【正文】 本集團(tuán)有關(guān)單位和個(gè)人擅自對(duì)外披露信息，造成不良后果，應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任。 若本集團(tuán)面對(duì)記者提問市場傳聞，追問未公布的「股價(jià)敏感資料」，本集團(tuán)董事、高級(jí)管理人員應(yīng)以「不予置評(píng)」作為響應(yīng)。 股價(jià)敏感資料的披露 若本集團(tuán)證券的價(jià)格或成交量出現(xiàn)不尋常的波動(dòng)，又或報(bào)章出現(xiàn)可能會(huì)影響本集團(tuán)價(jià)格或買賣的報(bào)道，或市場出現(xiàn)有關(guān)傳聞，本集團(tuán)必須立即響應(yīng)香港 聯(lián)交所的查詢，如情況需要，本集團(tuán)須發(fā)表經(jīng)由董事會(huì)通過的聲明，表示本集團(tuán)是否知悉任何事項(xiàng)或發(fā)展會(huì)導(dǎo)致或可能導(dǎo)致上市證券的價(jià)格或成交量出現(xiàn)不尋常的波動(dòng)（包括任何涉及「股價(jià)敏感資料」的商議或討論） 。 在未得到公司新聞發(fā)言人授權(quán)的情況下，公司任何單位、部門和人員不得以任何方式披露公司的任何信息。相關(guān)重大事件包括但不限于： (1) 公司發(fā)布周年報(bào)告、財(cái)務(wù)業(yè)績報(bào)告或股息分配基準(zhǔn)等定期發(fā)生的事項(xiàng)； (2) 公司簽署進(jìn)行合營、收購或變買重要資產(chǎn)等方面內(nèi)容的重要合約；或已公告的協(xié)議取消； (3) 公司發(fā)生重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損； (4) 公司通過發(fā)行債券等方式進(jìn)行融資活動(dòng)； (5) 公司用營運(yùn)資產(chǎn)、股權(quán)進(jìn)行抵押的活動(dòng)； (6) 公司董事長、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、獨(dú)立董事或董事會(huì)秘書發(fā)生人事變動(dòng)或百分之三十以上的董事發(fā)生變動(dòng)； (7) 公司或控股公司重組對(duì)公司業(yè)務(wù)存在重大影響的事項(xiàng)； (8) 公司或董事就預(yù)期盈利或股息前景發(fā)布評(píng)論； (9) 公司在核數(shù)師任期屆滿前免任，或公司得知核數(shù)師將就公司業(yè)績發(fā)出有保留意 見的報(bào)告。 第二章 信息披露的法律規(guī)定 本集團(tuán)須遵守香港《上市規(guī)則》第 ，必須： (1) 披露各項(xiàng)須予公布的交易的詳情； (2) 向股東發(fā)出通函，提供該等交易的資料；及 (3) 如屬重大交易或與關(guān)聯(lián)人士進(jìn)行的交易，則根據(jù)法律規(guī)定事先取得股東的同意。 在公布有關(guān)資料前，本集團(tuán)董事必須確保資料絕對(duì)保密。 根據(jù)信息披露政策委員會(huì)的審核意見，董事會(huì)秘書辦公室將信息披露項(xiàng)目交由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)提供對(duì)外 披露的資料；業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提供詳實(shí)準(zhǔn)確的文字材料和經(jīng)營數(shù)字，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，上報(bào)信息披露政策委員會(huì)審查。 若董事知悉任何涉及業(yè)務(wù)發(fā)展或其它方面而可能屬「股價(jià)敏感資料」的資料，即應(yīng)與其它董事相互享用有關(guān)資料；如董事認(rèn)為資料確屬「股價(jià)敏感資料」，本集團(tuán)應(yīng)做出公告。未經(jīng)對(duì)方同意，不得促使其成為「內(nèi)幕人士」，亦不得令其維持「內(nèi)幕人士」身分超過所需的時(shí)間。 本辦法根據(jù)證券監(jiān)管部門和香港聯(lián)交所的要求，進(jìn)行修改完善。 若監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門和其它機(jī)構(gòu)發(fā)出的公告會(huì)影響本集團(tuán)的股價(jià)或其股份買賣則本集團(tuán)應(yīng)發(fā)出公告，說明這些公告將造成的影響。 若本集團(tuán)回答分析員的內(nèi)容個(gè)別或綜合后等同于提供未曾發(fā)布的「股價(jià)敏感資料」，應(yīng)拒絕回答。 本集 團(tuán)若進(jìn)行非常重大的收購事項(xiàng)或主要交易事項(xiàng)，應(yīng)由董事會(huì)秘書辦公室負(fù)責(zé)草擬致股東的通函中英文稿，并在新聞通告刊登后將通函的英文初稿，盡速送呈香港聯(lián)交所審閱。 信息披露政策委員會(huì)的主要職責(zé)是：定期審查公司信息披露政策，確定公司信息披露計(jì)劃，決定信息披露的內(nèi)容以及披露的時(shí)間和披露的時(shí)間和方式。 本集團(tuán)須按《上市規(guī)則》規(guī)定披露各項(xiàng)“須予披露的交易”，即本集團(tuán)或任何附屬公司收購或變賣資產(chǎn)的行動(dòng)，其中涉及本集團(tuán)本身有形資產(chǎn)凈值的 15%或以上，并包括各項(xiàng)非常重大收購事項(xiàng)及主要交易。 本集團(tuán)須按《上市規(guī)則》規(guī)定披露各項(xiàng)“主要交易”，即本集團(tuán)或任何附屬公司收購或變賣資產(chǎn)行動(dòng)，其中涉及本集團(tuán)本身有形資產(chǎn)價(jià)值 50%或以上的交易。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁 共 13 頁 第五章 信息披露的管理及執(zhí)行部門 本集團(tuán)成立 信息披露政策委員會(huì) ，董事長任主任委員，委員會(huì)其它成員為：公司總裁、執(zhí)行副總裁、公司董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官 。 本集團(tuán)就非