【正文】 集團(tuán)公司首批業(yè)績合同的有效期可以 4. 設(shè)為二零零零十月一日至二零零一年十二月三十一日。其下屬人員可由受約人按自身的業(yè)績合同分解成不同職責(zé)分工人員的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以督促、考核下屬人員，不必須簽定業(yè)績合同 推薦簽署范圍 13 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 與工作目標(biāo)設(shè)定（ GS)在業(yè)績管理體系中互相配合 共同點 不同點 在中糧的 應(yīng)用 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 工作目標(biāo)設(shè)定 ? 針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 ? 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價 值驅(qū)動因素 ? 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程 ? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同 ? 定量衡量經(jīng)營活動 量化結(jié)果 ? 由客觀計算公式得 出 ? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績 ? 側(cè)重考察最終成果 ? 側(cè)重考察對經(jīng)營成 果有直接控制力的 工作 ? 定性衡量主要工作不 易量化的效果 ? 由主管經(jīng)理評分得出 ? 可以考察長期性工作 ? 可以考察工作的過程 ? 可以考察對經(jīng)營成果 無直接控制力的工作 ? 所有員工 ? 職能部門人員 KPI與 GS相互結(jié)合，實現(xiàn) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)對公司價值關(guān) 鍵驅(qū)動活動的清晰了解 ? 主管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營中存在 問題的及時發(fā)現(xiàn) ? 各層各類人員對各職位 使命與工作重點的明確 認(rèn)識 ? 業(yè)績管理的客觀基礎(chǔ)與 全面衡量標(biāo)準(zhǔn) 14 ? 建立業(yè)績管理體系的意義和目的 ? 建立業(yè)績管理體系的準(zhǔn)備工作 ? 業(yè)績管理的流程 建立業(yè)績管理體系的先期決策 有業(yè)績合同的管理人員 無業(yè)績合同的員工 主要內(nèi)容 15 業(yè)績合同是業(yè)績管理的主要手段 業(yè)績合同是 目的 集團(tuán)公司中高級干部與董事 會、總裁之間的內(nèi)部合同，它 ? 定義公司各管理層的主要考 核方面及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 確定各主要考查方面及關(guān)鍵 業(yè)績指標(biāo)的權(quán)重 ? 參照歷史業(yè)績、行業(yè)水平及 未來策略重點量化每個關(guān)鍵 業(yè)績指標(biāo) ? 是決定合同受約人浮動薪 酬與非物質(zhì)獎懲的基礎(chǔ) ? 保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 ? 使高層管理者把精力集中在對 公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上 ? 使被考核者把精力放在對公 司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè) 文化 ? 以合同的方式體現(xiàn)達(dá)成被承諾 的業(yè)績的嚴(yán)肅性 16 高層管理層 業(yè)績合同 ? 包括成本、服務(wù) 水平、工作效果和效 率等各個方面的目標(biāo) 業(yè)務(wù)群 業(yè)務(wù)單元 職能 /服務(wù)單元 業(yè)績合同 ? 包括生產(chǎn)、銷售增加、成 本、資本運(yùn)作等各個方面 的目標(biāo) ? 依照協(xié)議的完成情況而定 與國際 最佳做法比較 服務(wù) 水平協(xié)議： 包括服務(wù)的方便程度 \成本 \質(zhì)量與業(yè)績回報 與外部職能、服務(wù) 參照比較 高層管理層與業(yè)務(wù)單元及職能單元之間通過業(yè)績合同界定彼此的業(yè)績承諾 17 業(yè)績合同具有兩個作用：激勵集體業(yè)績和明確個人責(zé)任 激勵集體業(yè)績 ?明確中每個部門的分工 以及為公司創(chuàng)造最大價值的方式方法 ?實現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)部資源的合理化配置，將資源集中從事最具潛力的業(yè)務(wù) ?提高公司內(nèi)部管理的透明度，對業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督和及時反饋 明確個人責(zé)任 ?制定明確的目標(biāo)和評估方法，并根據(jù)考核結(jié)果決定各部門領(lǐng)導(dǎo)對公司的貢獻(xiàn) ?將個人對業(yè)績負(fù)責(zé)的做法制度化 ?建立有效的激勵機(jī)制，促使管理者改變行為，使他們的利益與股東的利益相一致 18 樣本業(yè)績合同的形式 中糧酒業(yè)部總經(jīng)理 受約人姓名： 職位：酒業(yè)部總經(jīng)理 職等： 業(yè)務(wù)群：中國食品 業(yè)務(wù)單元：酒業(yè)部 合同有效期： 受約人簽名 簽署日期： 發(fā)約人姓名： 職位： 副發(fā)約人姓名： 職位： 權(quán)重類別 效益類指標(biāo)： 40％ 營運(yùn)類指標(biāo)： 55％ 組織類指標(biāo)： 5％ 1. 職位描述（關(guān)鍵職責(zé)）： 2. 領(lǐng)導(dǎo)實施戰(zhàn)略計劃 3. 整合銷售渠道 ，建立品牌形象 4. 。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 效益類指標(biāo) ?酒業(yè)部總體投資資本回報率 ?EBIT 營運(yùn)類指標(biāo) ?三年以上的銷售額 ?生產(chǎn)成本 /噸 ?廣告 /銷售收入 ?原材料的統(tǒng)購比例 組織類指標(biāo) ?員工滿意度 權(quán)重 單位 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)性目標(biāo) 實際 分?jǐn)?shù) 加權(quán)平均 19 受約人信息 權(quán)重類別 職位描述 業(yè)績考核內(nèi)容 權(quán) 重 目標(biāo)值設(shè)定 ? 通過填寫工作代碼及崗位級別，可將業(yè)績合同與薪酬職等直接掛鉤， 便于了解受約人在公司中的相對職位及對應(yīng)薪酬結(jié)構(gòu)，有利于一體 化人事管理體系的建立 ? 列出按業(yè)績考核內(nèi)容劃分的大類權(quán)重，體現(xiàn)工作的可衡量性及對公司 整體效益、營運(yùn)、組織的影響 ? 作為設(shè)定業(yè)績 考核內(nèi)容的依據(jù)，提供了查閱、調(diào)整業(yè)績考核內(nèi)容的基 本參照信息 ? 分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與工作目標(biāo)完成效果評價兩大類，以全面衡量受約 人的重要工作成果 ? 界定業(yè)績考核內(nèi)容中各部分的相對重要性 ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值分為基本目標(biāo)與挑戰(zhàn)性目標(biāo)兩類，從而界定目 標(biāo)完成情況與業(yè)績完成情況的對應(yīng)關(guān)系 ? 年終采集數(shù)據(jù)并填入實際完成各項考核內(nèi)容的情況 實際值 對業(yè)績合同組成要素的說明 20 有業(yè)績合同人員業(yè)績管理的基本流程 ? 設(shè)計及修改合同形式及主要考核類別 ? 決定主要考核類別的權(quán)重 ? 評議合修正關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并量化目標(biāo) ? 商議及簽定合同 ? 制定 3— 5年戰(zhàn)略計劃 ? 每年對規(guī)劃進(jìn)行滾動 式的修改 ? 根據(jù)年終業(yè)績評估結(jié) 果決定 合同受約人的浮動薪酬及非 物質(zhì)獎懲 ? 設(shè)計并實施對領(lǐng)導(dǎo)層有重大 影響并可行的激勵體制 ? 各業(yè)務(wù) 群及業(yè)務(wù)單元每 季度向董事會回報實際 業(yè)績達(dá)成狀況 ? 制定提高和改善業(yè)績的 方案 制定業(yè) 績合同 建立與 業(yè) 績掛鉤的激 勵體制 監(jiān)督業(yè)績合同 的完成情況 年終業(yè)績 考核及獎懲 21 有業(yè)績合同人員管理流程的全年實施日程 貫徹 匯報 集 團(tuán) 公 司 業(yè) 務(wù) 群 / 業(yè) 務(wù) 單 元 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 新 年 度 誓 師 啟 動 會 宣 布 新 的 戰(zhàn) 略 舉 措 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 月度 業(yè)績 匯報 （業(yè)務(wù) 單元） 根據(jù)上 年度的 實際業(yè) 績決定 上年度 浮動薪 酬 季度 業(yè)績 匯報 （董事 會） 季度 業(yè)績 匯報 （董事 會） 季度 業(yè)績 匯報 （董事 會） 季度 業(yè)績 匯報 （董事 會） 下年 度預(yù) 算業(yè) 績合 同啟 動會 下年 度質(zhì) 詢和 指導(dǎo) 會 ? 全年業(yè)績總 結(jié) ? 批準(zhǔn)下一年 財務(wù)預(yù)算 ? 批準(zhǔn)下一年 業(yè)績合同 22 有業(yè)績合同人員管理的基本流程 ? 制定 3— 5年戰(zhàn)略計劃 ? 每年對規(guī)劃進(jìn)行滾動 式的修改 制定業(yè) 績合同 建立與 業(yè) 績掛鉤的激 勵體制 監(jiān)督業(yè)績合同 的完成情況 年終業(yè)績 考核及獎懲 ? 把業(yè)績合同做為各級管理人員與公司 /總裁的 “管理契約”，總裁依據(jù)業(yè)績合同對員工進(jìn)行 業(yè)績管理 ? 業(yè)績合同應(yīng)綜合量化的財務(wù)目標(biāo)和質(zhì)化的經(jīng)營目標(biāo) ? 量化的財務(wù)目標(biāo)應(yīng)基于關(guān)鍵業(yè)績指 標(biāo)上的歷史業(yè)績和未來期望制定 ? 業(yè)績合同將作為業(yè)績評估和薪酬等 業(yè)績效果管理的重要輸入 23 管理人員業(yè)績合同的設(shè)計原則 目標(biāo)： 通過業(yè)績合同建 立科學(xué)的管理機(jī) 制，并使公司管 理人員的利益與 股東利益相一致 ? 以價值為驅(qū)動 設(shè)計原則 ? 聯(lián)結(jié)股東回報與公司經(jīng)營業(yè)績 ? 建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 ? 以崗位職 責(zé)為基礎(chǔ) ? 全面體現(xiàn)各崗位關(guān)鍵業(yè)績成果 ? 充分反映崗位特色 ? 公平一致性 ? 開放的、充分的上下級溝通并認(rèn)同 ? 銜接性和橫向的可比性 ? 參考國外先進(jìn)管理經(jīng)驗，并結(jié)合中國 實際情況 ? 通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實 施障礙 ? 可行性高 描述 24 業(yè)績合同有四個組成部分 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)量化 目標(biāo) 效益類指標(biāo) 營運(yùn)類指標(biāo) 組織類指標(biāo) ? 投資資本回報率 ? 稅息前利潤 ? 自由現(xiàn)金流 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 權(quán)重 2023年預(yù)算指標(biāo) 50％ 12％ 10億元 12億元 ? 生產(chǎn)量 ? 生產(chǎn)成本 ? 營運(yùn)周轉(zhuǎn) 20％ 10％ ? 員工滿意度 1000萬噸 60億元 20天 490， 000 業(yè)績合同要對比實際完成業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)，并依各考核項目的重要 性以不同權(quán)重加權(quán)平均來計算綜合業(yè)績分?jǐn)?shù) 25 業(yè)績合同組成部分一：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 是對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的 演化而被修正 ? 是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡 量參數(shù) ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大部 分。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的 5. 業(yè)績目標(biāo)談判簽定下一年的業(yè)績合同 6. 業(yè)績合同的效力 ：業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。副發(fā)約人通常是有密切 業(yè)務(wù)聯(lián)系的其它職能部門中 高一級的領(lǐng)導(dǎo)或非直接領(lǐng)導(dǎo) 的從屬業(yè)務(wù)單位經(jīng)理 發(fā)約人選擇舉例 受約人 主發(fā)約人 副發(fā)約人 鵬利國 際總裁 中糧集 團(tuán)總裁 中糧糧油進(jìn)出 口公司總裁 小麥部 總經(jīng)理 總部財 務(wù)計劃 部經(jīng)理 總部財 務(wù)部總 監(jiān) 總部戰(zhàn)略發(fā) 展部總監(jiān) 總部人力資 源部總監(jiān) 肉食部 的人事 部經(jīng)理 肉食部 總經(jīng)理 中糧貿(mào)易發(fā)展 公司人事部經(jīng)理 62 業(yè)績合同的操作原則 1. 業(yè)績合同簽署范圍 ：中糧所有職等十