股東大會、董事會和總經(jīng)理的決策權(quán)限制度(更新版)
【正文】 改時亦同。個月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額)低于100萬元的,%的關(guān)聯(lián)交易事項。10%以上,且絕對金額超過500萬元(但不超過3000萬元)的。交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10%以上,且絕對金額超過500萬元的。但公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在1000萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易(受贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外),應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)。董事會不得再進行授權(quán)。(五)除上述交易外的其他交易行為,公司發(fā)生的購買或出售資產(chǎn)(不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)),對外投資(含委托理財、委托貸款、風(fēng)險投資等),提供財務(wù)資助,租入或租出資產(chǎn),簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等),贈與或受贈資產(chǎn)(受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外),債權(quán)或債務(wù)重組,研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移,簽訂許可協(xié)議以及其他交易,達到下列標(biāo)準(zhǔn)的(下列指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對值計算):第二條為了提高公司的運行效率,保證公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化,按照公司經(jīng)營中各類決策的風(fēng)險大小和效率要求,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)以及《XXX有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度。(一)股東大審議批準(zhǔn)以下對外擔(dān)保:(四)連續(xù)十二個月內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項。第四條除《公司章程》、本制度或股東大會決議另有規(guī)定外,董事會決策權(quán)限如下:但交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上的,應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)。第六條本制度所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”、“不超過”,都含本數(shù)。
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