有限公司變更股東會(huì)決議及章程修正案(樣本)(完整版)
【正文】 ____ 年______月______日修改的公司章程修正案。二、會(huì)議通知的情況及到會(huì)股東情況：（包括會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況、股東棄權(quán)情況）ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（會(huì)議通知時(shí)間會(huì)議召開(kāi)時(shí)間提前15天）電話通知各股東；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全體股東到會(huì)，無(wú)棄權(quán)情況。；同意選舉________________同志（身份證號(hào)碼___________________）為公司董事/監(jiān)事。________________________公司章程修正案（______年_____月______日公司全體股東會(huì)議通過(guò)）經(jīng)__________________________________________公司全體股東充分商議，一致同意對(duì)公司章程作如下修改：一、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_______ _________________________________________________________________。甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式%的股份共_____萬(wàn)元人民幣出資額，?以_____萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價(jià)格及金額購(gòu)買上述股份。第四條 費(fèi)用負(fù)擔(dān)本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，包括：全部費(fèi)用，由（雙方）承擔(dān)。第六條 合同生效的條件和日期本合同經(jīng)__________有限公司股東會(huì)同意并由各方簽字后生效?！?股份有限公司提交由會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽署的股東大會(huì)會(huì)議記錄?！?變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部門(mén)出具的證明。人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書(shū)，無(wú)須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過(guò)半數(shù)同意的文件；國(guó)務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的，提交國(guó)務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件，無(wú)須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。會(huì)議由公司執(zhí)行董事（董事長(zhǎng)）召集并主持，形成決議如下：由于公司股東發(fā)生變化，成立新一屆股東會(huì)，會(huì)議通過(guò)本公司章 程修正案。全體股東簽字蓋章：昆明有限（責(zé)任）公司年月日二、董事長(zhǎng)為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一，僅供參考。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：一、免除公司董事長(zhǎng)及法定代表人職務(wù)；二、選舉為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期年，任期屆滿，可連選連任；三、聘任為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。（或：免去原董事長(zhǎng)（法定代表人）XXX的職務(wù)，免去XXX、XXX的董事職務(wù)，免去原監(jiān)事會(huì)成員XXX、XXX、XXX的職務(wù)），任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人），XXX為經(jīng)理，XXX為公司監(jiān)事。股東蓋章（簽字）：****年**月**日。九、全體股東共同委托XXX（身份證號(hào)碼：）辦理工商變更登記手續(xù)。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。全體董事簽字蓋章：昆明有限（責(zé)任）公司年月日設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本三，僅供參考。股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明有限（責(zé)任）公司
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