【正文】 結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展向董事會提出有關(guān)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針政策等重大問題提出建議；，向董事會提出改進(jìn)和調(diào)整的建議；，就相關(guān)問題作出決定；，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議，并提出相關(guān)建議；；、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法等提出建議；；、監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行；。 第四十二條 董事長由股東會選舉產(chǎn)生。公司應(yīng)當(dāng)提供外部董事履行職責(zé)所必需的工作條件。外部董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。第五章　外部董事第三十條　外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具備公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及細(xì)則；（三）熟悉本企業(yè)所在行業(yè)或地區(qū)的市場情況和經(jīng)營運(yùn)作情況；（四）具有某一方面的專業(yè)權(quán)威性，能為公司提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的咨詢服務(wù)；（五）股東會認(rèn)為必須具備的其他條件；第三十一條　外部董事的聘請必須有利于提高董事會的決策水平。出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集。第四章 董事會的組成第十七條 公司設(shè)董事會，董事會由九名董事組成，其中外部董事六名。 第十四條 董事在任期屆滿前可以提出辭職。 第八條 董事的任職資格： （一）能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值； （二）廉潔奉公、辦事公道； （三）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。（五）審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）審查批準(zhǔn)公司增減注冊資本的方案；（八）審查批準(zhǔn)公司合并、分立、解散的方案；(九)決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度； （十）在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的投資風(fēng)險、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)；（十一）決定設(shè)立相應(yīng)的董事會工作機(jī)構(gòu)，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十二）聘任或者解聘公司總裁。 第二條 公司董事會依據(jù)《公司法》和公司章程設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)；受全體股東的委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對全體股東負(fù)責(zé)；董事會對外代表公司。董事不需持有公司股份。 第十條 董事承擔(dān)以下責(zé)任： （一）對公司資產(chǎn)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； （二）對董事會重大投資決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任； （三）其他的法律責(zé)任。余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時全體股東選舉董事，填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事由全體股東從董事會提名的候選人中選舉產(chǎn)生。這些費(fèi)用包括董事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會議期間的食宿費(fèi)、會議場所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 會議記錄在公司的法定地址由董事長秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任外部董事的資格發(fā)表意見。外部董事應(yīng)當(dāng)就前款事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會制訂預(yù)案，全體股東審議通過。 第七章 董事會組織機(jī)構(gòu) 第四十五條 公司董事長和公司總裁可以由一人兼職。 第四十八條 董事會組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人由董事會聘任。董事會作出決議須經(jīng)半數(shù)以上的董事表決同意，董事會實(shí)行記名式表決； （四）董事會會議應(yīng)由董事