【正文】 以公司規(guī)定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會議組織由辦公室負責。，也可合并施行。三、獎勵的目的、方式和類型，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門。四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。全部實現(xiàn)持證上崗。秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。,下班后是否關窗鎖門。(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主)。,將安全工作納入本部日常管理。對部門所管轄的區(qū)域,因責任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區(qū)域的安全管理責任。言談39。紐扣要全部扣好，穿西裝制服時，不論男、女第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領帶必須結正。1客人講39。謝39。不得隨地吐痰，亂丟雜物。物業(yè)管理是服務行為，我們要樹立服務光榮的思想，加強服務意識，竭力為用戶提供高效、準確、周到的服務，創(chuàng)造一個安全、文明、舒適、清潔的工作生活環(huán)境。第三章、內(nèi)部控制程序與方法第二十條、集團須建立內(nèi)部控制組織架構并明確匯報機制；根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內(nèi)部控制規(guī)范建設整體目標。第八條、集團各單位根據(jù)業(yè)務性質強化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設、運營、維護，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。（二）落款格式在各類工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。上報形式報送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結與計劃”中。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；6對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告公司內(nèi)部管理制度4為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。（二）相關人員的職業(yè)素養(yǎng)有限能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。（5）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。8公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。7對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。5車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。2員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，按法定喪假執(zhí)行，異地奔喪的適當另給路程假，假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。（二）定 編1公司各職能部門用人實行定員、定崗。江蘇沃能光伏科技有限公司2013年03月16日第二篇：公司內(nèi)部管理制度參考公司內(nèi)部綜合管理制度參考范本現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。，保持整潔，干凈的環(huán)境。，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。1積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。2員工按國家規(guī)定享有探親待遇。員工因私事請假XX天以內(nèi)的，由主管部門的領導批準，XX天以上的，報上一級領導批準，公司部門主任請假，一律由總經(jīng)理批準，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領導批準，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。5公司領導出差外地時，車輛應統(tǒng)一使用。（三）財務工作管理6會計自一月一日起至十二月三十一日止。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。8財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。（2）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。一、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀（一）風險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。（二）提高管理者和財務人員的職業(yè)素養(yǎng)提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；三、辦公區(qū)管理規(guī)定1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一）工作計劃。生產(chǎn)動態(tài)、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負責人審核，見報后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責任由該單位負責人承擔。內(nèi)部控制規(guī)范建設包括設計、運行和評價。第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調(diào)整情況，并積極推動落實。公司內(nèi)部管理制度6一、宗旨39。和客人交談時應眼望對方，頻頻點頭稱是。說話要注意藝術，多用敬語，注意39?；?9。不得一言不發(fā)說做其他工作。對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不得用力擲聽筒。、治安等一切有關安全方面的工作。、疏散人員、及時報警。即:將安全管理和優(yōu)質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。：早于下午18:00離崗。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。公司內(nèi)部管理制度12一、總則：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權利。（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進行通報，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關事宜。經(jīng)濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。（六）辭退及離職的相關手續(xù)各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續(xù)才能離開。員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。非因公不到工作崗位為曠工。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。在工作時間內(nèi)，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調(diào)配。，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關處理。、獎品。二、獎懲的原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定用人計劃。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權利而沒有明確的責任。四、管理人員必須定期接受專業(yè)訓練，每年至少有十五天，在公司統(tǒng)一接受培訓。第二條員工的考勤由人事行政部負責管理。、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。,及時整改、消除各類安全隱患。、使用的設備所在區(qū)域的安全承擔責任。本小區(qū)范圍內(nèi)適用、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。七、電話所有來電，務必在三響之內(nèi)接聽。不用謝39。要注意稱呼客人姓氏，未知姓氏之前，要稱呼39。不得談笑、大聲說話、喊叫、亂丟亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。三、儀表身體、面部、手部必須清潔，提倡每天洗澡，換洗內(nèi)衣物。第二十二條、集團各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設。第十一條、一般情況下，集團各單位應按規(guī)定接受國家相關部門的監(jiān)督檢查，集團統(tǒng)一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內(nèi)部控制進行審計。三、文件報送及建議（意見）回復時限要求公司下發(fā)到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關單位給予通報批評。主要功能公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級匯報。公司內(nèi)部管理制度3生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。（三）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。9出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘：（1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。8工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員應按時發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。6財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。5公司財務部門的職能是：（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度；（2）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況；（3）積極為經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；（4）厲行節(jié)約，合理使用資金；（5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用；（6）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料；（7）完成公司交給的其他工作。4文件由辦公室負責報送，送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項記錄清楚，并報告報送結果。3合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，經(jīng)原批準聘用的領導批準后，由人事部門辦理辭職手續(xù)。1各級員工的聘任程序如下：（1）總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；（2）副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員由總經(jīng)理提請董事會聘任；（3）部門主任等由總經(jīng)理聘任；（4）其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部門聘任。一、管理大綱公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。，必須本人親自簽到。，相互支持，積極學習業(yè)務知識。維護公司聲譽，保護公司利益。2公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。（七）考 勤3公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他考勤方法。4禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。（6）承辦公司領導交辦的其他工作。7財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。9會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三篇：公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度1現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境，風險控制與內(nèi)部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。二、外部環(huán)境1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天9：00前補報。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團隊成員進行考核，并根據(jù)公司相關制度給予獎罰。第四條、基本原則集團各單位