【正文】 amp。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。本人擔(dān)任會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。其次，狠抓法紀(jì)教育。四、整改措施及努力方向(一)嚴(yán)格責(zé)任追究。(3)管理責(zé)任人失職。三是加快了代辦業(yè)務(wù)的清整撤并工作步伐。督促其負(fù)責(zé)執(zhí)行理事會(huì)決策，保證內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的全面完成，各社主任與聯(lián)社簽訂了案防責(zé)任書，明確了責(zé)任目標(biāo)、突出了責(zé)任重點(diǎn)、規(guī)定了獎(jiǎng)懲措施，并要求各社與每位員工（含 農(nóng)貸員）簽訂案防責(zé)任書。強(qiáng)調(diào)組織員工學(xué)習(xí)和掌握《刑法》、《商業(yè)銀行法》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《金融違法行為處罰辦法》、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》等法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，增強(qiáng)法規(guī)水平，學(xué)法、懂法、守法、用法。加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)習(xí)和理解，提高對(duì)案件治理工作的思想認(rèn)識(shí)和自我約束，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽之中。***、地下錢莊交易等非法活動(dòng)的。、輪崗規(guī)定時(shí)限的。******無(wú)自動(dòng)柜員機(jī)。不良貸款認(rèn)定是否真實(shí)、資料齊全。未簽訂不成立、不生效的借款主從合同。簽訂合同中貸款申請(qǐng)用途與調(diào)查用途、發(fā)放用途一致。能按期對(duì)人民幣單位結(jié)算賬戶進(jìn)行年檢。經(jīng)審查我社員工無(wú)此類行為。經(jīng)審查我社員工無(wú)此類違法違規(guī)行為。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信貸檔案是否符合規(guī)范。通過(guò)以上措施，實(shí)現(xiàn)了一把手負(fù)總體責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)具體責(zé)任、職能部門負(fù)專門責(zé)任、社主任負(fù)全面責(zé)任、操作人員負(fù)直接責(zé)任、監(jiān)管人員負(fù)監(jiān)督責(zé)任、保證人負(fù)擔(dān)保責(zé)任的案防體系。落實(shí)信用社主任反腐倡廉建設(shè)責(zé)任制，明確反腐職責(zé)，層層簽訂責(zé)任書。落實(shí)操作責(zé)任。聯(lián)社雖然根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定制定了嚴(yán)格的管理制度，各社也按聯(lián)社規(guī)定與有關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任書，但實(shí)際上，少數(shù)社對(duì)制度執(zhí)行沒(méi)有落實(shí)到行動(dòng)上，我行我素，違規(guī)亂套，主要體現(xiàn)在：一是核算上。六是在安全防范上：全聯(lián)社14個(gè)網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有解決聯(lián)動(dòng)門的問(wèn)題，除營(yíng)業(yè)部外所有網(wǎng)點(diǎn)均未解決電視監(jiān)控問(wèn)題。三是管法人，控制風(fēng)險(xiǎn)體。二是認(rèn)真開(kāi)展檢查稽核工作。每月堅(jiān)持不少于三次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。第五篇：案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái)，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立“社興我榮、愛(ài)社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見(jiàn)，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫(kù)。一是強(qiáng)化稽核監(jiān)督力量。二是管機(jī)構(gòu)，控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(4)崗位輪換和強(qiáng)制休假制度未能完全執(zhí)行。少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)與員工，忙于存貸業(yè)務(wù)、忽視內(nèi)控內(nèi)管，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)抓得多、抓得細(xì)、抓得實(shí)，案防工作抓得少、抓得粗、抓得虛，且認(rèn)為有了制度就可以抓好案防，還有部分員工和高管認(rèn)為低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，你好我好大家都好，拉起架勢(shì)搞監(jiān)督似乎特別難為情，制約監(jiān)督流于形式，訂了制度束之高閣，在實(shí)際操作中，依然是憑經(jīng)驗(yàn)、憑感情，我行我素，違規(guī)亂套。三是抓面。二是落實(shí)廉政建設(shè)制度。針對(duì)XX縣聯(lián)社案件多發(fā)的實(shí)情，從分析案件產(chǎn)生的原因入手，提出了強(qiáng)化管理責(zé)任、嚴(yán)格規(guī)章制度、突出工作重點(diǎn)、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、采取重點(diǎn)措施的案防思路；采取了落實(shí)案防責(zé)任、完善基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化稽核檢查、加強(qiáng)責(zé)任追究等案防措施。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫(kù)存現(xiàn)金、出入管理、庫(kù)房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。經(jīng)審查我社員工無(wú)此類違法違規(guī)行為。**.個(gè)人或家庭經(jīng)商辦企業(yè)的。**.結(jié)算業(yè)務(wù)的檢查。借款合同與信貸管理系統(tǒng)自動(dòng)生成的貸款合同編號(hào)一致。未發(fā)放假名、冒名貸款。能按規(guī)定核實(shí)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性、有效性。：截止**0***6年9月30日逾期的信用貸款3**。至9月30日受理簽約手機(jī)銀行業(yè)務(wù)*******筆，受理手機(jī)銀行和手機(jī)支付業(yè)務(wù)的持卡人申請(qǐng)材料完備、真實(shí)；按規(guī)定保管和使用持卡人個(gè)人信息和注冊(cè)信息按規(guī) 3 定簽訂了手機(jī)銀行客戶服務(wù)協(xié)議。經(jīng)檢查我社二0一六年三季度各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展順利，合規(guī)合法，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象。一、自查工作開(kāi)展情況接省聯(lián)社通知后，聯(lián)社黨委進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了具體研究和安排部署，成立了案件專項(xiàng)治理檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，在7月1日的社主任及機(jī)關(guān)工作人員會(huì)議上，對(duì)案防大檢查的工作人員、檢查方式、組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查內(nèi)容和依據(jù)進(jìn)行全面安排部署和明確。根據(jù)員工的德能勤績(jī)，實(shí)行等級(jí)管理，激勵(lì)員工提高文化水平和學(xué)歷層次，學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、合作金融理論和會(huì)計(jì)、信貸、儲(chǔ)蓄、出納、交帳、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等知識(shí)，苦練珠算、點(diǎn)鈔、核算、電腦操作等業(yè)務(wù)技能，通過(guò)業(yè)務(wù)水平和操作技能提高來(lái)控制偏差、防范案件。一是抓點(diǎn)。四是加大了案件查處力度。四是在計(jì)算機(jī)管理上:存在運(yùn)行日志記載不真實(shí)、不規(guī)范現(xiàn)象，操作員不按規(guī)定更換密碼、營(yíng)業(yè)員暫離不退屏等現(xiàn)象。(二)強(qiáng)化規(guī)章制度。再次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)操作技能培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)了現(xiàn)金流量、電腦、票據(jù)、銀行卡等新業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。能夠嚴(yán)格