【正文】 判斷題D基礎(chǔ)知識(shí)B 檔案管理√ 正確錯(cuò)誤 正確答案：正確、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向國(guó)務(wù)院報(bào)告?！藺 地下錢莊B 購(gòu)買保險(xiǎn)立即退保C 成立空殼公司D 以上都是正確答案： D（）和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的（），應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。下列哪種說(shuō)法是正確的?()A．復(fù)議機(jī)關(guān)只能為A市土地管理局B．若劉某撤回復(fù)議申請(qǐng)，則無(wú)權(quán)再提起行政訴訟 C．劉某有權(quán)委托代理人代為參加復(fù)議D．若復(fù)議機(jī)關(guān)維持了某縣土地管理局的決定，劉某逾期不履行的，某縣土地管理局可以自行強(qiáng)制執(zhí)行1行政機(jī)關(guān)審理行政復(fù)議案件，應(yīng)以規(guī)范性文件為依據(jù)，下列規(guī)范性文件錯(cuò)誤的是?()A．上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)案件處理的意見(jiàn) B．地方性法規(guī)．規(guī)章 C．法律．行政法規(guī)D．上級(jí)行政機(jī)關(guān)依法制定和發(fā)布的具有普遍約束力的決定．命令1某村村民吳某因家里人口多，住房緊張，向鄉(xiāng)政府提出建房申請(qǐng)。此種說(shuō)法： √正確錯(cuò)誤正確答案： 錯(cuò)誤、培植階段、融合階段，每個(gè)階段都各有其目的及形態(tài)，洗錢者交錯(cuò)運(yùn)用不同的方法，以達(dá)到最終洗錢的目的。在這種情形下，下列選項(xiàng)中那個(gè)說(shuō)法是正確的？（）A．復(fù)議申請(qǐng)人可以依法提起行政訴訟B．復(fù)議申請(qǐng)人可以申請(qǐng)本級(jí)人民政府責(zé)令其受理 C．復(fù)議申請(qǐng)人可以申請(qǐng)上級(jí)行政機(jī)關(guān)直接受理 D．上級(jí)行政機(jī)關(guān)只能責(zé)令復(fù)議機(jī)關(guān)受理不屬于《行政復(fù)議法》第九條第二款所稱的不可抗力的是（）A．地震 B．水災(zāi) C．重病 D．戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)復(fù)議前置的案件，行政復(fù)議機(jī)關(guān)決定不予受理或者超期不作答復(fù)的，申請(qǐng)人可以依法（）。A．一并 B．單獨(dú) C．事后 D．事先1按照《行政復(fù)議法》的規(guī)定，管理相對(duì)人認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的具體行政行為所依據(jù)的規(guī)定不合法，可以（）向行政復(fù)議機(jī)關(guān)提出對(duì)該規(guī)定的審查申請(qǐng)。√A 董事B 高級(jí)管理人員C 客戶D 直接責(zé)任人員正確答案： A B D《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)或者其他身份證明文件進(jìn)行登記（）。金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)的目的，是使金融機(jī)構(gòu)各層級(jí)的工作人員（）（ 分）客戶經(jīng)理D 洗錢活動(dòng)具有（）（ 分）正確答案:錯(cuò)誤A正確答案:A B C D營(yíng)銷人員C √正確 錯(cuò)誤正確答案： 錯(cuò)誤第五篇：反洗錢培訓(xùn)與宣傳課后測(cè)試課后測(cè)試測(cè)試成績(jī)：。√A 反洗錢崗位人員管理辦法B 客戶身份識(shí)別制度C 洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理制度 D 反洗錢可疑交易甄別制度正確答案： B多選題（）。下列哪些選項(xiàng)是化工廠不能做的？（）A．依法申請(qǐng)仲裁B．向人民法院提起訴訟 C．向環(huán)保局申請(qǐng)復(fù)議 D．可以和王某協(xié)商1《行政復(fù)議法》規(guī)定，對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行審查處理期間，應(yīng)當(dāng)（）對(duì)具體行政行為的審查。環(huán)保局在處理王某與化工廠賠償責(zé)任糾紛時(shí)，作出了調(diào)解，但化工廠不服。此種說(shuō)法： √正確錯(cuò)誤正確答案： 錯(cuò)誤14.《反洗錢法》第三十三條規(guī)定：違反本法規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。周圍左鄰申某與右鄰崔某發(fā)現(xiàn)吳某占用了自己使用多年的宅基地，即同吳某交涉?！藺 客戶身份識(shí)別B 大額和可疑交易報(bào)告C 可疑交易的分析D 與司法機(jī)關(guān)全面合作正確答案： A，在反洗錢行動(dòng)中應(yīng)該盡量避免行為（）?！?正確錯(cuò)誤正確答案：正確，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直