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銀行案防工作會議講話(更新版)

2025-04-05 04:32上一頁面

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【正文】 生案件、尤其是重大、惡性案件時,應在第一時間成立專案組,開展案件調(diào)查工作,盡快查清案情,準確定性,厘清責任,及時向監(jiān)管部門報告案件調(diào)查情況,并注意保全涉案資產(chǎn),減少損失。各銀行業(yè)金融機構(gòu)和銀監(jiān)局要按照案件、案件風險信息報送的有關(guān)規(guī)定,及時、準確報送案件和案件風險信息,嚴禁瞞報或故意漏報、遲報、錯報。銀行業(yè)金融機構(gòu)要按照部門間各有側(cè)重、協(xié)調(diào)聯(lián)動的原則,有效發(fā)揮業(yè)務條線、合規(guī)管理和風險控制等部門在案防工作中的作用,加強審計監(jiān)督。各銀行業(yè)金融機構(gòu)要結(jié)合自身業(yè)務特點和風險狀況,組織開展以信貸、票據(jù)、跨業(yè)合作和員工異常行為等為重點的案件風險排查,落實排查責任,對排查發(fā)現(xiàn)的重點風險和突出問題   開展專項治理。   員工同志們,案件防范工作是一項長期的工作,我們要提高認識,統(tǒng)一思想,切實增強責任心和緊迫感,全面落實各項規(guī)章制度,長期不懈抓好案件防范工作,構(gòu)筑起案件防范工作的堅實屏障,嚴防發(fā)生各類案件風險,確保我們九都村鎮(zhèn)銀行科學發(fā)展和平安發(fā)展。要管好一線柜員、會計主管、信貸人員、網(wǎng)點負責人等重要崗位人員,加強對這些員工日常行為的排查,確保不出現(xiàn)風險。   一、回顧20xx年季度案防工作情況   20xx年季度是我行案件防控強化年的季度,也是銀監(jiān)局規(guī)定的制度執(zhí)行年的季度。 銀行案防工作會議講話(一)   員工同志們:   今天,我們召開20xx年季度案防工作分析會,我作簡要講話,一是回顧我行20xx年第一季度案防工作情況,二是對20xx年第二季度案防工作提出要求。二是加強員工管理。要規(guī)范檢查形式、規(guī)范檢查內(nèi)容、規(guī)范檢查流程、規(guī)范檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改,切實把各類問題消滅在萌芽狀態(tài)。   (三)組織案件風險排查,開展專項治理。   (五)強化內(nèi)部監(jiān)督檢查,實行違規(guī)積分管理。   二、及時查處案件,嚴格案件問責   (七)按時報送案件情況,確保信息真實準確。   (九)加強組織協(xié)調(diào),高效開展案件調(diào)查。各銀行業(yè)金融機構(gòu)應對其分支機構(gòu)發(fā)生案件的整改情況進行審計檢查,并將檢查情況及時報告監(jiān)管機構(gòu)。   (十四)剖析典型案例,及時開展風險提示。研究建立監(jiān)管機構(gòu)與銀行業(yè)金融機構(gòu)之間互聯(lián)互通的風險信息交流平臺,及時收集、登記各類風險信息,使相關(guān)機構(gòu)能及時掌握風險動態(tài),提前采取預防措施,堵塞管理漏洞,提升風險管理能力。 銀行案防工作會議講話(三)   XX銀監(jiān)分局:   我行結(jié)合各部門及各條線工作重點,對業(yè)務風險及案件防控工作進行了持續(xù)學習與研究,認真梳理案件易發(fā)業(yè)務領(lǐng)域和風險管控薄弱環(huán)節(jié),變被動應對為主動防控,完善制度建設,加強全流程管理,持續(xù)開展員工教育、培訓,從執(zhí)行各項規(guī)章制度的細節(jié)入手,繼續(xù)深入開展案件風險排查,防范案件風險。為提高案件防控水平,對舊版本業(yè)務規(guī)范在執(zhí)行中遇到的問題,監(jiān)管部門及我行歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了針對性的修訂和完善,對于我行新開發(fā)的業(yè)務品種,能先制定相關(guān)制度,做到制度先行。   (四)加強員工行為管理,推進我行操作風險管控。員工每天早七點半前簽到上班,晚五點半簽到下班,任何人不得遲到早退,對遲到早退員工實行處罰。   員工不良行為排查工作,各部門能夠認真組織員工學習總行的文件精神,進行不良行為的排查工作,對照排查內(nèi)容逐條
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