【正文】 2對(duì)項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 對(duì)公司總工程師負(fù)責(zé)，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 參加施工單位、材 料、設(shè)備供應(yīng)商的選擇，對(duì)其的管理、技術(shù)力量等方面提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。協(xié)商、調(diào)解均不成 時(shí)，根據(jù)合同約定，在規(guī)定的時(shí)效內(nèi)向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提出訴訟。 施工單位按月或季報(bào)送完成工程量審核報(bào)表，經(jīng)監(jiān)理工程師嚴(yán)格核實(shí)、簽字后，作為結(jié)算工程款的依據(jù)報(bào)送報(bào)項(xiàng)目管理部。 現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核流程： a) 現(xiàn)場(chǎng)簽證經(jīng)估算的單項(xiàng)工程費(fèi)用不超過(guò) 3 萬(wàn)元； 現(xiàn)場(chǎng)簽證由相關(guān)單位提出后監(jiān)理機(jī)構(gòu)立項(xiàng)，交項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師審查、項(xiàng)目管理部經(jīng)理和預(yù)算造價(jià)部、總工辦對(duì)簽證進(jìn)行審核，由總 工程師行審批，報(bào)總工辦備案。 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證需填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單，并提出增加工作的理由及相關(guān)依據(jù)，有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照，并提供簽證實(shí)施前后的數(shù)碼相機(jī)的照片（可以是電子圖片），監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須準(zhǔn)確的核定所增減的工程量，并在簽證單上簽章認(rèn)可，同時(shí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的造價(jià)工程師也必須準(zhǔn)確計(jì)算在現(xiàn)場(chǎng)簽證單估算價(jià)和結(jié)算價(jià)，并簽章認(rèn)可。（具體支付辦法按合同執(zhí)行） 設(shè)計(jì)變更、工程簽證及支付管理 變更管理總則 設(shè)計(jì)變更、工程簽證的實(shí)施及支付分為“實(shí)施前”和“實(shí)施后”兩價(jià)段進(jìn)行管理，即在得到“實(shí)施前”同意實(shí)施方可獲得“實(shí)施后”的計(jì)量支付。 附表： 會(huì)議簽到表 會(huì)議紀(jì)要 27 第二節(jié) 施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審制度 一、為確保工程質(zhì)量，使施工人員充分領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，正確地按圖施工，同時(shí)也為了將圖紙中的錯(cuò)誤和問(wèn)題消滅在施工之前，制定本制度。 認(rèn)質(zhì)材料的人證時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間、數(shù)量。 （二）向物業(yè)公司交付的實(shí)物與資料（同步移交） 鑰匙類 入戶門、單元對(duì)講門、樓內(nèi)防火門、管道井、電表箱、水表箱（柜）、弱電箱、電梯、電梯機(jī)房、各類控制器、控制室、室外照明控制箱等。 （ 2）驗(yàn)收資料 1）竣工驗(yàn)收聯(lián)系單 項(xiàng)目管理部于驗(yàn)收前 7 天報(bào)送質(zhì)監(jiān)站。 九、工程驗(yàn)收工作實(shí)施細(xì)則 （一）、工程預(yù)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則 工程達(dá)到以下條件后，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織預(yù)驗(yàn)收 ①完成圖紙所有施工內(nèi) 容 實(shí)體全部竣工，即主體土建，水電安裝，采暖通風(fēng)，電梯安裝，塑鋼門窗安裝等全部完工。 專業(yè)工程師及項(xiàng)目管理部經(jīng)理對(duì)所提交的需采購(gòu)、認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量負(fù)責(zé)。如弄虛作假一經(jīng)查實(shí)，除退回外，將追究相關(guān)專業(yè)工程師責(zé)任。 各專業(yè)工程師要在工作日志中記錄每天所查部位質(zhì)量情況，安全文明施工情況，并納入考核內(nèi)容。 第三節(jié) 總工辦文件簽發(fā)流程 6 圖一 重要工程技術(shù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件的簽發(fā)流程起草編制校核總工辦對(duì)外工作文件 總工程師組織副總工程師等共同商議確認(rèn)工作文件 對(duì)外發(fā)布實(shí)施（總工辦、工程部及其他相關(guān)職能部門留存檔） 修改 同意 修改 總工程師提交決策層復(fù)議（重大事項(xiàng)） 7 圖二 對(duì)重大設(shè)計(jì)文件修改或變更的流程圖 公司內(nèi)部職能部門（開(kāi)發(fā)部、綜合配套部、預(yù)算造價(jià)部、工程部）向總工辦提出的書面修改建議或意見(jiàn) 根據(jù)《會(huì)議紀(jì)要》和預(yù)算造價(jià)部經(jīng)濟(jì)分析，起草編制《修改意見(jiàn)通知》 總工程師組織公司有關(guān)職能部門和工程技術(shù)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和技術(shù)方面的 專題討論會(huì)議并形成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要 （總工辦） （公司工程部） 向設(shè)計(jì)單位發(fā)送公司《修改或變更通知單》 （總工辦） 總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、 執(zhí)行董事復(fù)議確認(rèn) 報(bào)送 驗(yàn)收設(shè)計(jì)修改文件，并送工程部、預(yù)算造價(jià)部，總工辦留存存檔 （總工辦） （總工程師辦） 設(shè)計(jì)人員按確認(rèn)的《修改通知單》要求實(shí)施修改。定期向相關(guān)部門頒發(fā)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄。 2 三、編制說(shuō)明 本《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理制度》中未含蓋公司行政人事部、投資發(fā)展部、房產(chǎn)公司、物管公司及設(shè)計(jì)公司相關(guān)管理內(nèi)容。 負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)措施方案。 上報(bào)或總工程師辦備檔 9 第六節(jié) 技術(shù)管理制度、管理辦法及流程 一、相關(guān)簽字程序 變更、簽證資料： 施工單位→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→專業(yè)工程師→項(xiàng)目管理部經(jīng)理 →預(yù)算造價(jià)部→總工辦→總工程師 工程款支付： 施工單位→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→專業(yè)工程師→項(xiàng)目管理部經(jīng)理 →預(yù)算造價(jià)部→總工辦→公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 施工資料審查 施工單位→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→專業(yè)工程師→項(xiàng)目管理部經(jīng)理→總工辦 變 更單下發(fā) 總工辦→項(xiàng)目管理部→專業(yè)工程師→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→施工單位 通知單下發(fā) 總工辦→項(xiàng)目管理部→專業(yè)工程師→監(jiān)理機(jī)構(gòu)→施工單位 二、設(shè)計(jì)變更管理辦法 項(xiàng)目管理部各專業(yè)工程師認(rèn)真審查施工圖紙，對(duì)圖紙問(wèn)題作出書面記錄，分清性質(zhì)，進(jìn)行分類、匯總。 （五）驗(yàn)收人員：成立驗(yàn)收小組。 （五）工程簽證單后必須附簽證依據(jù)（圖紙變更、備忘錄、通知等）并注明完成時(shí)間。 八、材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度 為了規(guī)范材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)程序，確保材料、設(shè)備的質(zhì)量，更加明確各崗位的責(zé)任，制訂材料、設(shè)備驗(yàn)收制度。 ②施工單位，監(jiān)理公司匯報(bào)自檢、復(fù)核情況 ③核查實(shí)體質(zhì)量及竣工情況。 5）設(shè)計(jì)、勘察檢查報(bào)告 由項(xiàng) 目管理部填寫后加蓋設(shè)計(jì)、勘察單位行政印章，日期可填寫初驗(yàn)時(shí)間。 二、材料設(shè)備投入總計(jì)劃 主要內(nèi)容： 主要材料設(shè)備的投入時(shí)間、投入量及配合施工使 用情況。 第二節(jié) 計(jì)劃審批流程 24 一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃審批流程 二、 甲供材料設(shè)備計(jì)劃審批流程 工程部、開(kāi)發(fā)部、合約部、開(kāi)發(fā)部 總工程師 公司各領(lǐng)導(dǎo) 總工辦 總工辦 總工程師 合約部 工程部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 25 三、資金使用計(jì)劃審批流程 第三章 工程 設(shè)計(jì)管理制度 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 施工單位 總工辦 財(cái)務(wù)總監(jiān) 合約部 總工程師 工程部 經(jīng)理 監(jiān)理機(jī)構(gòu) 執(zhí)行董事 施工單位 26 第一節(jié) 設(shè)計(jì)例會(huì)制度 一． 為了合理有序地推動(dòng)設(shè)計(jì)的開(kāi)展，及時(shí)有效的處理設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，特制定本制度。 五、設(shè)計(jì)技術(shù)交底與 圖紙會(huì)審以專業(yè)為單位，在設(shè)計(jì)單位提交完整的正式施工圖紙 (成品 )后進(jìn)行。 其余設(shè)計(jì)變更均屬一般設(shè)計(jì)變更。 設(shè)計(jì)變更、工程簽證的審核時(shí)限要求： 設(shè)計(jì)變更、工程簽證必須經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)及建設(shè)單位確認(rèn)后方可實(shí)施。 審批完成由監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)放給施工單位實(shí)施。 合同在履 行過(guò)程中，如出現(xiàn)工程分包情況，項(xiàng)目管理部應(yīng)對(duì)分包的合法性進(jìn)行審查，對(duì)分包商的資質(zhì)、法律地位、業(yè)績(jī)、信譽(yù)和質(zhì)量體系等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)審分包商的管理能否滿足具備對(duì)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)的能力。 五、合同的訂立 合約部以招標(biāo)文件中擬定的合同條款，與乙方簽訂合同。 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目圖紙會(huì)審工作。 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理部經(jīng)理提請(qǐng)對(duì)分管工程的各項(xiàng)驗(yàn)收。 1對(duì)項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己工作的監(jiān)督與檢查，執(zhí)行部門領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。 1負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門職工的考評(píng)工作。合同按下表分發(fā)：分發(fā)預(yù)算造價(jià)部、財(cái)務(wù)部、工程部或開(kāi)發(fā)部或綜合配套部、總工辦、檔案室、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、執(zhí)行董事 44 合同分發(fā)表： 序號(hào) 合同 種類 分發(fā)部門 執(zhí)行 董事 經(jīng)理 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 總工 程師 經(jīng)理 助理 總工辦 項(xiàng)目管理部 檔案室 財(cái)務(wù)部 造價(jià) 部 合約 部 開(kāi)發(fā) 部 配套 部 1 招標(biāo)代理 ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / 2 造價(jià)咨詢 ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / 3 設(shè)計(jì)咨詢 ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / 4 監(jiān)理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 5 勘察設(shè)計(jì) ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / 6 施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 45 工 7 圖審 ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / 8 土地租用 ● / ● / ● / ● ● ● / ● ● 9 檢測(cè) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 10 材料設(shè)備采購(gòu) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / 11 水、電、氣、訊 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 46 第四章 項(xiàng)目管理部人員的崗位職責(zé)及崗位工作流 程 項(xiàng)目管理部作為公司的現(xiàn)場(chǎng)管理部門，其主要職責(zé)為：全面控制建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全文明施工，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位工作的全面監(jiān)督檢查及有關(guān)信息管理工作，協(xié)調(diào)參與建設(shè)各方的關(guān)系，保證項(xiàng)目按計(jì)劃要求完成。 合同變更管理。 現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)緊急情況，不能按審核流程辦理相關(guān)手續(xù)的，如時(shí)間允許， 項(xiàng)目管理部 應(yīng)立即召集監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、專業(yè) 37 工程師等現(xiàn)場(chǎng)辦公，并對(duì)處理方案進(jìn)行會(huì)簽。 一般設(shè)計(jì)變更 （含技術(shù)核定） 審核流程：一般設(shè)計(jì)變更 （含 35 技術(shù)核定） 經(jīng)估算的單項(xiàng)工程費(fèi)用增加不超過(guò) 3 萬(wàn)元。 按建設(shè)單位或政府部門要求 增加的工作：由建設(shè)單位提出工作內(nèi)容，監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項(xiàng)。 九、對(duì)會(huì)審中已決定必須進(jìn)行設(shè)計(jì)修改的，由設(shè)計(jì)單位提出修改設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位、建設(shè)單位會(huì)簽或批準(zhǔn)后交付施工單位實(shí)施。 2．設(shè)計(jì)院介紹當(dāng)前設(shè)計(jì)情況，（包括設(shè)計(jì)進(jìn)度，方案確定等）。 23 二類計(jì)劃 一、月施工進(jìn)度計(jì)劃 主要內(nèi)容： 月施工各標(biāo)段各子項(xiàng)進(jìn)度情況。 13）電梯驗(yàn)收意見(jiàn)書 電梯先由技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格頒發(fā)安全檢測(cè)合格證書后，報(bào)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收，電梯驗(yàn)收意見(jiàn)書由質(zhì)監(jiān)站部門內(nèi)部傳送。 ②驗(yàn)收主持人：項(xiàng)目管理部經(jīng)理 由主持人介紹各參建單位、核實(shí)參驗(yàn)人員身份、宣讀驗(yàn)收會(huì)議議程。 除非需要送專業(yè)部門檢測(cè)，一切材料、設(shè)備必須在進(jìn)場(chǎng)后二日內(nèi)完成驗(yàn)收程序。 12 2）伍仟元以上零星工程須簽訂施工協(xié)議，報(bào)預(yù)算造價(jià)部審核，經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 2）招標(biāo)、投標(biāo)文件； （ 3）施工企業(yè)取費(fèi)證； （ 4）零星工作項(xiàng)目用工人工單價(jià)按照 2020《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件公布的零星工作項(xiàng)目人工單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)作為結(jié) 11 算人工單價(jià)； （ 5）承包人編制的結(jié)算書； （ 6）施工圖； （ 7）承發(fā)包雙方、監(jiān)理單位簽字認(rèn)可的竣工圖紙； （ 8）經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)； （ 9）設(shè)計(jì)變更單； （ 10）現(xiàn)場(chǎng)簽證單； （ 11）材料（設(shè)備）核價(jià)單； （ 12）施工圖紙會(huì)審紀(jì)要； （ 13） 隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 對(duì)隱蔽工程項(xiàng)目各專業(yè)工程師參檢率不少于 100%。 1不定期參與工程的施工技術(shù)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決施工中各專業(yè)技術(shù)難題。 一、總工辦的職能 （一）、技術(shù)核心： 公司建設(shè)工程的最高技術(shù)決策部門，進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、技術(shù)論證，為公司決策層提供決策依據(jù)；在技術(shù)層面為相關(guān)部門提供技術(shù)支撐。 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理組織構(gòu)架圖 第二節(jié) 總工辦職能、職責(zé) 總工程師辦公室（簡(jiǎn)稱總工辦），是在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，集中研究討集團(tuán)董事長(zhǎng) 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 4 論工程項(xiàng)目的重大技術(shù)問(wèn)題、貫徹國(guó)家關(guān)于建設(shè)開(kāi)發(fā)的法律、法規(guī)、推廣應(yīng)用成熟的科學(xué)技術(shù)成果、是公司對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施全過(guò)程控制的技術(shù)決策、