【正文】 第三十八條 董事會應當于會計年度終了四個月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會工作報告，內(nèi)容包括：（一） 公司經(jīng)營狀況；（二） 公司投資情況；（三） 公司財務狀況和經(jīng)營成果分析；（四） 年度審計情況和結果；（五） 董事會日常工作情況；（六） 其他需要報告的事項。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。第二十三條 董事會定期會議每半年召開一次。董事會職權與授權第十一條 公司董事會行使下列職權：（一） 向河南省交通廳報告工作，執(zhí)行其有關決定；（二） 制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三） 決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（四） 制定公司的基本管理制度；（五） 聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等公司其他高級管理人員；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘董事會秘書；決定其報酬事項；（六） 擬訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七） 擬訂發(fā)行公司債券的方案；（八） 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；（九） 擬定公司章程修改方案；（十） 對子公司需要股東（會）決定的事項作出決議；（十一） 決定公司分支機構的設置；（十二） 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；（十三） 向河南省交通廳提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（十四） 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及河南省交通廳授予的其他職權。董事會的組成及下設機構 1第三章 第九條 各專門委員會可以聘請中介機構提供專業(yè)意見，有關費用由公司承擔。第二十一條 董事會秘書應當遵守有關規(guī)定勤勉地履行其職責。第三十條 當三分之一以上董事認為資料不充分或論證不明確時，可以聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予采納。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第四十一條 董事會的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應當將執(zhí)行結果書面報告董事會。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。有下列情形之一的，董事長應召集臨時董事會會議：（一） 董事長提議召開；（二） 獨立董事提議召開；（三） 三分之一以上董事提議召開；（四） 監(jiān)事會提議召開；（五） 總經(jīng)理提議召開。（三）對外擔保方面：授權董事會對不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5％的抵押和擔保事項進行審批。董事會會議制度和議事程序 6第七章 董事會決議的執(zhí)行與監(jiān)督 9第八章 附 則 9第一章 總則第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《河南高速公路發(fā)展有限責任公司章程》，為確保董事會按照國家有關政策、法律、法規(guī)和公司章程有效履行職責，提高董事會的決策質(zhì)量和工作效率，特制定《河南高速公路發(fā)展有限責任公司董事會議事規(guī)則》。第六條 審計