【摘要】第一篇:反洗錢宣傳口號 反洗錢宣傳口號 一 (1)做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的基本義務(wù)。 (2)依法打擊洗錢犯罪,營造良好金融環(huán)境。 (3)支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益。 ...
2024-11-04 18:31
【摘要】第一篇:保險(xiǎn)公司反洗錢簡報(bào)一 抓好源頭防洗錢把好進(jìn)出口關(guān) ——XX開展反洗錢側(cè)記 從2008年起,人民銀行將保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)列為反洗錢工作的重點(diǎn)監(jiān)管單位,開展反洗錢工作不僅是法律規(guī)定的義務(wù),更是依...
2024-10-24 19:28
【摘要】第一篇:保險(xiǎn)公司反洗錢考核方案 ****保險(xiǎn)***中心支公司反洗錢工作 考核獎勵辦法(暫行) 為推動**保險(xiǎn)**中心支公司反洗錢工作的有序開展,有效落實(shí)本管理辦法,建立健全反洗錢內(nèi)控制度,加強(qiáng)對...
2024-11-04 17:17
【摘要】第一篇:反洗錢基礎(chǔ)知識測試題 反洗錢基礎(chǔ)知識測試題(附參考答案) 一、不定項(xiàng)選擇 1、反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞ABCD貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得...
2024-11-15 23:56
【摘要】此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負(fù)責(zé)傳遞知識。 保險(xiǎn)公司反洗錢心得體會_保險(xiǎn)公司反洗錢培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告 反洗錢工作的考核,不僅僅要對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核、評級,也要...
2025-01-17 04:01
【摘要】中國人民銀行:為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī),使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ),打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高商業(yè)銀行信譽(yù),保證支付的穩(wěn)定,促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知
2024-10-22 15:23