【正文】 董事會年度工作報告的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚驥鯀戲。、資產(chǎn)方面：資產(chǎn)與控股股東間是分開的、完整的。、利益相關(guān)者：報告期內(nèi)，公司能夠尊重和維護利益相關(guān)者的合法權(quán)益，報告期內(nèi)制定了《投資者關(guān)系管理辦法》，經(jīng)常并及時的向銀行及債權(quán)人提供公司的信息，員工通過職代會等方式建立與董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的溝通渠道，公司非常重視所負的社會責任。、關(guān)于董事與董事會：報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，做到了董事選聘公開、公平、公正、獨立，董事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，當選的董事能夠認真履行董事的職責并能切實的維護公司和股東的權(quán)益。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉匱鯔潰。未在本公司領(lǐng)取報酬的董、監(jiān)事人員共有人，分別是：董事張連選、白雅文、周宏光、郭乃勤、白小龍和監(jiān)事蘭國茗、陳作石、田聰敏，均在股東單位領(lǐng)取報酬。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾諦鰭皚。（二）股東情況、報告期期末股東總數(shù)戶。公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會辦公室、公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：天房發(fā)展 股票代碼：、其他有關(guān)資料：公司首次注冊登記日期：年月日變更注冊登記日期：年月日公司首次注冊登記地點：天津市和平區(qū)常德道號公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：稅務(wù)登記號碼：公司聘請的會計師事務(wù)所名稱：天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所辦公地點：天津市和平區(qū)西康路號康岳大廈—層三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本年度主要利潤指標情況（合并報表）單位：人民幣元利潤總額凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收支凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額注：扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額：補貼收入 元營業(yè)外收入 元營業(yè)外支出 元公司清算收益 元轉(zhuǎn)回各項減值準備 元所得稅影響金額元以上項目涉及金額合計 元（二）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標單位：（人民幣）元項目年年年主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總資產(chǎn)股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 每股收益（攤?。┟抗墒找妫訖?quán)）扣除非經(jīng)常性損益后每股收益每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額凈資產(chǎn)收益率（攤?。﹥糍Y產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（三）根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第號）》要求計算的利潤數(shù)據(jù)：單位：人民幣元報告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（四）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況單位：（人民幣）元項目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤未確認投資損失合計期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 變動原因關(guān)聯(lián)方交易差價本年利潤分配本年利潤分配本年利潤分配四、股本變動及股東情況股本變動情況（截止年月日）、公司股份變動情況單位：股股份類別本次變動前本次變動增減（，）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他小計一、未上市流通股份、發(fā)起人股份其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他、募集法人股份、內(nèi)部職工股、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計二、已上市流通股份、人民幣普通股、境內(nèi)上市的外資股、境外上市的外資股、其他已上市流通股份合計三、股份總數(shù)注：本報告內(nèi)公司股份無變動情況。二三年年度報告二四年四月二日目 錄一、重要提示………………………………………………………………二、公司基本情況簡介……………………………………………………三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要……………………………………………四、股本變動及股東情況…………………………………………………五、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況……………………………六、公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………七、股東大會情況簡介…………………………………………………八、董事會報告…………………………………………………………九、監(jiān)事會報告…………………………………………………………十、重要事項……………………………………………………………十一、財務(wù)會計報告……………………………………………………十二、備查文件…………………………………………………………一、重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 電子信箱；、公司指定的信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》登載年度報告的指定網(wǎng)站網(wǎng)址：謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜簍鰩驅(qū)。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞摟鰨饗。注冊資本：萬元公司性質(zhì)：國有獨資公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司是國有股東授權(quán)代表單位，代表天津市國有資產(chǎn)管理局持有國家股，并對股份公司的國有股權(quán)進行管理，行使出資者權(quán)利。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙絀鰒現(xiàn)。在公司現(xiàn)有全部員工中，具有研究生及以上學歷人，本科學歷人，大專學歷人，中專及其他人員人。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻歿鯰錆。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻鵬縮職鯡樣。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭墾鯇換。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由董事會薪酬與考核委員會決定，公司董事會根據(jù)公司年初核定的經(jīng)營目標，年底按照考核評定程序?qū)ζ溥M行績效考核后確定公司高級管理人員的薪酬標準。會議審議并通過了如下決議：鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭緡釷鯉憮。、審議通過公司年度利潤分配及分紅派息預案的決議（利潤分配預案已于年月刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上，分配實施辦法另行公告）同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股；棄權(quán)股。、審議通過修改公司章程的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股；棄權(quán)股。此議案經(jīng)年月日召開的公司年度股東大會審議通過。公司各類房地產(chǎn)項目銷售狀況良好，公司募集資金項目銷售勢頭強勁，各項銷售指標增長較快，同時帶動了公司存量房屋的銷售，使公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步得到改善。（二）報告期內(nèi)的經(jīng)營情況、主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營、銷售與出租等方面，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營為主，物業(yè)管理為輔，集建筑設(shè)計、商品房銷售、房屋出租和咨詢服務(wù)為一體的房地產(chǎn)綜合性大型企業(yè)。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕辮鏢鱸蕆。天津凱源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司主營房地產(chǎn)開發(fā)、管理及銷售等，公司參股比例為。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒綈閶魎齠。轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應頁諳絞綽髏鱉。報告期內(nèi)，項目工程完成投資億元，銷售商品房萬平方米，實現(xiàn)銷售收入億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤萬元。（）海景公寓項目：原“欣海苑”項目，該項目位于海河綜合開發(fā)“六大節(jié)點”之一的“水上運動世界”范圍內(nèi)。（）南門西項目：該項目位于天津市中心區(qū)域，地理位置優(yōu)越，緊鄰知名的“服裝街”、“旅館街”、“食品街”，具有較好的開發(fā)潛力。公司在報告期內(nèi)與天津市西青區(qū)李七莊街王蘭莊村民委員會簽訂了畝土地開發(fā)的補充協(xié)議，截止報告期末公司已累計投入土地費萬元，該項目尚處于前期策劃和規(guī)劃設(shè)計階段。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲為練濺騙閻。（五）經(jīng)營環(huán)境的變化及其對公司的影響天津市正根據(jù) “三步走”戰(zhàn)略目標積極瞄準現(xiàn)代化國際港口大都市的奮斗目標，進一步改善投資環(huán)境，全方位開放城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，不斷加大城建固定資產(chǎn)投入，加快以地鐵、快速路和高速公路為代表的重大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進度，改善對內(nèi)對外交通，增強輻射力，把天津盡快建設(shè)成為我國北方的經(jīng)濟中心之一和環(huán)渤海地區(qū)的中心城市。應出席會議的董事名，實到名，其中吳延龍董事委托張連選董事、歐陽勇董事委托陳長來董事出席會議并行使表決權(quán)。應出席會議的董事名，實際出席會議的董事名，其中朱玉栓獨立董事委托羅永泰獨立董事、白小龍董事委托張連選董事、白雅文董事委托王大錚董事、歐陽勇董事委托陳長來董事、周宏光董事委托張連選董事出席會議并行使表決權(quán)，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。公司章程中的經(jīng)營范圍修改為：房地產(chǎn)開發(fā)和銷售；房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)、中介服務(wù)；商品房代理銷售；自有房屋租賃；房屋置換；以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：物業(yè)管理；建筑設(shè)計、咨詢；金屬材料、建筑材料（以上范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）。、公司四屆十一次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。（）通過了公司總經(jīng)理工作報告；（）通過了公司第三季度報告；（）通過了公司與投資者關(guān)系管理辦法；（）通過了公司授權(quán)經(jīng)營事項。經(jīng)天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所審計，年公司實現(xiàn)利潤總額元，減除所得稅元，少數(shù)股東損益－元，公司凈利潤為元，加年初未分配利潤元,本年度可供分配利潤為元，年度利潤按如下順序進行分配：鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載撻贏禱驛懼。單位：萬元關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系占用原因會計科目期末余額期初余額林克森、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議，四名監(jiān)事全部參加，會議形成以下決議：公司《關(guān)于對中國證監(jiān)會巡回檢查工作中提出的有關(guān)問題進行認真整改的報告》。、募集資金使用情況。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱廣閏駙孫。準確地結(jié)合房地產(chǎn)企業(yè)實際和行業(yè)特點有效地指導了工作中對于新頒布法律法規(guī)的理解和執(zhí)行。該公司主營房地產(chǎn)開發(fā)、管理及銷售等，公司參股比例，獲得清算收益萬元。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤訥贓棧馴嘆。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗駑緩馬蝕。（四）重大合同及其履行情況：、海河楊莊子項目。鑒于此，公司于年月日與天津天鼎紡織集團有限公司簽訂《協(xié)議書》，該協(xié)議書是在雙方于年月日簽訂的《合作開發(fā)協(xié)議書》基礎(chǔ)上簽訂的。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復堝窮馭餿職。（六）報告期內(nèi)，公司續(xù)聘天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所擔任本公司的財務(wù)審計工作，該所已連續(xù)年為公司提供審計服務(wù)。十一、財務(wù)會計報告（一）財務(wù)報表（見附表）（二）財務(wù)報表附注審 計 報 告五洲會字（）—號天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司全體股東：我們審計了后附的天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司（以下簡稱天房發(fā)展公司）年月日的資產(chǎn)負債表及合并資產(chǎn)負債表、年度的利潤表及合并利潤表和年度現(xiàn)金流量表及合并現(xiàn)金流量表。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償禱對餅簣。二、公司采用的主要會計政策、會計估計及合并會計報表的編制方法、會計制度公司執(zhí)行中華人民共和國財政部頒布的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》和《合并會計報表暫行規(guī)定》及其補充規(guī)定。醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜贗囂審慶飼頗。筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢顓鯛礪礬飲熱。、壞賬損失的核算方法 （）壞賬的確認標準：公司對于不能收回的應收款項應查明原因，追究責任。（）取得和發(fā)出的計價方法：各類存貨按取得時的實際成本計價。（）出租開發(fā)產(chǎn)品及周轉(zhuǎn)房的攤銷方法：出租開發(fā)產(chǎn)品按用于出租經(jīng)營的土地和房屋的實際成本，按固定資產(chǎn)――房屋建筑物的預計使用年限采用直線法計算出月攤銷額，計入出租開發(fā)產(chǎn)品的經(jīng)營成本；周轉(zhuǎn)房攤銷，根據(jù)用于安置拆遷居民周轉(zhuǎn)使用的房屋實際成本，按固定資產(chǎn)——房屋建筑物的預計使用年限進行攤銷，改變周轉(zhuǎn)房用途，作為商品房對外銷售，按周轉(zhuǎn)房攤銷余額結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營成本。②接受債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的長期股權(quán)投資，或以應收債權(quán)換入長期股權(quán)投資的，按應收債權(quán)的賬面價值加上應支付的相關(guān)稅費，作為初始投資成本。錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗轤濕皺術(shù)颶摜。（）長期債權(quán)投資）長期債權(quán)投資在取得時，按取得時的實際成本作為初始投資成本。如果已計提減值準備的委托貸款的價值又得以恢復，應在已計提的減值準備的范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。 運輸設(shè)備 瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖癰繳顢屜。當上述所開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)完工、所購建固定資產(chǎn)達到預訂可使用狀態(tài)時，停止借款費用的資本化，以后發(fā)生的借款費用于發(fā)生當期確認為財務(wù)費用。待工程驗收合格并在約定的保修期滿后，如無質(zhì)量問題，再支付給原施工單位。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏詢鯪頦鎣。如勞務(wù)的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務(wù)交易的結(jié)果可靠估計的情況下，在資產(chǎn)負債日按完工比例百分比法確認相關(guān)的勞務(wù)收入。公司對本部及內(nèi)部核算單位的會計報表采取匯總方式編制，在匯總過程中，除對公司內(nèi)部往來項目相互抵銷外，其余賬項逐一加總形成公司會計報表；合并會計報表以公司和納入合并范圍的控股子公司對其權(quán)益性投資項目的數(shù)額，與子公司所有者權(quán)益中母公司所持有的份額以及母公司與并表單位之間的往來項目相互抵銷，在此基礎(chǔ)上合并各項目進行編制