【正文】 調一致； 有的質量和環(huán)境文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。公司在下列情況下需進行質量和 環(huán)境管理體系策劃： a. 按照質量環(huán)境標準建立、改進質量和環(huán)境管理體系； b. 公司的質量方針、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標、組織機構發(fā)生重大變化； c. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4 .4 執(zhí)行 各部門負責遵照執(zhí)行各項相關法律法規(guī)和要求，工程項目管理部不定期予以檢查、確認。 b．將其他要求中與本公司相關的內容加以匯總整理，確認其適用性并制定《相關法律、法規(guī)和要求一覽表》。 環(huán)境因素的管理 在公司的《目標、指標和環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素進行控制。 管理者代表負責重要環(huán)境因素的 審批。 環(huán)境目標和指標為年度目標和指標。 環(huán)境方針是公司在環(huán)境管理方面的總的指導思想和行為指南。 總經理每年初制定年度的質量目標，各個部門根據(jù)公司的質量目標進行分解。 質量方針 本公司的質量方針為 開發(fā)精品房產 滿足顧客需求 堅持持續(xù)改進 塑造長源品牌 質量方針是本公司在質量管理工作中 的宗旨和方向，與公司的總體經營方針相適應，是 公司經營方針的重要組成部分。 總經理應確保公司質量和環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源。 相關文件 《文件控制程序》 記錄 《質量、環(huán)境記錄清單》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀記錄》 章節(jié) 標題 修訂編號 共 2 頁 管理職責 修訂狀態(tài) 1. 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 記錄的保存、保護 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。總經理工作部監(jiān)督各部門對網(wǎng)絡、軟件控制的執(zhí)行情況。 b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封面加蓋“作廢”印章，； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經管理者代表批準后，由總經理工作部銷毀。 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。例如：開發(fā)－ — 01A，表示上述表格樣式的第一次修訂。由各相關部門自行保存并存檔； b) 其他質量環(huán)境體系文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范、環(huán)境管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。應切合實際，便于理解應用。為此應作到下述要求： a．公司對質量和環(huán)境管理體系所需要的過程加以識別，并編制相應的程序文件；這些過程包括從識別顧客需要到顧客評價的全過程，也包括具體活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓過程，設計開發(fā)過程、采購過程等。 公司實行董事會領導下的總經理 負責制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范公司的各項管理工作，公司下設“六部”（即總經理工作部、計劃財務部、工程項目管理部、市場開發(fā)部、營銷部、物業(yè)管理部），公司尊重知識，廣納人才，擁有一大批中高級經濟技術工程管理等方面的人員。 由總經理批準頒布執(zhí)行。 ，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 公司地址：武漢市江漢區(qū)航空路 38 號 法人代表：劉亨燦 總經理： 董洪漢 聯(lián)系電話： 83638046 83638047 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 湖北長源房地產開發(fā)有限責任公司組織機構圖 修訂狀態(tài) 股東大會 董 事 會 監(jiān) 事 會 董 事 會 監(jiān)事會主席 總 經 理 管理者代表 副 總 經 理 副 總 經 理 總工程師 總 會 計 師 總 經 濟 師 總經理 工作部 計劃 財務部 工程項目管理部 市場開 發(fā)部 營銷部 物業(yè) 管理部 若干 項目部 若干分部 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 質量和環(huán)境管理體系職責分配表 修訂狀態(tài) 職能部門 質量 職管理體系標準要求 總經理 管理者 代表 總經理工作部 市場 開發(fā)部 工程項目 管理部 營銷 部 質量和環(huán)境管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ 管理職責 ▲ △ △ △ △ △ 質量方針和目標管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針、目標和指標管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素的識別評價 △ △ △ △ ▲ △ 法律和其他 要求識別與控制 △ △ ▲ ▲ 質量和環(huán)境管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎設施和工作環(huán)境 △ △ ▲ ▲ 實現(xiàn)過程的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 ▲ △ △ △ △ ▲ 設計和開發(fā) △ △ ▲ ▲ △ 采購（招標管理） △ △ ▲ ▲ 生產和服務提供 △ △ △ ▲ ▲ ▲ 化學危險品控制 △ ▲ 相關方環(huán)境行為控制 ▲ 應急準備和響應控制 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意程度測量 ▲ 內部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程和產品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ ▲ △ 改進 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 表示主要職能部門 △ 表示相關職能部門 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 2 頁 共 2 頁 質量和環(huán)境管理體系 修訂狀態(tài) 1. 目的 說明對公司建立、實施和保持質量和環(huán)境管理體系的總體性要求和對質量和環(huán)境管理體系文件編制的要求。 按照 GB/T19001— 20xx 和 GB/T24001— 1996 的要求結合公司的實際情況，編制文件，以使質量和環(huán)境管理體系有效運行。 ２、 范圍 適用于與公司質量和環(huán)境管理體系有關的文件的控制。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a) 《質量和環(huán)境管理手冊》： 公司名稱代號 HBCYFDC－ QEM－文件版次（編年），手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 文件的編寫、審 核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 《質量和環(huán)境管理手冊》的更改由總經理工作部組織進行，有關人員填寫《文件更改申請》，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改。 b) 各部門文件由本部門保管。 各部門要把上述標準及其他與質量和環(huán)境管理體系有關的外來文件填入《受控文件清 單》。 各部門負責人批準本部門編制的質量和環(huán)境記錄格式。 各部門應將本部門使用的《質量 、 環(huán)境記錄清單》作為部門工作文件的附錄，并匯總本部門的質量、環(huán)境記錄原始樣本。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”、《設計和開發(fā)》控制程序關于“設計和開發(fā)輸入”、《法律與其它要求控制程序》及《顧客滿意程度調查程序》等的有關規(guī)定。如對產品特性的要求、各種服務 和檢驗規(guī)范等。 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，與質量有關的各個部門應在此基礎上制定相應的質量目標。 總經理工作部 按照策劃的安排對質量目 標的執(zhí)行情況進行評審，并將考評結果報告總經理。 環(huán)境方針的評審 當出現(xiàn)以下情況時，應對環(huán)境方針進行評審： 管理評審時； 公司活動、產品或服務發(fā)生變化時； 法律或其他要求發(fā)生變化時； 相關方有重大抱怨時。 目標和指標應符合環(huán)境方針、并包括對預防污染的承諾。 環(huán)境因素識別步驟 工程項目管理部負責制定環(huán)境因素識別工 作計劃，各相關部門按“環(huán)境因素識別與評價流程圖”所明確的程序（見附件１）識別評價本部門的所有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。 發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內對發(fā)生變化的活動、產品和服務的環(huán)境因素進行識別和評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經環(huán)境管理者代表審批后發(fā)送到相關部門，將舊清單收回。 見《相關法律法規(guī)和要求一覽表》 獲取方法 公司經常與環(huán)境保護部門保持聯(lián)系，獲取相關的國家、地方環(huán)境標準及國家、行業(yè)標準的要求和其它要求，也可通過政府機構、行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、網(wǎng)站等渠道， 以確保公司能夠獲得最新的文本。 2. 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量方針、環(huán)境方針、質量目標、環(huán)境目標及指標的過程和資源加以 識別和 策劃。 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法措施，以時間和責任劃分。 策劃輸出的文件必須在受控狀態(tài)下進行，當發(fā)現(xiàn)不適用時，應及時修改，由更改部門填寫《文件更改申請單》，報管理者代表審核，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 工程項目管理部 （總工程師兼工程項目管理部副主任） a) 在總工程師的領導下組織和實施公司新產品的設計和開發(fā)全過程； b) 確保質量管理體系在本部門的正常運行； c) 負責新產品技術文件的編制、發(fā)放、保管； d) 負責新技術、新方法、新材料、新項目的引進和應用； e) 全面負責公司生產所需原材料的采購 供應； f) 負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購、運輸、入庫、標識、貯存、零用的管 理，應預防其環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生。 c） 負責本部門質量和環(huán)境記錄的收集、整理、保管。 程序 信息交流 信息的分類 外部信息 a) 認證機構、當?shù)丨h(huán)境保護機構、質量技術監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標準類信息，如產品標準、環(huán)境保護法律法規(guī)及其他要求； c) 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關質量技術、質量管理、環(huán)境管理方面的信息； d) 開發(fā)項目對周邊相關方、社區(qū)的環(huán)境影響的信息。 內部溝通的分類 自上而下的溝通 公司定期由總經理或其授權人主持召開公司例會，討論生產、質量、顧客反饋、環(huán)境及市場等各方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質量管理體系的正常運作。 ３、 職責 總經理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量和環(huán)境管理體系審核、產品質量審核等的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和 預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量和環(huán)境管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的 變化、 新設備的開發(fā)等； g) 質量和環(huán)境管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； h) 重大質量 /環(huán)境事故的處理或改進的建議。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 總經理工作部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 總經理工作部 a) 負責編制各部門負責人的《崗位職責》，并采取必要的措施以滿足要求； b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責組織各類培訓； d) 負責組織對培訓效果進行評估。 在崗人員培訓 按培訓計劃，對在崗員工進行崗位技能培訓和考核