【正文】 股東會監(jiān)事會投資監(jiān)理綜總合裁行助政理董事會北京銷售中心常務(wù)副總副總財務(wù)總監(jiān)　總經(jīng)理上海銷售中心技術(shù)中心生產(chǎn)中心深圳銷售中心 人力資源規(guī)劃與管理加強人力資源管理是我們公司不斷向前發(fā)展的源動力，只有不斷提高公司職員的素質(zhì)才能立身于激烈的市場競爭，才能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，才能使我們的團隊不斷進取、完善。利用公司資源拓展業(yè)務(wù) 發(fā)展戰(zhàn)略1. 初期（1年）投資5000萬將分批用于公司的基建、設(shè)施完善與市場推廣，逐漸提升運營能力、樹立品牌形象；公司將用12個月的時間實現(xiàn)收支平衡，努力實現(xiàn)部分盈利；第一個財政年度實現(xiàn)銷售收入1000萬，并有效降低公司運營成本。與國外廠商相比，我方技術(shù)參數(shù)優(yōu)異、價格低、技術(shù)服務(wù)全面快捷、供貨方便、良好的客戶關(guān)系；外方優(yōu)勢在于，產(chǎn)品化時間較長、知名度高、營銷網(wǎng)絡(luò)健全。（4）FA/O活性劑又是多層銅布線和介質(zhì)CMP拋光后表面清洗的必用材料，經(jīng)臺灣廣潤公司使用表明。3. 裝備優(yōu)勢該系列產(chǎn)品的裝備是由我方自行設(shè)計安裝，具有工藝簡單，效率高，投資低，適合該產(chǎn)品的生產(chǎn)流程等特點。（2）全球CMP拋光液的市場約有5~6億美金；ULSI多層銅布線CMP拋光液市場也需求急速增長。216。超大規(guī)模集成電路（ULSI）襯底材料加工的高潔凈、低損傷、高平整、高完美是保證硅片拋光成品率的重要技術(shù)指標(biāo)。找出關(guān)鍵用戶，重點突破，取得經(jīng)驗，逐步擴展，分類實施，以擴大銷售。國內(nèi)各大集成電路（IC）生產(chǎn)企業(yè)是我們已漸開發(fā)并有待拓展的第一市場。另外，研制的ULSI多層布線SiO2介質(zhì)化學(xué)機械全局平面化科研成果已通過國家鑒定。 微電子材料系列輔助產(chǎn)品除上述產(chǎn)品外，我方已研發(fā)成功的微電子材料系列輔助產(chǎn)品還包括： 半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液等。本產(chǎn)品現(xiàn)已被我國大型的LCD生產(chǎn)廠家深圳天馬微電子公司、河北冀雅電子有限公司（MOTOROLA指定生產(chǎn)廠）等多家公司確認為指定清洗產(chǎn)品。該產(chǎn)品被評為國家級新產(chǎn)品并被列入國家重點推廣計劃。 公司產(chǎn)品公司有以下三條主產(chǎn)品線：1. 以“FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅布線化學(xué)機械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”為代表的高端產(chǎn)品線。公司技術(shù)實力雄厚，一些知名企業(yè)（包括臺灣）慕名前來求助技術(shù)和產(chǎn)品。由于市場發(fā)展?jié)摿薮?，再加上中國政府重點扶持，促使中國半導(dǎo)體市場快速發(fā)展。目前世界集成電路大生產(chǎn)的主流技術(shù)為8英寸0. 25微米，根據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)預(yù)測，~。建立在集成電路技術(shù)進步基礎(chǔ)上的全球信息化、網(wǎng)絡(luò)化和知識經(jīng)濟浪潮，使集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位越來越重要，對國民經(jīng)濟、國防建設(shè)和人民生活的影響也越來越大。未來，隨著集成電路銅布線制作為代表的微電子第三代布線工藝的廣泛應(yīng)用，“無離子FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅（Cu）布線化學(xué)機械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”將是我們重點推廣產(chǎn)品。第二章、產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 產(chǎn)業(yè)背景 市場描述我方產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體材料，半導(dǎo)體器件廠，正擴大應(yīng)用于電視機玻殼廠，液晶顯示屏、液晶顯示屏基片玻璃、高檔金屬材料加工、藍寶石、不銹鋼模具、提高二次采油率等領(lǐng)域且均具有大量需求。2004年 6月30日：完成廠區(qū)建設(shè)與生產(chǎn)線安裝調(diào)試，完成公開招聘工作，初步完成企業(yè)資源計劃管理信息系統(tǒng)，初步完成銷售體系建設(shè)。這都為企業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。%，按動態(tài)指標(biāo)計算為（貼現(xiàn)率為8%）%，％。國內(nèi)各大集成電路（IC）生產(chǎn)企業(yè)是我們已漸開發(fā)并有待拓展的第一市場。北京、上海、天津等地的“十五”計劃興建的各大集成電路生產(chǎn)線業(yè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。 以“FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅布線化學(xué)機械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”為代表的國際首例高技術(shù)產(chǎn)品；216。55 / 61天津晶嶺高科技有限公司地址：天津市紅橋區(qū)河北工業(yè)大學(xué)東院電話：（022）26564423 26556455傳真：（022）26556455聯(lián)系：（北京）劉鈉 [13701024365]商 業(yè) 計 劃 書呈送：投資方版本號：二零零三年五月二十二日保密條款[指定聯(lián)系人]劉鈉[職務(wù)][電話號碼]86 10 64262196[手機]13701024365[電子郵件]liun[地址]朝陽區(qū)櫻花東街12號[國家、城市]中國 北京市[郵政編碼]100029[網(wǎng)址]：//保密須知本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于天津晶嶺高科技有限公司。生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括：216。 機會概述作為世界電子信息產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，2003年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)投資類產(chǎn)品顯現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，頭兩月生產(chǎn)增速高達42％。我方系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各微電子產(chǎn)品生產(chǎn)線。 經(jīng)濟狀況和盈利能力預(yù)測公司有很強的盈利能力。另外，我們的團隊核心凝聚力強、文化層次高、年齡結(jié)構(gòu)合理。 階段目標(biāo)：2003年12月31日：完成公司組建工作，制定發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營思路。 資本結(jié)構(gòu)股東名稱資本種類出資額（人民幣）股份比例出資方式投資方普通股5000萬貨幣%貨幣技術(shù)方普通股2500萬知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)入股（包括產(chǎn)品工藝技術(shù)、市場知名度、社會關(guān)系等）%技術(shù)專利（具體見附錄） 資本退出我們的資本退出戰(zhàn)略主要有公司上市、股權(quán)讓購與股權(quán)回購等三種形式。作為一家高新技術(shù)企業(yè)，我們一直致力于微電子行業(yè)中大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路加工過程中的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測以及外延材料性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及推廣。 市場驅(qū)動力集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的核心和基礎(chǔ)。集成電路的技術(shù)進步日新月異。依據(jù)中國證券報報道，因外資企業(yè)大量將生產(chǎn)基地移往大陸，使大陸成為全球重要生產(chǎn)基地，%，排名全球第五大出口國（2001年為全球第六大出口國），因此，中國已成為全球重要的半導(dǎo)體市場。高質(zhì)量的技術(shù)和產(chǎn)品需要強有力的技術(shù)人員隊伍做后盾，他們以不斷追求創(chuàng)新和積極向上的團隊精神屢創(chuàng)佳績，力爭將公司建設(shè)成為微電子技術(shù)與基礎(chǔ)材料行業(yè)中的國際知名企業(yè)。最終將公司建設(shè)成為微電子行業(yè)專用材料的國際知名生產(chǎn)企業(yè)。2. 以“FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液”為代表的主產(chǎn)品線FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液獲國家發(fā)明三等獎，其中還應(yīng)用了1999年獲國家發(fā)明三等獎的能夠提高拋光鏡面光潔度的FA/O活性劑。為我國電子行業(yè)取代破壞臭氧層的ODS產(chǎn)品做出了貢獻，具有巨大的社會效益。216。FA/O拋光液可代替美、日進口產(chǎn)品，并開始打入國際市場。我方系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各微電子產(chǎn)品生產(chǎn)線。今后將通過我們的市場營銷隊伍來進一步調(diào)研國內(nèi)市場。拋光液的性能低下不僅影響生產(chǎn)效率，更造成了大量的廢片，由于硅片成本很高，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失，所以硅片拋光的成品率已經(jīng)成為衡量世界各國微電子水平的重要標(biāo)志。 FA/O拋光液、磨削液、切削液、清洗劑、FA/O活性劑主要客戶為洛陽740廠、華山741廠、峨眉739廠、開化601廠、北京有研硅股份有限公司、無錫華晶電子有限公司、吉林華微電子有限公司（908）、浙大海納股份有限公司、西安衛(wèi)光電子有限公司、深圳深愛電子有限公司、上海硅材料廠、秦皇島硅材料廠、天津環(huán)歐硅材料廠等國家大中型微電子企業(yè)，以及以北京東方電子廠、石家莊無線電二廠、橫陽無線電廠、丹東電子廠、江蘇啟東捷捷微電子公司等眾多中小型企業(yè)和眾多民營企業(yè)。 市場容量和趨勢2003年，（1）國內(nèi)FA/O拋光液、磨削液、切削液、清洗劑、FA/O活性劑系列產(chǎn)品市場達億元；CMP拋光液、清洗劑系列產(chǎn)品市場有5億元左右；FA/O LCD 清洗劑、電子玻璃清洗劑系列產(chǎn)品市場上億元；高檔金屬材料加工、藍寶石、不銹鋼模具、提高二次采油率以及替代ODS清洗劑等領(lǐng)域市場近十億元。2. 技術(shù)優(yōu)勢本項目已有了成熟的研究基礎(chǔ)及成果，在硅單晶襯底材料拋光、清洗與檢測；分立器件與大規(guī)模集成電路制備技術(shù)優(yōu)化等多種材料的更新?lián)Q代、技術(shù)創(chuàng)新方面取得多項重大發(fā)明成果，先后完成了國家、天津市、河北省多項自然基金項目，獲得了天津市重大攻關(guān)項目和國家中小企業(yè)創(chuàng)新基金各100萬元，并發(fā)表了100余篇相關(guān)論文，先后獲國家發(fā)明三等獎、四等獎共５次、五項獲國家專利、九項獲國內(nèi)外發(fā)明展獎、十八項獲省部級科技進步獎。（3）FA/O切削液、磨削液、倒角液等產(chǎn)品因具有很好的化學(xué)和滲透作用使硅單晶片破損、損傷、碎片、破紋得到了有效控制，且降低了損傷層、畸變層的應(yīng)力，并提高了效率，增加了刀具壽命，并可擴展到所有脆性材料和金屬材料的切磨工藝。國內(nèi)為山東大學(xué)、天津試劑一廠。穩(wěn)定期（市場領(lǐng)導(dǎo)者）品牌策略維持利潤戰(zhàn)略增強品牌忠誠度，充分利用企業(yè)資源，不斷降低成本，提高利潤。 組織結(jié)構(gòu)綜合公司人力資源和公司業(yè)務(wù)發(fā)展，創(chuàng)業(yè)初期公司擬采取下列組織形式以快速形成公司的核心競爭力，營造一個團結(jié)高效的團隊。管理人員和員工共聚一堂，商討一些彼此關(guān)心的問題；會上各部門主管作業(yè)績匯報，總經(jīng)理做總結(jié)，職工可提出建議或反映怨言，通過討論達到雙向意見溝通；7) 對于公司內(nèi)部員工或公司外部人員所作的信息反饋一定要做到迅速回應(yīng)，對于有著積極影響的提議或意見反饋給予適當(dāng)?shù)墓_獎勵；4. 初期人力資源規(guī)劃1) 崗位設(shè)置與人員配置計劃根據(jù)公司創(chuàng)業(yè)初期發(fā)展計劃和經(jīng)營目標(biāo)，人力資源部將協(xié)同各部門制定了公司創(chuàng)業(yè)初期的職務(wù)設(shè)置與人員配置。216。 招聘方式與策略招聘方式采用社會招聘。 營銷策劃 目標(biāo)市場以國內(nèi)的半導(dǎo)體材料領(lǐng)域、集成電路與半導(dǎo)體器件領(lǐng)域、LCD與電子玻璃領(lǐng)域、電視機顯示器玻殼及硬盤玻璃領(lǐng)域和待開發(fā)的采油領(lǐng)域為主要對象，逐漸擴散至其它領(lǐng)域。3. 更新?lián)Q代產(chǎn)品以“FA/O電子材料清洗劑、半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液、活性劑”為代表的普及性產(chǎn)品 ，主要面向微電子光刻制版玻璃、液晶導(dǎo)電玻璃、計算機硬盤玻璃、液晶顯示器、硅磨片、石英、二氧化硅、藍寶石、白寶石、光學(xué)玻璃、不銹鋼、貴金屬等生產(chǎn)廠家及油田提高二次采油率等領(lǐng)域。由于目前在中國我們這一系列產(chǎn)品，技術(shù)含量高，進入壁壘難度較大，我們目標(biāo)市場的競爭相對較少，而我們的生產(chǎn)成本又遠遠低于國外產(chǎn)品，同時我們的目標(biāo)市場對產(chǎn)品的價格又較為敏感，相對較低的價格將會使我們迅速占領(lǐng)目標(biāo)市場。 折扣定價：按客戶規(guī)模給予不同的折扣，區(qū)分長期、短期客戶給予不同的折扣。 對于長期合作客戶（合作期在三年以上），我們將根據(jù)其實際的需求量，結(jié)合公司的生產(chǎn)成本，實行反向定價，為客戶度身定做出產(chǎn)品的價格表。我們可以將這一方式推廣到所有的產(chǎn)品，也可以應(yīng)用于部分產(chǎn)品。一方面這種方式能為客戶提供更多更好的技術(shù)服務(wù)，使服務(wù)與價格成正比，使客戶滿意，從而樂意繼續(xù)接受我們的產(chǎn)品。目前，國家洗凈協(xié)會技術(shù)中心已經(jīng)正式在河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所掛牌，該中心主要為業(yè)內(nèi)企業(yè)進行微電子生產(chǎn)工藝以及洗凈技術(shù)等的培訓(xùn)工作和技術(shù)研討，同時國內(nèi)多家大型微電子生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人均為劉玉嶺教授的在職研究生。216。 營銷人員對外派發(fā)公司的相關(guān)宣傳資料，包括公司產(chǎn)品介紹、價格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢等公司宣傳資料。并有針對性地向目標(biāo)客戶發(fā)送電子郵件進行宣傳。會后在司長徐順成、劉玉嶺教授的帶領(lǐng)下參觀廠房及生產(chǎn)流程，并對產(chǎn)品進行現(xiàn)場拋光實驗，使參會代表充分了解產(chǎn)品的性能以及公司在價格服務(wù)等方面的優(yōu)勢。 協(xié)助銷售人員作好產(chǎn)品的市場推廣；216。 直接用戶。 工藝工程師上門服務(wù)；216。會計作帳的流程、提高工作效率，發(fā)揮管理會計的重大功能，讓管理人員能夠依據(jù)正確的財務(wù)分析報表來做正確的決策。最終實現(xiàn)：1. 提高企業(yè)整體管理效益，促進企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)能力；2. 優(yōu)化企業(yè)管理流程，管理創(chuàng)新、出效益；3. 企業(yè)業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；4. 優(yōu)化企業(yè)管理內(nèi)部、外部所有資源配置，降低企業(yè)運營管理成本；5. 企業(yè)各部門間密切配合，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的有效協(xié)同工作，提升整體運營效率；6. 業(yè)務(wù)信息的有效共享和實時查詢，幫助管理人員準(zhǔn)確了解企業(yè)運行的實際情況，提高企業(yè)各種計劃的合理性、準(zhǔn)確性；7. 提高對客戶需求滿足的能力，提高客戶滿意度；8. 大幅度減輕業(yè)務(wù)及管理人員數(shù)據(jù)采集與處理勞動強度，解放勞動力，使管理人員可以將主要精力轉(zhuǎn)移到更為重要的業(yè)務(wù)分析與決策工作中；9. 使產(chǎn)成品庫存、半成品庫存、原材料庫存和與產(chǎn)品相關(guān)的其它庫存維持在最佳水平，在確保生產(chǎn)、銷售的前提下，實現(xiàn)庫存資金占用最低；10. 對供應(yīng)商優(yōu)化管理，降低原材料、輔助材料的采購成本、提高采購效率；11. 幫助管理人員實現(xiàn)科學(xué)決策，使企業(yè)管理更科學(xué)、有效，為企業(yè)發(fā)展成為知識型企業(yè)創(chuàng)造條件。建立ERP系統(tǒng)營銷人員招聘 216。但政治、社會環(huán)境的重大變化從而導(dǎo)致的經(jīng)濟政策以及其他政策的變化仍有可能對本公司產(chǎn)生影響。上述諸多措施，將使本公司根據(jù)市場發(fā)展，抓住有利時機進一步提高產(chǎn)品的市場占有率。另外，我們的團隊核心凝聚力強、文化層次高、年齡結(jié)構(gòu)合理。劉 鈉 天津晶嶺高科技有限公司副總經(jīng)理，材料專業(yè)學(xué)士學(xué)位，企業(yè)管理碩士研究生（在讀），本次項目的項目經(jīng)理。第八章、投資估算與資金運用 固定資產(chǎn)投資合計3300萬元A. 實驗中心及超凈車間設(shè)備投資共需約1880萬元名 稱數(shù) 量說 明金 額(萬元)備 注實驗檢測中心1個100級250 100m2超凈車間1個1000級500 600m2*電子表面粒度測試儀1套900 先期可不購買，采取外協(xié)測試拋光實驗機1臺8英寸90反應(yīng)釜5套2T150 純水系統(tǒng)1套2T20 制備去離子水灌裝機2臺手動50檢測儀器5臺180 灌裝車間1個100級250 100 m2*高壓微射流設(shè)備38臺