【正文】 SVA010709(2023GB)_Process 管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是企業(yè)高效運(yùn)作的重要保證 營(yíng)業(yè)本部 1 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算 人力資源業(yè)績(jī)管理 一體化的管理流程 營(yíng)業(yè)本部 2 營(yíng)業(yè)本部 3 業(yè)務(wù)流程 本項(xiàng)目范圍 公司總部 合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持 ?管理及經(jīng)營(yíng)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體載體，和對(duì)部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義 ?流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶 2 SVA010709SH(2023GB)_Process 一體化的三大管理流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算流程 人力資源業(yè)績(jī)管理流程 三大管理流程緊密聯(lián)系，環(huán)環(huán)相扣，成為一個(gè)有機(jī)的整體 ? 制定股份公司、各營(yíng)業(yè)本部和業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的業(yè)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè) ? 公司總經(jīng)理通過對(duì)各營(yíng)業(yè)本部和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)其戰(zhàn)略發(fā)展方向 ? 制定于五年戰(zhàn)略目標(biāo)相一致、且有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的一年目標(biāo)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí) ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，作為股份公司總經(jīng)理和營(yíng)業(yè)本部、業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績(jī)合同”。 ? 股份公司總經(jīng)理通過對(duì)經(jīng)營(yíng) /預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢、考核，指導(dǎo)營(yíng)業(yè)本部、業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)運(yùn)作 ? 設(shè)定關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)考核計(jì)劃以確保有合理的管理力量配臵，成功實(shí)施公司戰(zhàn)略 ? 通過有效的綜合獎(jiǎng)懲管理系統(tǒng)吸引保留高素質(zhì)人才，發(fā)揮員工積極性，建立業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化 3 SVA010709SH(2023GB)_Process 廣電股份管理流程工作進(jìn)度表 主要活動(dòng) 2月 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 – 設(shè)定戰(zhàn)略目標(biāo) – 制定戰(zhàn)略 – 確定戰(zhàn)略規(guī)劃 – 戰(zhàn)略問題的滾動(dòng)分析 /研究 ? 經(jīng)營(yíng) /計(jì)劃預(yù)算流程 – 下達(dá)初步期望業(yè)績(jī)指標(biāo) – 預(yù)算的起草 – 匯總 /質(zhì)詢 /修正 – 預(yù)算的最終確定 – 季度 /年度考核及半年度計(jì)劃修訂 ? 人力資源流程 – 完成定崗定編和崗位描述 * – 制定業(yè)績(jī)合同 – 綜合考評(píng) – 實(shí)施獎(jiǎng)懲 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 3月 4月 5月 6月 雙月報(bào)告 雙月報(bào)告 雙月報(bào)告 雙月報(bào)告 雙月報(bào)告 雙月報(bào)告 半年審核會(huì) 季度審核會(huì) 年度審核會(huì) 季度審核會(huì) 業(yè)務(wù)單位質(zhì)詢會(huì) 營(yíng)業(yè)本部質(zhì)詢會(huì) 預(yù)算質(zhì)詢會(huì) 半年考核 季度考核 年度考核 季度考核 簽訂業(yè)績(jī)合同 批準(zhǔn)業(yè)績(jī)合同 批準(zhǔn)崗位編制 批準(zhǔn)崗位描述 * 本項(xiàng)工作僅在需要進(jìn)行組織架構(gòu)和崗位調(diào)整時(shí)才開展 4 SVA010709SH(2023GB)_Process ?戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /預(yù)算流程 ?人力資源業(yè)績(jī)管理流程 5 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則 目的 ?制定廣電股份公司以及各營(yíng)業(yè)本部和下屬業(yè)務(wù)單位未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)，并定期滾動(dòng)修改 ?公司領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)各營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各營(yíng)業(yè)本部和業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向 ?制定與五年戰(zhàn)略目標(biāo)一致、又有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)的一年目標(biāo)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí) 原則 ?戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來的展望，公司總經(jīng)理及營(yíng)業(yè)本部及業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ?總經(jīng)理及公司高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各營(yíng)業(yè)本部提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度 ?公司戰(zhàn)略發(fā)展部門提供股份公司高層領(lǐng)導(dǎo)和營(yíng)業(yè)本部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者 ?下屬業(yè)務(wù)單位應(yīng)在戰(zhàn)略規(guī)劃過程中積極提供基本信息和數(shù)據(jù)的輸入 ?戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ)，戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要 6 SVA010709SH(2023GB)_Process 業(yè)務(wù)單位 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 業(yè)務(wù)單位 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃流程綜述 廣電集團(tuán) / 董事會(huì) 股份公司 總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 指導(dǎo) 核實(shí)資料后上報(bào)供作目標(biāo)參考 審批確定股份公司五年目標(biāo) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，起草營(yíng)業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃(含未來五年及下一年度 )， (b) 參加并提建議 質(zhì)詢 業(yè)務(wù)單位 計(jì)劃質(zhì)詢會(huì) 提供方向性指導(dǎo) 提出營(yíng)業(yè)本部目標(biāo)的建議 根據(jù)股份公司五年目標(biāo)制定股份公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（ 含未來五年及下一年度 )， (a) 總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實(shí)確定后，修訂出營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃， (b) 營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 參加并提建議 審批后正式確定營(yíng)業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)確定股份公司一年 規(guī)劃及資本決策， (a) 完成營(yíng)業(yè)本部一年規(guī)劃 ， (b) 最終確定業(yè)務(wù)單位的下一年度目標(biāo)， ( c) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場(chǎng)、顧客等現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)， ( c) 提供關(guān)鍵資料分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 明確股份公司發(fā)展方向 匯總信息、 核實(shí)準(zhǔn)確度 。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 起草股份公 司及營(yíng)業(yè)本 部五年目標(biāo) (a,b) 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評(píng)估和意見 7 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 1/3） 廣電集團(tuán)/ 董事會(huì) 股份公司 總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 明確方向 啟動(dòng)工作 匯總信息 設(shè)定目標(biāo) 提出要求，明確方向 接受使命，指導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展部門開展工作 領(lǐng)會(huì)戰(zhàn)略方向 傳達(dá)分解目標(biāo) 接受使命，認(rèn)可分解戰(zhàn)略目標(biāo) 提供關(guān)鍵信息和分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 核實(shí)資料 匯總信息、核實(shí)準(zhǔn)確性 提出營(yíng)業(yè)本部目標(biāo)建議 起草股份公司及營(yíng)業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)，(a,b) 審批確定股份公司五年戰(zhàn)略目標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可 提出質(zhì)疑 下達(dá)五年戰(zhàn)略目標(biāo) 分解戰(zhàn)略目標(biāo)，提出關(guān)鍵信息分析要求 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 財(cái)務(wù)中心應(yīng)及時(shí)提供數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)告 * * 實(shí)行事業(yè)部制后，由事業(yè)部財(cái)務(wù)部門提供該項(xiàng)數(shù)據(jù)及報(bào)告 8 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 2/3） 廣電集團(tuán) / 董事會(huì) 股份公司 總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)本部（事業(yè)部） 負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 傳達(dá)分解目標(biāo) 形成戰(zhàn)略 接受股份公司目標(biāo)，向下屬單位布臵營(yíng)業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實(shí)工作 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場(chǎng)、顧客等現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)， ， ( c) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃切合點(diǎn) 提出疑問，要求解釋 反饋意見 參考業(yè)務(wù)單位規(guī)劃修正營(yíng)業(yè)本部規(guī)劃，形成初稿， (b) 參考營(yíng)業(yè)本部規(guī)劃修正股份公司規(guī)劃，形成初稿 (a) 分解細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo) 9 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 3/3） 廣電集團(tuán)/ 董事會(huì) 股份公司 總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃審核和確認(rèn) 營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略審核和確認(rèn) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，形成本單位的一年目標(biāo)初稿， ( c) 業(yè)務(wù)單位 規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行通盤考慮評(píng)估 進(jìn)行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，( c) 提出審核意見和修改要點(diǎn)和時(shí)間表 總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實(shí)確定后，修訂營(yíng)業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃 (含未來五年及下一年度 )，(b) 營(yíng)業(yè)本部 戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行通盤考慮 質(zhì)詢 質(zhì)詢 進(jìn)行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，(b) 提出審核意見和修改要點(diǎn)和時(shí)間表 完成年度規(guī)劃 審批后正式確定營(yíng)業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)落實(shí)股份公司一年規(guī)劃及資本決策， (a) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的切合點(diǎn)；財(cái)務(wù)中心參與關(guān)鍵財(cái)務(wù)目標(biāo)的細(xì)化和落實(shí) 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評(píng)估和意見 10 SVA010709SH(2023GB)_Process 股份公司各級(jí)管理人員應(yīng)共同承擔(dān)戰(zhàn)略規(guī)劃責(zé)任 戰(zhàn)略規(guī)劃職能人員 ?發(fā)動(dòng)并領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?審查、質(zhì)詢、核準(zhǔn) (或否決 )戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施 領(lǐng)導(dǎo)層 /高層經(jīng)理 (從營(yíng)業(yè)本部負(fù)責(zé)人至股份公司總經(jīng)理 ) 營(yíng)業(yè)本部下屬各業(yè)務(wù)單位 /實(shí)體 ?牽頭組織戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?起草、匯總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，提交質(zhì)詢會(huì) ?協(xié)助營(yíng)業(yè)本部起草跨業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略舉措，匯總整體戰(zhàn)略 ?對(duì)營(yíng)業(yè)本部整體戰(zhàn)略及下屬業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略進(jìn)行分析，并提出參考意見 ?協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)安排戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的行政事務(wù) ?提供關(guān)鍵資料 (如：市場(chǎng)分析、收入預(yù)測(cè)、利潤(rùn)預(yù)測(cè) )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進(jìn)行分析 ?組織下屬規(guī)劃部門起草本業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略 11 SVA010709SH(2023GB)_Process 總部戰(zhàn)略發(fā)展部在規(guī)劃流程中的牽頭角色 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 形成戰(zhàn)略工作內(nèi)容 ? 領(lǐng)會(huì)集團(tuán) /董事會(huì)對(duì)股份公司的發(fā)展要求 ? 取得股份公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)展方向的看法 ? 取得各營(yíng)業(yè)本部領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)目標(biāo)的建議 ? 取得下屬業(yè)務(wù)單位關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)數(shù)據(jù)分析 ? 根據(jù)發(fā)展目標(biāo)草擬股份公司的五年目標(biāo)，經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送集團(tuán) /董事會(huì)審批后確定 ? 將批準(zhǔn)后的股份公司目標(biāo)傳達(dá)給各營(yíng)業(yè)本部及各業(yè)務(wù)單位 ? 協(xié)助 /督促各營(yíng)業(yè)本部制定戰(zhàn)略 ? 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行分析 ? 對(duì)股份公司現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題進(jìn)行分析 ? 按股份公司五年目標(biāo)及上述分析結(jié)果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，取得高層領(lǐng)導(dǎo)共識(shí) – 業(yè)務(wù)組合 /發(fā)展重點(diǎn) – 戰(zhàn)略舉措 – 財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ? 協(xié)助管理委員會(huì)，籌備各營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) ? 協(xié)助股份公司領(lǐng)導(dǎo)分析各營(yíng)業(yè)本部所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準(zhǔn)備質(zhì)詢問題 ? 參與質(zhì)詢會(huì)提出質(zhì)詢建議 ? 根據(jù)各營(yíng)業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)的決議 /結(jié)論，總結(jié)完成股份公司的一年規(guī)劃 ? 收集各營(yíng)業(yè)本部按戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)結(jié)論修正后的年度規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)匯總送審并下達(dá) 推動(dòng)流程的角色 ? 擬定股份公司年度的工作時(shí)間表并公布給全公司 ? 按需要召開目標(biāo)協(xié)調(diào)會(huì) ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)表格，分發(fā)至各下屬機(jī)構(gòu)作為范本 ? 向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 開展質(zhì)詢會(huì)準(zhǔn)備工作和安排 – 質(zhì)詢會(huì)的具體議程 – 會(huì)前準(zhǔn)備材料的齊備 – 應(yīng)出席人員的會(huì)議通知 ? 將最后定稿的年度規(guī)劃在股份公司內(nèi)按需要公布，供財(cái)務(wù)，人力資源部門進(jìn)行配套的資金計(jì)劃，訂立業(yè)績(jī)合同及人力資源規(guī)劃 12 SVA010709SH(2023GB)_Process (a) 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì) 公司影響的評(píng)估 ?今后五年公