【正文】 武漢天澄環(huán)?？萍脊煞莨? 關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 北大縱橫管理咨詢(xún)公司 二零零四年十月 組織結(jié)構(gòu)方案 績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì) 部門(mén)職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述 設(shè)計(jì)組織 體系的 基本原則 組織設(shè)計(jì)的基本原理 組織診斷 反映的 主要問(wèn)題 戰(zhàn)略對(duì)組織體系的要求 公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司的組織現(xiàn)狀 細(xì)化設(shè)計(jì) 要求考核和激勵(lì)支持部門(mén)職能的履行 關(guān)鍵管理流程 決定執(zhí)行流程的主體和程序 明確各部門(mén) /崗位在管理流程中的職責(zé) 要求考核和激勵(lì)支持流程的執(zhí)行和高效 依托流程保障考核和激勵(lì)的執(zhí)行 管理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門(mén)，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況 流程 ?有明確定義的開(kāi)端和結(jié)束 ?有輸入必有輸出 ?在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)” ?不局限于單一的功能和部門(mén) 輸入 輸出 部 門(mén) 關(guān)鍵管理流程示意圖 流程設(shè)計(jì)的基本原則 ?與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng) ?一切以客戶(hù)的滿(mǎn)意度為中心 ?精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié) ?流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì) 結(jié)束 流程終點(diǎn) (合同簽定 ) 開(kāi)始 流程開(kāi)端 (一個(gè)項(xiàng)目信息 ) 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) (技術(shù)審核是否通過(guò) ) 流程步驟 流程步驟 (營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)組織方案設(shè)計(jì) ) 信息文檔 信息文檔 (企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ) A 流程遷移 (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分 ) ? 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說(shuō)明 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 采購(gòu)管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 行政后勤管理流程 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ? 營(yíng)銷(xiāo)管理流程 ? 工程管理流程 ? 生產(chǎn)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱(chēng) 流程擁有者 1. 1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 1. 2 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 1. 3 部門(mén)業(yè)績(jī)考核管理流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號(hào)： 1. 1 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 結(jié)束 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 主管副總 各部門(mén) /事業(yè)部 進(jìn)行戰(zhàn)略研究 審核是否 通過(guò) 總裁辦公會(huì) 總裁 計(jì)劃經(jīng)營(yíng) 部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否 通過(guò) 提出工作目標(biāo) 制定工作計(jì)劃 提出報(bào)告初稿 提出修改意見(jiàn) 提出戰(zhàn)略報(bào)告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開(kāi)始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱(chēng)：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 1. 1 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 2. 總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃 戰(zhàn)略研究計(jì)劃 4. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開(kāi)展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息和技術(shù)信息 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 6. 各部門(mén)和事業(yè)部提出修改意見(jiàn) 7. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 8. 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核結(jié)果 10. 總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 11. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 12. 各部門(mén) /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 結(jié)束 提出部門(mén) /事業(yè)部年度工作計(jì)劃 總裁辦公會(huì) 各部門(mén) /事業(yè)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 分解為各部門(mén) /事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 下達(dá)計(jì)劃編制通知 執(zhí)行計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知 編制通知 2. 確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部把公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門(mén) /事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各部門(mén) /事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 4. 各部門(mén) /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各部門(mén) /事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各部門(mén) /事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門(mén) /事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行匯總 6. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門(mén) /事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核 7. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各部門(mén) /事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿 8. 主管副總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會(huì)審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審批結(jié)果 10. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 11. 各部門(mén) /事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 12月 1日 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 總裁 被考核部門(mén) 開(kāi)始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析 成立績(jī)效考核委員會(huì) 體系調(diào)整 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) **，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì) /調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì) /調(diào)整 提出部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見(jiàn) 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 董事會(huì) 被考核部門(mén) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 形成績(jī)效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開(kāi)董事會(huì)討論 審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績(jī)合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過(guò) 接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn) 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門(mén)綜合績(jī)效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人的 績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 審核副總 /部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 部門(mén) 績(jī)效考核結(jié)果 與副總 /部門(mén)負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門(mén)負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書(shū) 2. 根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析 績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績(jī)效考核委員會(huì) 績(jī)效考核委員會(huì)名單 5. 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 6. 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 8. 提出部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見(jiàn) 9. 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重 10. 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績(jī)效考核體系草案 12. 考核委員會(huì)將績(jī)效考核體系草案提交總裁 13. 召開(kāi)董事會(huì)討論 14. 審閱并討論績(jī)效考核體系 15. 對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門(mén)接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求 18. 對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn) 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財(cái)務(wù)為部門(mén)的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 21. 各副總審核各部門(mén)的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 22. 總裁審核各副總 /部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績(jī)效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總 /部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話(huà)，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議 25. 副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話(huà)，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 27. 財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 28. 存檔 獎(jiǎng)金數(shù)據(jù) 采購(gòu)管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱(chēng) 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 供應(yīng)商評(píng)估流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu)計(jì)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu)招投標(biāo)管理流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱(chēng)：供應(yīng)商選擇流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開(kāi)始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 是否需要實(shí)地考察？ 是否合格？ 進(jìn)行實(shí)地考察 是 是 否 是 否 1 2 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 初評(píng) 建立合格供應(yīng)商檔案 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱(chēng)：供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部建議供應(yīng)商 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供應(yīng)商初評(píng) 評(píng)價(jià)報(bào)告 考察報(bào)告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 5. 初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 7. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 8. 考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)估流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 結(jié)束 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來(lái)的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估 協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)估流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 2. 2 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門(mén)出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 藥典 ,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) ,地方標(biāo)準(zhǔn) 具體的產(chǎn)品要求 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門(mén)出