收購準(zhǔn)則第18號(hào)—被收購公司董事會(huì)報(bào)告書(更新版)
【正文】 資產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率等，注明最近三年年報(bào)刊登的報(bào)刊名稱及時(shí)間；（四）被收購公司在本次收購發(fā)生前，其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等與最近一期披露的情況相比是否發(fā)生重大變化。第十三條 董事會(huì)報(bào)告書封面至少應(yīng)標(biāo)有“XX公司董事會(huì)關(guān)于XXX（收購人名稱）收購事宜致全體股東的報(bào)告書”字樣，并應(yīng)載明公司的名稱和住所及簽署日期。在指定報(bào)刊刊登的董事會(huì)報(bào)告書最小字號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)6號(hào)字。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。目 錄第五條 在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，董事會(huì)可采用相互引證的方法，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。第十一條 董事會(huì)及全體董事(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)保證董事會(huì)報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。第十六條 董事會(huì)報(bào)告書目錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁碼，內(nèi)容編排也應(yīng)符合通行的中文慣例。第二十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列情形予以詳細(xì)披露：（一）被收購公司的董事將因該項(xiàng)收購而獲得利益，以補(bǔ)償其失去職位或者其他有關(guān)損失的；（二）被收購公司的董事與其他任何人之間的合同或者安排，取決于收購結(jié)果的；（三）被收購公司的董事在收購人訂立的重大合同中擁有重大個(gè)人利益的；（四）被收購公司董事及其關(guān)聯(lián)方與收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）之間有重要的合同、安排以及利益沖突的。第三十條 在要約收購及管理層、員工進(jìn)行上市公司收購時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)披露獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)本次收購出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的主要內(nèi)容：（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問與本次收購無關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明；（二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)被收購公司的價(jià)值評(píng)估、收購條件是否公平合理的分析以及本次收購對(duì)被收購公司可能產(chǎn)生的影響；如收購人以證券作為收購對(duì)價(jià)，還應(yīng)當(dāng)包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)收購人提供的對(duì)價(jià)所進(jìn)行的評(píng)估；（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問在最近6個(gè)月內(nèi)是否自己或通過他人持有或買賣被收購公司及收購人的股份等。第三十四條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)簽字、蓋章外，還應(yīng)當(dāng)聲明是否與要約收購（或管理層收購）存在利益沖突，是否已履行誠信義務(wù)、基于公司和全體股東的利益向股東提出建議，該建議是否客觀審慎。董事會(huì)將上述備查文件在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的，應(yīng)
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