【正文】 20 一級(jí)子公司 出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)） 裁 決 申 請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車(chē)間主任 分廠副經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi) （含） 2～ 5天 (含 ) 6～ 10天 (含 ) 11天以上 班組長(zhǎng) 職員 5天以內(nèi) 610天 (含 ) 11天以上 科長(zhǎng)、車(chē)間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以內(nèi) 615天 16天以上 部長(zhǎng)分廠經(jīng)理 15天 (含 )以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi)(含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以內(nèi) （含） 21 22 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記 收文傳閱 填寫(xiě)文件傳閱（處理）單 行政副總 閱簽送意見(jiàn) 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實(shí)辦理 返回后 按類(lèi)歸檔 外來(lái)文 傳閱 處理單 整理移交檔案室 外來(lái)文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來(lái)文 23 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門(mén)主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說(shuō)明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。 一般人員 特定人員 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)和以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 副總和 以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 6 干部競(jìng)聘錄用程序 人事行政 部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘 匯總材料并填制 錄用 報(bào)批表 副總簽審 錄用 報(bào)批表 簽審 錄用 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論 部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí) 部長(zhǎng)簽審 和以上干部 錄用 報(bào)批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 7 績(jī)效考核運(yùn)行程序 集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門(mén) 提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核 執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文、存檔 部長(zhǎng)簽審 召開(kāi)高階主管討論會(huì)議 OK 有意見(jiàn)修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員工績(jī)效考核政策性原則 年度考核 政策性指 導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門(mén)和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo) 年度考核 執(zhí)行辦法 部門(mén)及個(gè) 人績(jī)效考 核表 部門(mén)及個(gè) 人績(jī)效考 核表 期終進(jìn)行考核打分 根據(jù)部門(mén)等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí) 復(fù)核考核表有偏差否 說(shuō)明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn) 8 決策性人事調(diào)動(dòng)程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人 根據(jù)公司決策結(jié)果填制 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 終審 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 *請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí) (含 )以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒(méi)有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采 購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 9 部門(mén)間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級(jí)主管同意 調(diào)動(dòng) 審批單 根據(jù)員工或單位申請(qǐng) 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕 拒絕 部級(jí)主管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 *因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。 24 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 25 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫(xiě) 發(fā)放編號(hào) 9002 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 26 人事行政部 更改提出部門(mén) 原文件審批部門(mén) 文件領(lǐng)用部門(mén) 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫(xiě) 發(fā)放編號(hào) 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 27 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登記冊(cè)上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫(xiě) 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù) 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗(yàn)收入庫(kù) 收據(jù) 2 月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理 28 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印章使用程序 填寫(xiě)簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 29 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序 填寫(xiě)簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長(zhǎng)簽審 保管 行政科長(zhǎng)簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫(xiě)簽審單 簽審單 部長(zhǎng)簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫(kù)保管 分管副總簽審 行政科長(zhǎng)簽審 31 使用單位 人事行政部 出門(mén)證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門(mén)證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門(mén)證 出門(mén)證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門(mén)證 開(kāi)立出門(mén)證 32 人事行政部 接待單位 外來(lái)參觀接待程序 填寫(xiě)接待簽審單 部門(mén)主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門(mén)衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 33 復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事 復(fù)印人填寫(xiě)數(shù)量、費(fèi)用 34 涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動(dòng)方案和預(yù)算 行政科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 活動(dòng) 方案 終審 活動(dòng) 方案 活動(dòng) 方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案 35 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門(mén) 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長(zhǎng)簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬(wàn)元以上 2023元以上 部長(zhǎng)簽審 36 常住員工入住公寓流程 出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部 申請(qǐng)單 填制入住申請(qǐng)表 部門(mén)主管簽字 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請(qǐng)單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 37 常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 38 客