【正文】 擬制人員 呂風(fēng)云 審核人員 孫鐵島 批準(zhǔn)人員 秦含英 擬制時(shí)間 審核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 集團(tuán)總部管理制度 22 河 南 科 隆 集 團(tuán) 企 管 部制 度 編 制 及 下 發(fā) 流 程流 程 名 稱編 碼核 心 執(zhí) 行 部 門受 控 狀 態(tài)受 控 部 門擬 制 人 員擬 制 時(shí) 間審 核 人 員審 核 時(shí) 間批 準(zhǔn) 人 員批 準(zhǔn) 時(shí) 間制 度 編 制 及 下 發(fā) 流 程集 團(tuán) 、 各 子 公 司受 控K L Z B 企 管 0 0 2 2 0 0 7集 團(tuán) 企 管 部行 為 及 實(shí) 施環(huán) 節(jié)集 團(tuán) 各 部 門 辦 公 會(huì) / 碰 頭 會(huì)集 團(tuán) 總 監(jiān) / 總 經(jīng) 理相 關(guān) 部 門總 部 企 管 全 質(zhì) 辦研 討 備 案NY制 度 編制 及 下發(fā) 流 程擬 定相 關(guān) 文 件 備 注關(guān) 于 各種 文 件編 制 的有 關(guān) 規(guī)定說 明會(huì) 簽N審 批NYY下 發(fā)實(shí) 施呂 風(fēng) 云孫 鐵 島 秦 含 英2 0 0 8 . 1 0 . 3 02 0 0 8 . 1 0 . 3 02 0 0 8 . 1 0 . 3 0 集團(tuán)總部管理制度 23 河南科隆集團(tuán) 獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn) KLZB企管 0032020 一、目的：為規(guī)范各項(xiàng)管理考核條 例，統(tǒng)一考核尺度，使考核結(jié)果公平、公正、公開，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。如有異議，應(yīng)雙方溝通解決。 通知的審批權(quán)限，由下達(dá)通知的主管部長（總部七大部長）或子公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 如回復(fù)部門未及時(shí)回復(fù)，或意見有分歧，請(qǐng)反饋集團(tuán)企管部協(xié)調(diào)解決。 管理放權(quán)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)填寫“管理放權(quán)評(píng)價(jià)表”，填寫完后，應(yīng)報(bào)集團(tuán)企管部備案。 經(jīng)總經(jīng)理簽字后，到計(jì)算機(jī)中心用公司統(tǒng)一格式的紅頭文紙打印，格式和字體的大小任何人不得隨意更改。 (八 ) 凡是申報(bào)各類榮譽(yù)的報(bào)表，填報(bào)部門一定要先清楚獲得榮譽(yù)的條件，然后按要求填報(bào)，應(yīng)盡可能地為公司爭(zhēng)取社會(huì)榮譽(yù)，提高公司社會(huì)信譽(yù)。否則，由此造成的后果由發(fā)布部門承擔(dān)。 （ 2）如是集團(tuán)總經(jīng)理直接安排的臨時(shí)工作計(jì)劃，直接報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 二、計(jì)劃編制： 計(jì)劃四要素必須齊全： ?項(xiàng)目 (包括序號(hào) )；?內(nèi)容及要求；?完成人、完成時(shí)間；?考核標(biāo)準(zhǔn)、考核部門。每拖延 1 天，扣 1 分。 凡不能按計(jì)劃完成任務(wù)的，必須在計(jì)劃時(shí)間前提前寫出書面 申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)原計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)考核部門。 各部門有義務(wù)監(jiān)督、確保管理制度在本部門的有效執(zhí)行。 制度編制部門負(fù)責(zé)人對(duì)制度內(nèi)容認(rèn)真審閱，負(fù)有主要責(zé)任。若需考核金額的，應(yīng)與公司統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)一致，不得沖突。 集團(tuán)總部 企管全質(zhì)辦 二○○八年十月二十二日 擬制人員 呂風(fēng)云 審核人員 孫鐵島 批準(zhǔn)人員 秦含英 擬制時(shí)間 審核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 集團(tuán)總部管理制度 8 河南科隆集團(tuán) 關(guān)于各種文件編制的管理規(guī)定 KLZB企管 0022020 一、目的： 為確保各種管理制度、計(jì)劃、報(bào)表等的有效性、協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性、規(guī)范性及執(zhí)行性，避免各種文件要求的分散性、雜亂性，特制定本規(guī)定。 （月度工作計(jì)劃） 第一條 各子公司經(jīng)理、總部部長每月 25 日前報(bào)下月工作計(jì)劃，統(tǒng)一交到集團(tuán)企管辦。 第二條 提出集團(tuán)技術(shù)改造方案，組織各種技術(shù)改造計(jì)劃的實(shí)施、落實(shí)、督促、推動(dòng)； （知識(shí)產(chǎn)權(quán)） 第一條 按大綱要求進(jìn)度實(shí)施專利申報(bào)，組織子公司進(jìn)行技術(shù)保密，維護(hù)集團(tuán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 第二條 組織集團(tuán)采購、期貨經(jīng)營，降低采購成本。 第三章 資金管理基本要求 （資金保證） 第一條 根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需求，按計(jì)劃進(jìn)行融資，定期召開資金平衡會(huì)，確保資金供給。 80 分及以上為合格， 6080 分可試用， 60 以下為不合格予以淘汰。 （職責(zé)履行） 第一條 員工必須全面履行本崗位職責(zé)。 由于此次 整理和完善管理制度的工作時(shí)間短、工作量大，還存在對(duì)集團(tuán)部分部門和子公司的一些制度未認(rèn)真收集及審核、相當(dāng)部分制度中的工作程序未制作成流程圖、部分制度內(nèi)容不符合工作要求的問題。 集團(tuán)總部管理制度 1 編 修 說 明 制度是執(zhí)行路線的保證。試行兩至三各月后，對(duì)需要增加或不適用的規(guī)定再行修改和完善。 第三條 職責(zé)隨組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、完善。 （干部考評(píng)） 第一條 中層以上干部上崗前，由集團(tuán)人力資源部組織進(jìn)行入職考試。 （資金使用） 第一條 各子公司資金收支情況由集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。 集團(tuán)總部管理制度 6 （經(jīng)營監(jiān)控） 第一條 監(jiān)控各子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，每月進(jìn)行經(jīng)營分析，及時(shí)采取相關(guān)措施，確保各項(xiàng)指標(biāo)按計(jì)劃完成。 （技術(shù)進(jìn)步） 第一條 推動(dòng)集團(tuán)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新工作，不斷調(diào)研新產(chǎn)業(yè)，推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材 料，定期開展專業(yè)委員會(huì)活動(dòng)。 （高管日清） 第一條 各子公司經(jīng)理、總部部長每天上午 9： 00 前向集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)日清，統(tǒng)一交到集團(tuán)企管辦。 本法則從下發(fā)之日起實(shí)施。 管理制度內(nèi)容中，需明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)優(yōu)先選擇考核績效分。 (五 ) 制度審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)要求 ： 各部門 提出制度草案 辦公會(huì) 會(huì)議討論 子公司經(jīng)理 集團(tuán)總監(jiān) 企管部 討論結(jié)果 議討論、完善意見 未通過 通過 退回 批準(zhǔn) 發(fā)布、實(shí)施 批準(zhǔn)后文件 備案 制度電子版、簽批原稿或復(fù)印件各一份、制度研討記錄表一份 總部相關(guān)部門 子公司 會(huì)簽 批準(zhǔn)后3 日內(nèi) 編號(hào) 集團(tuán)總部管理制度 11 編制部門 適用范圍 審核 會(huì)簽 批準(zhǔn) 備注 集團(tuán)總部 各部門 集團(tuán)總部 編制部門負(fù)責(zé)人或主管部長 七大部長中相關(guān)部長 集團(tuán)總監(jiān) 必要時(shí)，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn) 子公司 跨一個(gè)子公司實(shí)施 部門負(fù)責(zé)人 子公司經(jīng)理 跨兩個(gè)子公司以上實(shí)施 在集團(tuán)總部和各子公司內(nèi)全面實(shí)施 子公司 跨總部某部實(shí)施 子公司經(jīng)理 某部部長 說明 擬制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)人中有重復(fù)者，則只簽最后一次權(quán)限。 各部建立文件目錄，規(guī)定制度的檢查周期和檢查部門，并按周期定期檢查制度執(zhí)行情況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正、處理，對(duì)不完善的地方 及時(shí)進(jìn)行完善。 集團(tuán)總部管理制度 12 第二章 工作（項(xiàng)目）計(jì)劃 一、計(jì)劃格式 月度工作計(jì)劃 月度工作計(jì)劃表 年 月份 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容及要求 完成時(shí)間 完成人 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核部門 備注 說明： 月度工作計(jì)劃必須依據(jù)年度大綱、近期工作重點(diǎn)編寫，要求必須量化、描述清晰、可操作。 本計(jì)劃表，要求每周 前報(bào) 。如項(xiàng)目最終日期需要延期，由項(xiàng)目經(jīng)理寫出書面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)本項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 日常工作計(jì)劃 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，按技改網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃審批權(quán)限執(zhí)行； 日常其他工作計(jì)劃、項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃內(nèi)容： （ 1）跨總部與子公司，則應(yīng)提前與該部部長或子公司經(jīng)理溝通、會(huì)簽后，報(bào)批準(zhǔn)（總部編制計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總監(jiān)批準(zhǔn)；子公司編制計(jì)劃，報(bào)子公司經(jīng)理批準(zhǔn)）。 計(jì)劃由各編制部門負(fù)責(zé)發(fā)布，并確保通知到計(jì)劃涉及到的部門或完成人。 (七 ) 凡需集團(tuán)總經(jīng)理審批的報(bào)表 ，如集團(tuán)總經(jīng)理不在公司，則由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。 擬稿人要把形成文稿有關(guān)的文序資料和擬稿有關(guān)的依據(jù)附在文稿后面。 進(jìn) 行管理評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮相應(yīng)的支撐制度或流程，確保權(quán)限在受控內(nèi)增大。 項(xiàng)目任務(wù)書 1 項(xiàng)目名稱 2 項(xiàng)目內(nèi)容 3 項(xiàng)目實(shí)施周期 4 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 專職負(fù)責(zé)人 顧問 5 外方 單位 負(fù)責(zé)人 6 項(xiàng)目驗(yàn)收 7 備注 擬制： 審核（會(huì)簽）： 批準(zhǔn)： 集團(tuán)總部管理制度 20 第七章 子公司與總部之間問題上報(bào)、回復(fù)表 凡是各子公司各部門與集團(tuán)總部各部門之間有問題需上報(bào)解決時(shí)，均使用填寫此表。通知超過時(shí)效性（最多不超過一個(gè)月）自動(dòng)失效，不再執(zhí)行。 子公司各種管理制度與集團(tuán)總部管理制度內(nèi)容、要求應(yīng)一致。凡與本規(guī)定內(nèi)容相沖突的一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。 （三）獎(jiǎng)勵(lì)管理控制要求： 各種獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)有明確的獎(jiǎng)勵(lì)原因，且符合公司管理制度