【正文】 _________________附件附件一　甲方的進一步聲明和保證　甲乙雙方分別為根據(jù)中國法律有效成立及存續(xù)并具有獨立法人地位與能力的公司。惟發(fā)件人應(yīng)出示傳真機就其所發(fā)出的文件而印刷的報告以證明有關(guān)文件已經(jīng)完滿地傳給對方。各條款標題僅為方便查閱而設(shè)，不具法律效力。甲方向乙方承諾，按照雙方另行簽訂的《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》避免與乙方從事的主營業(yè)務(wù)競爭。、當日或之后，(i)乙方因甲方未按會計報告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠?！〖追酵庖曳讲怀袚?dān)因注入資產(chǎn)評估增值而產(chǎn)生的企業(yè)所得稅?！〖追酵獍凑掌渑c乙方另行簽訂的《對外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對外石油合同中甲方項下的權(quán)益。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。甲乙雙方承諾，在乙方截止______年_____月_____日的財務(wù)年度的年報公布后的三個月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方?！　項及j項的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。也不存在任何可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實?！爸亟M的實施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方?！‰p方同意，按重組文件、會計報告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實施重組。該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份。(不含評估基準日及重組生效日當天)。、分公司及其他分支機構(gòu)。重組協(xié)議模板通用版甲方：_________________________企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：_________注冊地址：_____________________乙方：_________________________企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：_________注冊地址：_____________________鑒于：，該公司成立后計劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效?！〖追綄σ曳阶鞒鲆韵侣暶骱捅ＷC：截至重組生效日(含重組生效日)，(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn)。，不存在針對甲方(以原告、被告或其他身份)正在進行的或待決的或威脅將進行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序?！∽⑷胭Y產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費用、收費及為取得貸款所發(fā)生的其他付費，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。　甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。、會計報告和本協(xié)議的規(guī)定保留在甲方的資產(chǎn)、權(quán)益和負債及其相關(guān)業(yè)務(wù)有關(guān)的或因其而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費。，因甲方過失或過錯所產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠?！〖滓胰我环揭罁?jù)本條向另一方提出任何賠償要求，均應(yīng)采用書面形式，并應(yīng)對與該索賠有關(guān)的事實及狀況作出合理詳盡的描述?！”緟f(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議所含交易而達成之全部合約，并取代雙方以前就該等交易而達成之全部口頭和書面協(xié)議、合約、理解和通信。 _________本協(xié)議于雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效?！〗刂林亟M生效日(含重組生效日)，并不存在關(guān)于現(xiàn)時或未來乙方股份或股本權(quán)益或借貸資本的發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓的已生效的協(xié)議，也未曾給予任何人要求不論有條件或無條件發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓乙方的任何股份或股本權(quán)益或借貸資本的權(quán)利(包括任何購股權(quán)或優(yōu)先購買權(quán)或轉(zhuǎn)換權(quán))?！蚪穑簺]有任何人士有權(quán)向乙方收取關(guān)于根據(jù)重組而進行的任何股本權(quán)益買賣的任何費用，如經(jīng)紀費或其他傭金。、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定，并保存上述任何法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定規(guī)定的紀錄及文件。　資本性承諾：除在招股書及會計報告有所披露者外，乙方的資本帳戶并無出現(xiàn)資本性承諾，自評估基準日后，乙方并無任何重大資本開支負擔(dān)或同意任何重大資本開支產(chǎn)生，亦無同意出售或變更任何重大資本資產(chǎn)或任何有關(guān)權(quán)益。亦不存在直接或間接與該等固定資產(chǎn)有關(guān)的爭議。(iii)乙方管理層的重大變化。乙方作為主體一方或執(zhí)行一方的所有文件均已按需要妥善簽章并由乙方保存。(ii) 屬長期不能履行情形(即根據(jù)其條款訂定或承諾日期后超逾六個月不能履行者)?！」蛦T及雇用年期：乙方與任何工會之間或與其他代表乙方任何成員、雇員的團體之間概無訂立任何協(xié)議或其他安排(不論是否受法律約束)。、或非正常條款的限制，且乙方不必在正常保費以外支付任何款額。、乙雙方并無遺漏任何重大事項致使上述許可或授予乙方的許可證或其他權(quán)證被終止或構(gòu)成對任何該許可證或權(quán)證的條款的違反。、開支、索賠，并賠償乙方因此而遭受的任何損失、索賠。、參股企業(yè)占有的權(quán)益，包括其下屬全資子企業(yè)所持有的_________公司、_________公司、_________公司、_________公司及_________公司五家上市公司的國有法人股股權(quán)。附件四　涉及訴訟(與注入資產(chǎn)有關(guān)的、甲方作為被告或被告之一的、正在進行的、主要仲裁案件或訴訟案件)(略)附件五　重組文件(略) 42 / 42