【正文】 料、燃料、包裝物的 采購價格申報表 價格 申報表 價格 申報表 價格 申報表 大宗原材料 價格 申報表 103 供應合同簽審流程 供應部 法律顧問 總經(jīng)理 財務部 起草合同 簽字 進行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標合同 標準合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應部長簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財?shù)牟少徥褂煤贤M行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。 17 請假核決權(quán)限表（一級子公司） 裁 決 申 請 班組長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團公司總裁 作業(yè)工人 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 班組長 職員 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 科長車間主任 直接領(lǐng)導為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng)理 3天 (含以內(nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長 1天以上 員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表 18 用人單位 人事行政部 工人出差申請程序 出差單 出差當事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當事人工作交代 班長簽審 車間主任科長簽審 副經(jīng)理簽審 1天以內(nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 19 用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部 職員出差申請程序 出差單 出差當事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當事人工作交代 科長簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。 一般人員 特定人員 錄用 報批表 部長或分管副總確認薪資 錄用 報批表 部長和以上主管 錄用 報批表 終審確認薪資 副總和 以上主管 錄用 報批表 終審確認薪資 6 干部競聘錄用程序 人事行政 部 總經(jīng)理 集團總裁 擬制競聘方案并與用人單位實施競聘 匯總材料并填制 錄用 報批表 副總簽審 錄用 報批表 簽審 錄用 報批表 發(fā)文、存檔 競聘評審小組評分和討論 部長、經(jīng)理級 部長簽審 和以上干部 錄用 報批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 7 績效考核運行程序 集團人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門 提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核 執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文、存檔 部長簽審 召開高階主管討論會議 OK 有意見修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員工績效考核政策性原則 年度考核 政策性指 導原則 呈總裁核準 組織設(shè)定部門和個人的期間考核項目和KPI指標 年度考核 執(zhí)行辦法 部門及個 人績效考 核表 部門及個 人績效考 核表 期終進行考核打分 根據(jù)部門等級排列個人考核等級 復核考核表有偏差否 說明：個人績效考核表必須經(jīng)二級 主管核準 8 決策性人事調(diào)動程序 人事行政部 總經(jīng)理 當事人 根據(jù)公司決策結(jié)果填制 調(diào)動 審批表 部長簽審 分管副總簽審 調(diào)動 審批表 終審 調(diào)動 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科 12 基層單位 人事行政部 總經(jīng)理 提供培訓需求意見 終審 員工年度、半年度培訓計劃報批程序 搜集整理外部培訓市場信息 培訓 計劃 編制培訓計劃和預算 部長簽審 副總簽審 培訓 計劃 實施培訓計劃 培訓 計劃 科長簽審 13 受訓人員單位 人事行政部 總經(jīng)理 送外培訓實施程序 按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓 培訓 意見 擬制培訓意見 部長簽審 行政副總簽審 與受訓人員簽定合同 部長簽審 培訓 意見 培訓 意見 終審 培訓 意見 培訓 意見 辦理受訓手續(xù) 2萬元以上 5000元以上 部長簽審 14 人事行政部 總經(jīng)理 內(nèi)部培訓實施程序 按年度終審計劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓 培訓 方案 擬制培訓方案和費用預算 部長簽審 副總簽審 準備培訓資料及經(jīng)費 終審 培訓 方案 培訓 方案 實施培訓 2萬元以上 5000元以上 科長簽審 15 用人單位 分廠人事科 工人請假申請程序 請假單 請假當事人填寫 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請假單 當事人工作交代 車間主任簽審 8天以上 3天以上 班長簽審 16 用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部 職員及干部請假申請程序 請假單 請假當事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 請假單 請假單 當事人工作交代 科長簽審 終審 請假單 請假單 考勤結(jié)算并存檔 說明： *終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。 20 一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)） 裁 決 申 請 班組長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi) （含） 2～ 5天 (含 ) 6～ 10天 (含 ) 11天以上 班組長 職員 5天以內(nèi) 610天 (含 ) 11天以上 科長、車間主任 直接領(lǐng)導為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以內(nèi) 615天 16天以上 部長分廠經(jīng)理 15天 (含 )以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi)(含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長 1天以內(nèi) （含） 21 22 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登記簿上編號登記 收文傳閱 填寫文件傳閱（處理）單 行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實辦理 返回后 按類歸檔 外來文 傳閱 處理單 整理移交檔案室 外來文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來文 23 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文， 其余業(yè)務聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。 111 成品入庫流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠會計 入庫單 2 入庫單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗 NG 僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉管核對數(shù)量 化驗報告單 取樣后發(fā)合格證 入庫 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進行不合格品處置 化驗報告單 化驗報告單 化驗報告單 質(zhì)檢科長簽字 鍵入電腦 入庫單 1 班長填寫 化驗報告單 化驗報告單 說明 1：電腦化后，可取消化驗報