【正文】 二、控制目標(biāo) 確保采購業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公式的全面經(jīng)營預(yù)算和計(jì)劃控制范圍，避免重復(fù)采購和盲目采購； 確保采購業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級(jí)授權(quán)的審核體系下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計(jì)劃性、有效性； 確保存貨倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占?jí)汉唾Y產(chǎn)沉滯。 第五章 授權(quán)體系概述 一、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公式法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定行使權(quán)利。本制度規(guī)范了公式組織結(jié)構(gòu)職能圖和業(yè)務(wù)授權(quán)表，建立崗位說明書，制定業(yè)務(wù)流程手冊，建立嚴(yán)密的內(nèi)部控制系統(tǒng)。 b b b。不相容職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和財(cái)產(chǎn)保管、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等職務(wù)。內(nèi)部控制檔案按照不同業(yè)務(wù)類型分別確定保管期限及銷毀方式。 三、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 ?采購業(yè)務(wù)分級(jí)權(quán)限監(jiān)控 采購業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等，分別接受不同級(jí)別的授權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性，強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。董事會(huì)行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 決定公式的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 制定公式的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公式的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制定公式增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他券方案； 擬定公式重大收購、回購本公式股票或合并、分立和解散方案； 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公式的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 決定公式內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公式副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其他報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 1制定公式的基本管理制度； 1制定公式章程的修改方案； 1管理公式信息披露事項(xiàng)； 1向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公式審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 1聽取公式總經(jīng)理的工作匯報(bào)