十六條 公司解散時(shí)，應(yīng)按 《 公司法 》 的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； （二） 組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬定公司的基本管理制度； （五） 制度公司的具體規(guī)章； （六） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。 第十八條 公司有下列情形的，可以解散 （ 1）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限已