【正文】 建議 7 Sinotrust 主要部門職責(zé)說明 ?負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部的葡萄種植、收購的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ?依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，總體組織、實(shí)施基地的規(guī)劃、發(fā)展； ?依據(jù)氣候、土壤等條件選擇合適的基地； ?負(fù)責(zé)解決基地開發(fā)中的各種問題，確保新基地發(fā)展順利進(jìn)行； ?全面負(fù)責(zé)對(duì)成熟基地的技術(shù)、經(jīng)營管理，并整體協(xié)調(diào)采收期的組織工作，組織和農(nóng)民的結(jié)算工作； ?整體組織種植技術(shù)培訓(xùn)，穩(wěn)步提高種植水平和葡萄質(zhì)量； ?協(xié)調(diào)解決基地與地方政府的關(guān)系； ?協(xié)調(diào)解決基地管理中的其他問題； ?建立完整的技術(shù)、管理、經(jīng)營檔案，并依據(jù)公司規(guī)定存檔。 ?注：其余部門職責(zé)說明詳見二期報(bào)告。 是 否 12 Sinotrust 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（一） 部門經(jīng)理審核 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?對(duì)本部門員工或管理人員提出的建議和意見進(jìn)行審核，判斷是否涉及其它部門，并形成申請(qǐng)報(bào)告 ?本部門規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?公司規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 部門上級(jí)審核 建立規(guī)章制度 ?將獲批準(zhǔn)的建議和意見制定成公司 /部門的規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行 ?建議的規(guī)章制度批準(zhǔn)意見 ?公司行政部 ?提交申請(qǐng)報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人 ?對(duì)管轄部門提出的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷是否符合公司發(fā)展的規(guī)定和需要 ?成文的公司 /部門管理規(guī)章制度 ?直接管轄部門提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?提出建議和意見的員工和管理人員所在部門的經(jīng)理 ?本部門員工提出的規(guī)章制度建議和意見 ?管轄部門內(nèi)部規(guī)章制度批準(zhǔn)意見 ?管轄部門內(nèi)部規(guī)章制度否決意見 ?提交建立規(guī)章制度申請(qǐng)報(bào)告的部門的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 員工 /管理人員建議 ?工作中遇到的實(shí)際問題和障礙等 ?根據(jù)工作遇到實(shí)際問題提出改進(jìn)工作的建議和意見 ?各部門員工和管理人員 ?新增規(guī)章制度的建議和意見 13 Sinotrust 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（二） 通知相關(guān)部門 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?通知建議的規(guī)章制度所涉及的其它相關(guān)部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人 ?與會(huì)確認(rèn) 召開會(huì)議 行政部備檔 ?將制定好的規(guī)章制度備檔 ?將制度制定的過程和過程文件整理歸檔 ?成文的規(guī)章制度文件 ?制度提議、審核、商議到成文全過程的文件 ?酒業(yè)公司行政部 ?提出建議和意見的部門 ?提出建議的部門、所屬管轄的直接領(lǐng)導(dǎo)、涉及的其它部門領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議討論建議的規(guī)章制度是否符合公司需要 ?公司 /部門規(guī)章制度制定檔案 ?提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?建議的規(guī)章制度所涉及其它相關(guān)部門 ?會(huì)議安排通知 ?建議的公司規(guī)章制度批準(zhǔn)意見 ?建議的公司規(guī)章制度否決意見 ?提出建議的部門 ?所屬管轄的直接領(lǐng)導(dǎo) ?涉及的其它部門 上級(jí)部門審核 ?直接管轄的下級(jí)部門提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?對(duì)管轄部門提出的規(guī)章制度進(jìn)行審核，看是否符合公司發(fā)展規(guī)劃和需要 ?提出建議的部門所屬直接上級(jí)部門 ?會(huì)議安排通知 14 Sinotrust 訂單流程 銷售公司接收 經(jīng)銷商 存貨核對(duì) 大區(qū)接收 供應(yīng)處 分解訂單 生產(chǎn)調(diào)度 灌裝 酒廠倉庫儲(chǔ)運(yùn) 大區(qū)倉庫儲(chǔ)存 轉(zhuǎn)運(yùn)站儲(chǔ)存 輔料廠供貨 原酒準(zhǔn)備 有 訂單 訂單 無 要貨訂單 運(yùn)輸 產(chǎn)品下線 生產(chǎn)準(zhǔn)備 輔料采購 生產(chǎn)安排 銷售公司 釀酒公司 XXX酒廠 原酒 15 Sinotrust 訂單流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（一） 存貨核對(duì) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?核對(duì)訂單產(chǎn)品庫存情況，如果本區(qū)倉庫無貨向其它倉庫核對(duì)，如果有貨及時(shí)安排發(fā)貨 ?發(fā)貨確認(rèn)通知 ?要貨訂單 分解訂單 生產(chǎn)調(diào)度 ?將生產(chǎn)任務(wù)安排到合適的廠，由該廠生產(chǎn)調(diào)度人員協(xié)調(diào)其它部門完成訂單生產(chǎn)任務(wù) ?供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度人員 ?將銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)來的要貨訂單分解為原酒和輔料需要量，并交生產(chǎn)調(diào)度安排灌裝生產(chǎn) ?生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部要貨訂單 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準(zhǔn)備單 ?灌裝輔料準(zhǔn)備單 ?供應(yīng)處訂單分解人員 訂單接收 ?分銷商定貨訂單 ?銷售部接收分銷商訂單 ?銷售公司銷售部 ?銷售公司原酒部 ?銷售部發(fā)貨訂單 ?原酒準(zhǔn)備單 ?灌裝輔料準(zhǔn)備單 16 Sinotrust 訂單流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（二） 倉庫儲(chǔ)運(yùn) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 酒廠生產(chǎn) ?根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備通知組織酒廠進(jìn)行成品酒或原酒灌裝，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量 ?供應(yīng)處生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 ?成品酒或原酒 ?產(chǎn)品入庫通知 ?酒廠廠長(zhǎng) ?酒廠生產(chǎn)調(diào)度員、倉管員 ?酒廠品控員 ?酒廠發(fā)酵車間、灌裝車間 ?儲(chǔ)存管理酒廠入庫的產(chǎn)品 ?按照銷售部發(fā)貨訂單及時(shí)安排產(chǎn)品運(yùn)輸 ?產(chǎn)品入庫通知 ?儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨通知 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部倉管員 ?銷售公司儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨員 17 Sinotrust 葡萄原料供應(yīng)流程 合格 品控員檢驗(yàn) 否 果品化驗(yàn) 農(nóng)戶采收 采收 果品檢驗(yàn)報(bào)告 除梗破碎 壓榨 技術(shù)員采樣 基地辦下采收通知 樣品送檢 安排生產(chǎn)加工計(jì)劃 生產(chǎn)加工計(jì)劃 工藝流程 XXX基地 XXX酒廠 過磅稱重 是 按照基地辦與酒廠生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)，今后會(huì)將葡萄原料入廠檢驗(yàn)及過磅稱重轉(zhuǎn)移到農(nóng)戶所在地進(jìn)行，對(duì)合格的葡萄過磅后由基地酒廠統(tǒng)一組織大型車輛運(yùn)往廠內(nèi)加工處理。 注： 18 Sinotrust 葡萄原料供應(yīng)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析 果品化驗(yàn) 工作內(nèi)容