【正文】 五、依靠科技手段，提高反洗錢工作效率。通過培訓(xùn)，有效的增強了廣大員工的反洗錢自覺意識，提高了對反洗錢工作重要性的認識，加深了對反洗錢法規(guī)的理解和把握能力，從而更有效開展各項反洗錢工作，防范洗錢風險。二、完善內(nèi)控制度，規(guī)范操作流程?？傊聪村X工作是關(guān)涉我國經(jīng)濟安全與穩(wěn)定的一項重要工作，也是我公司依法應(yīng)該承擔的一項法定職責。各支公司按照分公司的成立和變動情況，參照修改了本公司的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組。認真向各標桿單位、先進單位學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)并改進自身不足；同時要加強同總、分行及各兄弟支行間的溝通聯(lián)絡(luò)，以充分實現(xiàn)信息資源共享。通過反洗錢管理系統(tǒng)根據(jù)各種可疑交易的特點、性質(zhì)不同，對系統(tǒng)難以識別的可疑交易進行人工識別，對具有一定規(guī)律的可疑交易通過反洗錢系統(tǒng)自動提取，并輔以人工分析、甄別。內(nèi)控制度是做好反洗錢工作的基礎(chǔ)與前提，完善內(nèi)控體系、強化執(zhí)行力是我行2011年在內(nèi)控基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容，具體到反洗錢方面，我們先后推出了一系列舉措。首先，大力提高思想認識，堅決貫徹保監(jiān)會《保險案件責任追究指導(dǎo)意見》和人保財險總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責任追究的重要內(nèi)容，加強各級高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進；其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關(guān)精神及時向各部門進行了認真?zhèn)鬟_，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴格執(zhí)行。四、加強反洗錢宣傳，普及反洗錢觀念。日常業(yè)務(wù)運行中，各營業(yè)網(wǎng)點堅持按照客戶身份資料交易記錄保存制度，對客戶身份資料發(fā)生變更的，及時進行了處理，做到了客戶資料在系統(tǒng)內(nèi)外及時更新，對變更后的資料歸檔在原開戶資料中；各營業(yè)網(wǎng)點均建立客戶身份識別制度，不與客戶簽訂匿名或假名賬戶管理協(xié)議，不為身份不明確的客戶辦理業(yè)務(wù)。二〇一二年一月五日第三篇：反洗錢工作報告中國人壽**分公司反洗錢工作報告人行**中心支行：2009年上半年我公司的反洗錢工作在總、省分公司領(lǐng)導(dǎo)下，在貴行的指導(dǎo)和幫助下，在分公司領(lǐng)導(dǎo)的重視下，在部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，按照要求很好的完成了2009年上半年反洗錢相關(guān)工作。四、積極開展反洗錢宣傳，提高反洗錢意識，普及反洗錢知識對外通過針對反洗錢工作給客戶帶來的不便向客戶做好解釋和宣導(dǎo)工作，取得客戶和社會的理解和支持，對內(nèi)則主要提高員工的反洗錢的意識，增強反洗錢的業(yè)務(wù)技能，提高全州系統(tǒng)反洗錢的水平和效率。首先，大力提高思想認識，堅決貫徹保監(jiān)會《保險案件責任追究指導(dǎo)意見》和人保財險總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責任追究的重要內(nèi)容，加強各級高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進；其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關(guān)精神及時向各部門進行了認真?zhèn)鬟_，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴格執(zhí)行。2008年9月15日至10月15日根據(jù)人行有關(guān)規(guī)定和我總行有關(guān)通知的要求，我分行成立了反洗錢工作檢查組，制定了檢查方案。從反洗錢基本法規(guī)制度、反洗錢的淵源、洗錢的主要表現(xiàn)形式、可疑交易的類型等方面，對新入行員工進行了培訓(xùn)，使新員工了解反洗錢法規(guī)和自身義務(wù)，認識到反洗錢的責任。積極協(xié)助人行上海中心支行開展打擊洗錢活動，協(xié)助人行上海中心支行查詢洗錢信息，并及時如實反饋查詢結(jié)果，嚴格履行反洗錢義務(wù)，維護金融安全。根據(jù)人行上海中心支行的文件精神和我總行《關(guān)于客戶洗錢風險分類對象篩選標準的通知》（發(fā)合[2008]25號）和《上海發(fā)展銀行客戶洗錢風險分類管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號）的要求，我分行成立了客戶洗錢風險分類工作組，由主管合規(guī)工作的行領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部 門、經(jīng)營單位負責人為成員。人行的此次培訓(xùn)，猶如指導(dǎo)反洗錢工作的及時雨，為我分行開展反洗錢工作理清了思路，指明了方向。第五篇：反洗錢工作報告上海發(fā)展銀行上海分行反洗錢工作報告中國人民銀行上海市中心支行：在人行上海中心支行的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我分行新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視反洗錢工作，強調(diào)要嚴格遵守反洗錢法規(guī)，積極履行反洗錢義務(wù)。二是強化柜面人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。這也是扎實高效推進反洗錢工作的重要原因之一。反洗錢的培訓(xùn)還相對滯后，主要體現(xiàn)為培訓(xùn)的時間較少、內(nèi)容單一、受眾有限、深度不足，影響了反洗錢工作的深入開展。其次，在日常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中，充分利用行內(nèi)早會、例會、視頻會議及集中培訓(xùn)活動，學(xué)習(xí)反洗錢法、其它反洗錢法規(guī)、外部監(jiān)管機構(gòu)以及區(qū)分行有關(guān)文件和管理制度，從而使各級管理人員、內(nèi)勤人員、客戶經(jīng)理充分了解到監(jiān)管機關(guān)的政策政令以及上級行的規(guī)章制度在反洗錢方面的工作要求和業(yè)務(wù)流程。第二篇：2011反洗錢工作報告2011反洗錢工作報告2011年，我行緊緊圍繞自治區(qū)分行反洗錢工作要求，認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章制度，狠抓宣傳培訓(xùn)，提升員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢義務(wù)，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平，現(xiàn)將2011年反洗錢工作總結(jié)報告如下。力爭在反洗錢工作方面做到嚴謹認真、合規(guī)合法、安全高效。詳細向客戶經(jīng)理介紹洗錢的概念、過程、渠道、危害性以及反洗錢的刑事法律制度和參與反洗錢管理的金融監(jiān)管機構(gòu)等；大力提倡客戶經(jīng)理認真協(xié)助柜臺人員進行客戶身份識別和客戶交易記錄保存工作，要求客戶提供有關(guān)信息，配合我行履行大額交易和可疑交易上報義務(wù)等；使客戶經(jīng)理充分了解