【正文】 武漢天澄環(huán)保科技股份公司 關(guān)鍵管理流程設(shè)計報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年十月 組織結(jié)構(gòu)方案 績效考核和激勵機制的設(shè)計 部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述 設(shè)計組織 體系的 基本原則 組織設(shè)計的基本原理 組織診斷 反映的 主要問題 戰(zhàn)略對組織體系的要求 公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司的組織現(xiàn)狀 細化設(shè)計 要求考核和激勵支持部門職能的履行 關(guān)鍵管理流程 決定執(zhí)行流程的主體和程序 明確各部門 /崗位在管理流程中的職責(zé) 要求考核和激勵支持流程的執(zhí)行和高效 依托流程保障考核和激勵的執(zhí)行 管理流程設(shè)計在整個企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況 流程 ?有明確定義的開端和結(jié)束 ?有輸入必有輸出 ?在整個企業(yè)組織中“流動” ?不局限于單一的功能和部門 輸入 輸出 部 門 關(guān)鍵管理流程示意圖 流程設(shè)計的基本原則 ?與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng) ?一切以客戶的滿意度為中心 ?精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié) ?流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵 結(jié)束 流程終點 (合同簽定 ) 開始 流程開端 (一個項目信息 ) 決策點 決策點 (技術(shù)審核是否通過 ) 流程步驟 流程步驟 (營銷部門組織方案設(shè)計 ) 信息文檔 信息文檔 (企業(yè)年度經(jīng)營目標 ) A 流程遷移 (轉(zhuǎn)向流程的另一個部分 ) ? 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說明 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 采購管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 行政后勤管理流程 ? 財務(wù)管理流程 ? 營銷管理流程 ? 工程管理流程 ? 生產(chǎn)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 1. 1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 計劃經(jīng)營部 1. 2 年度經(jīng)營計劃制訂流程 計劃經(jīng)營部 1. 3 部門業(yè)績考核管理流程 計劃經(jīng)營部 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 結(jié)束 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進行戰(zhàn)略研究 審核是否 通過 總裁辦公會 總裁 計劃經(jīng)營 部 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否 通過 提出工作目標 制定工作計劃 提出報告初稿 提出修改意見 提出戰(zhàn)略報告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 2. 總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標 戰(zhàn)略目標 3. 計劃經(jīng)營部制訂戰(zhàn)略研究計劃 戰(zhàn)略研究計劃 4. 計劃經(jīng)營部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手，評估新技術(shù)和創(chuàng)新等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息和技術(shù)信息 5. 計劃經(jīng)營部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 6. 各部門和事業(yè)部提出修改意見 7. 計劃經(jīng)營部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 8. 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 10. 總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報告 11. 計劃經(jīng)營部確認戰(zhàn)略規(guī)劃報告 12. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 開始 結(jié)束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計劃 總裁辦公會 各部門 /事業(yè)部 計劃經(jīng)營部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營目標 分解為各部門 /事業(yè)部目標 匯總 編制年度經(jīng)營計劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營計劃 審核 下達計劃編制通知 執(zhí)行計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁辦公會下達編制年度經(jīng)營計劃的通知 編制通知 2. 確定公司總體經(jīng)營目標 公司總體經(jīng)營目標 3. 計劃經(jīng)營部把公司總體經(jīng)營目標分解為各部門 /事業(yè)部的經(jīng)營目標 公司總體經(jīng)營目標 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標 4. 各部門 /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標 各部門 /事業(yè)部年度經(jīng)營計劃 5. 計劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行匯總 6. 計劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進行審核 7. 計劃經(jīng)營部編制公司年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃初稿 8. 主管副總公司年度經(jīng)營計劃進行審核 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審批公司年度經(jīng)營計劃 審批結(jié)果 10. 計劃經(jīng)營部下發(fā)公司年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃 11. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營計劃 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 12月 1日 計劃經(jīng)營部 總裁 被考核部門 開始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析 成立績效考核委員會 體系調(diào)整 項目啟動會 **，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計 /調(diào)整 戰(zhàn)略目標細分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重設(shè)計 /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 董事會 被考核部門 計劃經(jīng)營部 制定績效考核實施辦法細則 形成績效考核指標體系草案 提交總裁 總裁 召開董事會討論 審閱并討論績效考核指標體系 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財務(wù)審計部 計劃經(jīng)營部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標數(shù)據(jù) 審核各部門負責(zé)人的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核副總 /部門負責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報 績效考核委員會 評定 部門 績效考核結(jié)果 與副總 /部門負責(zé)人討論其績效 與部門負責(zé)人討論其績效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據(jù)績效指標的計算結(jié)果對績效體系狀況進行分析 績效指標的計算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進行需要進行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5. 項目啟動會 6. 戰(zhàn)略目標細分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 8. 提出部門關(guān)鍵績效指標的調(diào)整或修改意見 9. 匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重 10. 制定績效考核實施辦法細則 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績效考核體系草案 12. 考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 13. 召開董事會討論 14. 審閱并討論績效考核體系 15. 對績效考核體系草案進行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 18. 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財務(wù)為部門的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21. 各副總審核各部門的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 22. 總裁審核各副總 /部門負責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總 /部門負責(zé)人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議 25. 副總根據(jù)績效考核結(jié)果，與各部門負責(zé)人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算 季度獎金及年終獎金報 績效考核委員會 評定 27. 財務(wù)審計部發(fā)放績效獎金 28. 存檔 獎金數(shù)據(jù) 采購管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計劃經(jīng)營部 供應(yīng)商評估流程 計劃經(jīng)營部 采購計劃制定流程 計劃經(jīng)營部 采購招投標管理流程 計劃經(jīng)營部 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 計劃經(jīng)營部 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評估委員會 是否需要實地考察？ 是否合格？ 進行實地考察 是 是 否 是 否 1 2 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對供應(yīng)商進行 初評 建立合格供應(yīng)商檔案 對供應(yīng)商進行復(fù)評 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部建議供應(yīng)商 2. 計劃經(jīng)營部進行供應(yīng)商初評 評價報告 考察報告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評估委員會對供應(yīng)商進行復(fù)評 5. 初評、復(fù)評與實地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評估委員會決定是否對供應(yīng)商進行實地考察 7. 對供應(yīng)商進行實地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 8. 考察合格確認為合格供應(yīng)商，進入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評估流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評估委員會 計劃經(jīng)營部 開始 檢查服務(wù)質(zhì)量報告 結(jié)束 供應(yīng)商評估報告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評估 分包隊伍質(zhì)量服務(wù)評估 協(xié)同計劃經(jīng)營部檢查質(zhì)量報告 對供應(yīng)商進行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評估流程說明 流程編號： 2. 2 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 藥典 ,內(nèi)檢標準 ,地方標準 具體的產(chǎn)品要求 3. 計劃經(jīng)營部檢查各部門出