【正文】 綜合以上情況，我們相信，借助資本運作，必將進一步促進公司核心競爭力的形成與穩(wěn)固，在國家實施 “西部大開發(fā) ”的時代浪潮中，實現(xiàn)生產經營的飛躍，取得長足的發(fā)展，并最終實現(xiàn)上市的目的。關聯(lián)協(xié)議應具體明確，要按市場原則來確定關聯(lián)交易中提供產品和勞務的價格，以杜絕侵害股份公司或中小股民利益的 不正當?shù)年P聯(lián)交易的發(fā)生。 根據(jù)公司章程，公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配： ； 10%； 5%10%； ； 。同時，本公司不斷努力提高產品的科技含量，保持和 增強公司產品的競爭優(yōu)勢，做到 “研制一代、生產一代、開發(fā)一代 ”，使公司產品在激烈的市場競爭中始終保持 “人無我有、人有我新 ”的良好競爭態(tài)勢，使公司的科研水平和生產、銷售保持持續(xù)提高的趨勢。重點生產國家產業(yè)政策支持和鼓勵的產品，以結構調整和技術升級來規(guī)避產業(yè)政策風險。 鑒于公司產品的生產、銷售結構、結算價格、成本費用情況等屬商業(yè)機密，該部分預測數(shù)據(jù)的原始資料只在公司存檔，此處只披露主要的預測結果。 NASDAQ 上市融資政策和行業(yè) （ 1）理想融資規(guī)模：一千萬美元至兩億美元； （ 2）融資期限：融資操作全過程越為四個月至八個月，視 具體項目復雜情況期限可能會更長一些； （ 3）融資方式：項目融資，私募或買殼公開上市等； （ 4）聯(lián)手投資：可以與擁有技術力量、管理經驗的國際大型工業(yè)企業(yè)、國際基金和機構投資者，聯(lián)手共同投資，以便在資金、技術和管理方面給中國企業(yè)帶來最大 的效益； （ 5）投資產業(yè)：除房地產，紡織項目除外無任何限制，側重通信、電子、網絡、軟件、生化、環(huán)保、醫(yī)藥及其他高新技術或高增長的民營項目； （ 6）欲融資企業(yè)要求 : 具有良好的經營 業(yè)績，產品有一定的市場占有率，投資資金用于現(xiàn)有企業(yè)的擴大再生產； 連續(xù)兩年以上盈利，且有一定的成長 率； 年銷售在五千萬以上； 年稅后利潤一般在一千萬人民幣以上； （ 1）財務顧問機構為企業(yè)提供前期市場調研。 （ 3）財務獨立。 第 137 條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件： （ 1）前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一年以上； （ 2）公司在最近三年內連續(xù)盈利，并可向股東支付股利； （ 3）公司在最近三年內財務會計文件無虛假記載； （ 4）公司預期利潤可達同期銀行存款利率。委托北京君安金尚對公司進行財務輔導 . 20xx 年 6 月 ,公司與美國 Zamp。 奮斗目標： 以創(chuàng)新求發(fā)展，以市場為導向，五年內開發(fā)新產品總數(shù)超過 200 個 (項 )，建立 “三八婦樂健康美麗產品專營店 ”3000家，完成銷售 收入 3 億元，實現(xiàn)利稅 4000 萬元。為了體現(xiàn) “忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新 ”的企業(yè)精神、加快企業(yè)規(guī)?；l(fā)展、更高層次地服務于現(xiàn)代女性健康，三八婦樂對原有銷售模式進行了大刀闊斧的改建，導入了目前國際最先進、最流行的經營模式 ——連鎖經營，對公司自主生產的四大系列產品全國整合，以便利、可靠的專營店形式為廣大女性消費者提供更完善的服務。 清清香體液集殺菌、除臭、辟穢、香身于一身，一專多能，數(shù)效合一，根治狐臭，散發(fā)體香。 公司以國家知名科研院所為依托，擁有一批德才雙馨的科研專家，致力于女性健康美麗產品的研發(fā)和生產。由此看出她們更注重產品的實際功效，而且必須有可信的人親身體驗，她們才會相信。 心理壓力直接影響女性健康 與西方國家不同，中國女性始終保持著傳統(tǒng)的家庭觀念。邁耶教授 三八婦樂首席科學顧問，美國奧克拉荷馬州中央健康大學教授，皮膚臨床與研究醫(yī)學博士，發(fā)表 40 余篇論文，獲得美國 20 多項專利。s favorite products and the most petitive ladies39。 發(fā)出單位 :陜西三八婦樂科技股份有限公司 發(fā)出日期 :20xx 年 2 月 保密承諾 本商業(yè)計劃書的內容涉及本公司商業(yè)機密，僅對海內外有投資意向的機構或個人公開。 公司建立了一套嚴謹、規(guī)范的股份制企業(yè)管理模式和經營機制，擁有雄厚的資金，具有AAA 級金融信譽。關注女性健康、服務女性健康，是社會的需要、文明的需要。人說保健品市場魚目混珠，好壞參差不齊，使得選擇過程變得令人頭疼，她們不可能花太多的精力去挑選。 隨著參與社會工作的積極性越來越高，女性在社會中的地位也不斷地受到人們的尊敬和肯定。 B 衛(wèi)生護理用品 生態(tài)墊 三八婦樂健康專家成功引進英國醫(yī)學權威 AB tANSLEY 關 于微生態(tài)系統(tǒng) (microecosystem)的理論，并成功應用于生殖系統(tǒng)的婦科疾病防治，率先提出生態(tài)護理的新概念，認為女性生殖系統(tǒng)內部是所有生物和環(huán)境相互作用的具有物質循環(huán)代謝、能量轉換和信息傳遞功能的統(tǒng)一體，生物與生物、生物與環(huán)境 (組織、細胞、代謝產物 )以及環(huán)境各因素之間和諧與平衡是健康的保證。 身體不適：全身疲勞、神經衰弱、失眠、腰背酸痛、 肩頸痛、腿痛等。在國內同行業(yè)當中處于領先地位 ,并得到了客戶廣泛的支持和信賴，形成了穩(wěn)定的、覆蓋全國的銷售網絡。 4． 20xx 年 10 月 22 日至 24 日，在俄羅斯坦波夫州舉辦的陜西商品展覽項目洽談會上，本公司系列產品深受異國女性的青睞，展會的第二天參展產品就被搶購一空。同時也為公司提供了一條融資渠道，可以方便、快捷、高效地進行資本運營，提高經濟效益。擬上市企業(yè)改制完成后，須向中國證監(jiān)會報改制情況的書面報告。經過認真細致的調研和準備，公司已正式啟動海外上市程序，全力打造美國 NASDAQ 中藥概念股。陜西三八婦樂科技股份有限公司的發(fā) 展不僅有利于醫(yī)藥產業(yè)的發(fā)展和需求，而且有利于陜西省用至整個中西部地區(qū)的高科技產業(yè)發(fā)展，符合我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展和需求，它必將為我國的醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。公司將投入所有需要的資源盡早實現(xiàn)這一目標，并聘請專業(yè)的中介機構、抽調精干的人才全力以赴投入這項工作，確保上市成功。因為投資項目在建設過程、生產過程、銷售過程中的風險因素將給公司的生產經營帶來一定的影響。 對策：我公司研制生物納米級的獲得了國家級新產品認證，填補了國內空白，以及和國際相關科研機構的合作，在性能指標上達到了國際先進水平，具備明顯的 競爭優(yōu)勢，所以加入世界貿易組織對公司不會造成重大不利影響，反而會是公司產品可以迅速擴大國際市場的大好時機。 為支持有條件的高新技術企業(yè)進入證券市場直接融資，促進高新技術產業(yè)的發(fā)展， 1999 年 12月 25 日第九屆全國人大常委會第十三次會議通過的《關于修改公司法的決定》規(guī)定： “屬于高新技術企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產權和專利技術作價出自的金額占公司注冊資本的比例，公司發(fā)行新股 .申請股票上市的條件，由國務院另行規(guī)定 ”。 （ 3）財務獨立。 綜上所述，陜西三八婦樂科技股份有限公司的發(fā)展不僅有利于相關行業(yè)的發(fā)展，而且有利于陜西省乃至整個中西部地區(qū)高新技術產業(yè)的發(fā)展，符合我國保健品行業(yè)的發(fā)展和需求，也必將為我國保健品行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。企業(yè)改制時，主要由擬設立的股份公司使用的生產系統(tǒng) .輔助生產系統(tǒng)和配套設施、工業(yè)產權、非專利技術等資產必須全部進入發(fā)行上市公司的主體；股份公司應有獨立的產、供、銷系統(tǒng)。 1.《公司法》第 75 條：設立股份有限公司，應當有五個以上的發(fā)起人，其中須有半數(shù)在中國境內有住所。 對策：我公司將本著、 “以人為本、與企業(yè)共發(fā)展 ”的企業(yè)理念，充分利用期權、期股等先進激勵機制，以期在實現(xiàn)公司最大利益的同時，給與員工提供廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展機會，力爭將人力資源風險降至最低。同時還將通過和高校及其他公司合作，加強技術研究、技術交流和人員培訓，有針對性地引進專門人才，提高公司產品設計開發(fā)能力，積極開發(fā)新產品，以適應市場變化的需求。從目前進展的良好勢頭看來，公司預計 20xx 年中旬將完成上市。因此，經公司董事會和股東大會決議通過后，公司計劃在 20xx 年內實現(xiàn)上市目標。股票上市，企業(yè)創(chuàng)始人的財富快速增加，企業(yè)創(chuàng)始人的短期利益和長遠利益能夠兼顧。關聯(lián)協(xié)議應具體明確，要按市場原則來確定關聯(lián)交易中提供產品和勞務的價格，以杜絕侵害股份公司或中小股民利益的不正當?shù)年P聯(lián)交易發(fā)生。 二、掛 牌交易 公司于 20xx 初 ,公司順利實現(xiàn)在陜西技術產權交易所掛牌， 20xx 年陜西技術產權交易所和西安技術產權交易所合并后在西安技術產權交易所掛牌 . 通過在西安技術產權交易中心掛牌上市，可以利用交易中心網上平臺宣傳企業(yè)，使更多的投資者和消費者了解公司及產品。 2．以植雌素和美膚祛斑霜等產品為主，運用 “廣告營銷 ”的戰(zhàn)略，突出三八婦樂品牌，建立OTC 市場的營銷網絡。 ※ 技術發(fā)展優(yōu)勢 公司秉承技術創(chuàng)新優(yōu)勢，在自我不斷努力開發(fā)的同時 ,還與中國科學院、第四軍醫(yī)大學、西北大學、比利時醫(yī)學美容中心、加拿 大皮膚研究中心等科研機構結成了科研戰(zhàn)略合作關系。該產品具有捶擊、針灸、推拿、火罐、刮痧、按摩等六大中醫(yī)功能模式，并且攻克了同類產品作用膚淺的技術難關，功力更加神奇。 女兒貼 參閱古籍精選十余種名貴中草藥制成。特別是公司推出的 “三八婦樂專營店 ”，以 “健康美麗產品專賣 ”的概念為主旨，而且是 “自有品牌產品 ”，這一經營模式，完全符合美國目前的連鎖藥店的特點。 改善精神面貌成為女性的主要需求 說起女性健康產品市場，美容、減肥、豐乳是三大話題，而此三類產品，在市場久盛不衰，而且是 “你方唱罷 我上臺 ”。 中國醫(yī)藥保健品行業(yè)營銷專家，云南省民營實業(yè)家協(xié)會常務副理事長，中國社科院、云南師范大學雙學士，三八婦樂副董事長，云南南藥制藥董事長。 公司以 “忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新 ”為企業(yè)精神，堅持以 “維護健康、奉獻愛心 ”為經營宗旨，以 “讓消費者體驗價值 ”為經營理念，積極投身健康事業(yè)。 本商業(yè)計劃書對未來的經營業(yè)績預測，僅供投資者參考，不作為本公司未來業(yè)績的實質性判斷。s serial medicine health care products, YUTING serial sanitary goods, NAMI serial cosmetics and medical appliances sunsidiary products focus on reproduct health are our pany39。 孫紀元博士 第四軍醫(yī)大學，多年藥物研究，主持多項國家級新藥計劃，新產品研發(fā)資深科學家。在家中，她們要承擔為人母、為人妻所帶來的煩瑣事務；在工作或勞動中，女性承擔著與男性同等的工作、勞動和生活的壓力，甚至還要面對外界的挑剔、挖苦和感情周期的失衡等無形的壓力。 作為企業(yè)就要切實抓好產品的質量，穩(wěn)步擴張產品在消費者心目中的根據(jù)地。 A．醫(yī)藥保健品： 植雌素 公司與著名企業(yè) 三九集團直屬的深圳九升生物制品有限公司共同研制生產。 玉婷系列衛(wèi)生巾 玉婷超薄護翼衛(wèi)生巾是公司引進國外生產線，并根據(jù)女性經期生理特征研制生產的，具有超強吸水因子、快速凝固、有效防止側漏、超薄透氣、驅除異味等特點。三八婦樂健康美麗產品專營店將整合全國各地加盟代理商的各方資源，攜手共同打造女性健康美麗航母。做為一種商業(yè)計劃， “玫瑰創(chuàng)業(yè)計劃 ”采用特許連鎖經營的商業(yè)零售模式，以期建立一個網絡龐大、全面雙贏、利益共享的合作平臺，計劃用五年時間，在全范圍內發(fā)展連鎖店 3000 家，每個專營店年實現(xiàn)銷售 10 萬元，可創(chuàng)銷售總額3 億元，從而完成三八婦樂營銷通路的建設，樹立國 際型三八婦樂知名品牌，以強勢品牌創(chuàng)建巨大商業(yè)價值。為了盡快實現(xiàn)公 司戰(zhàn)略目標，公司將面向資本市場，積極開展資本運作，盡早實現(xiàn)上市目標，成為社會化的公眾公司。 為支持有條 件的高新技術企業(yè)進入證券市場直接融資，促進高新技術產業(yè)發(fā)展，國家通過有關法規(guī)：屬于高新技術企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產權和非專利技術作價出資的金額占公司注冊資本的比例，公司發(fā)行新股、申請股票上市的條件，由國務院另行規(guī)定。 [1994]4 號文要求 從 1998 年 8 月開始，國有企業(yè)和有限公司必須改制成規(guī)范化的股份有限公司并行一年后方可申請公開發(fā)行股票。 對于海外上市，考慮目前國際資本市場的發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn) 略及公司股權結構特點和股東構成，公司已與多家專業(yè)從事海外上市的中介機構進行了溝通和交流，并得到了專業(yè)機構對公司經營成果及今后發(fā)展預期的肯定。 股份公司將在抓好生產經營的同時，為進一步增強資本的流動性，同時完整股