【正文】 ）附屬公司監(jiān)標(biāo)小組人員構(gòu)成及職責(zé)附屬公司監(jiān)標(biāo)小組由附屬公司財務(wù)部、行政部成員組成，監(jiān)標(biāo)小組人數(shù)、條件及工作職責(zé)同控股監(jiān)標(biāo)小組。（四）****監(jiān)標(biāo)小組人員組成及職責(zé)控股監(jiān)標(biāo)小組由總裁辦、財務(wù)部或?qū)徲嫴砍蓡T組成，人數(shù)不得少于2人，監(jiān)標(biāo)小組人員不參與具體招標(biāo)業(yè)務(wù)工作?？毓烧袠?biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：① 負(fù)責(zé)審定招標(biāo)有關(guān)的規(guī)定、辦法、程序和范本； ② 決定招標(biāo)工作的重大問題和重大事項；③ 組織成立招標(biāo)工作小組、評標(biāo)小組、監(jiān)標(biāo)小組并任命其成員；④ 主持招標(biāo)會，對招標(biāo)計劃、招標(biāo)文件、資格評審結(jié)果和評標(biāo)報告等主要環(huán)節(jié)進(jìn)行審核確認(rèn)；⑤ 確定中標(biāo)單位及授權(quán)簽署正式合同。（二）附屬公司自主招標(biāo)范圍及權(quán)限附屬公司特定使用的輔助材料、低值易耗品、由附屬公司自行招標(biāo)，但名稱、數(shù)量、單價、預(yù)算、規(guī)格、型號、生產(chǎn)周期與選用廠家或供應(yīng)商等需經(jīng)****運營部總監(jiān)批準(zhǔn)。議標(biāo)是指無法達(dá)到3個投標(biāo)人或不便按招標(biāo)方式處理的業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)參照招標(biāo)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本控制、操作透明度等要求，邀請相關(guān)法人或備選交易對方報價，與其洽談，經(jīng)評議，從中選定中標(biāo)人的方式。第三條 本制度所稱的招標(biāo)包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)。結(jié)合****運營部采購分部人員配置及專業(yè)能力現(xiàn)狀，招標(biāo)實施中應(yīng)最大限度調(diào)集各附屬公司采購部門及其他專業(yè)人員資源，共同參與****材料采購統(tǒng)一招標(biāo)和指導(dǎo)監(jiān)督工作，附屬公司應(yīng)給予積極支持與配合。（五）材料采購原則上都必須實行招標(biāo)采購，但下列情況可以不招標(biāo)： ① 采購物資只能從唯一渠道獲得的； ② 采購的物資**集團(tuán)內(nèi)可自產(chǎn)的；③ 使用數(shù)量小，無批量優(yōu)勢，用招標(biāo)不能進(jìn)一步降低價格的物資； ④ 生產(chǎn)急需的小批量物資。評標(biāo)專家的任職條件：① 從事相關(guān)專業(yè)管理工作3年以上； ② 熟悉業(yè)務(wù)，了解相關(guān)財務(wù)管理與結(jié)算流程；③ 熟悉有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)，并具有與招標(biāo)項目相關(guān)的實踐經(jīng)驗； ④ 能夠認(rèn)真、公正、誠實、廉潔地履行職責(zé)。第十條 附屬公司自主招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）附屬公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成及職責(zé)附屬公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由附屬公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管材料采購的主管領(lǐng)導(dǎo)組成，工作職責(zé)同控股招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。主辦部門不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，不得對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇。④ 投標(biāo)人的信譽及售后服務(wù)質(zhì)量審查，包括投標(biāo)人以往的項目是否按期履行，是否曾提供過與標(biāo)的物同類的優(yōu)質(zhì)貨物及服務(wù)，是否受到以前項目業(yè)主的好評。所有材料采購的招標(biāo)范圍優(yōu)先從現(xiàn)有投標(biāo)人數(shù)據(jù)庫中選擇。（四）編制資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件資格預(yù)審文件由主辦部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總裁辦、財務(wù)等部門審核，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并作為范本，供****內(nèi)部使用。領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，主辦部門應(yīng)及時以書面形式通告評審合格的投標(biāo)人；向未通過資格預(yù)審的投標(biāo)人書面告知資格預(yù)審結(jié)果，并寫明具體原因或者理由。編制投標(biāo)文件的時間自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于10個工作日。開標(biāo)時，投標(biāo)人有權(quán)檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，招標(biāo)工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。評標(biāo)小組可以以書面方式要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容做出必要的澄清、說明或者補充。（十一）合同談判及簽訂主辦部門應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起20個工作日內(nèi)，與中標(biāo)人洽談合同，合同草稿報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，授權(quán)附屬公司簽署正式合同。第二十二條 對于遵守本制度，在招標(biāo)過程中給公司節(jié)省成本或創(chuàng)造效益成績突出的工作人員，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組向公司總經(jīng)理辦公會推薦，給予專項招標(biāo)獎勵，并在公司內(nèi)通報表揚。第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。第四章計劃管理第十一條計劃類別需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；第十二條申報節(jié)點需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標(biāo)采購部；季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標(biāo)采購部；月度實際需求計劃：每月26日至當(dāng)月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標(biāo)采購部；每月3日前，招標(biāo)采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。第六章招標(biāo)管理第十八條招標(biāo)范疇材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；工程建設(shè)：包括設(shè)計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運輸?shù)?，合同金額在五萬元（含）以上的；不得將必須招標(biāo)的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)程序?！丁墩袠?biāo)邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。不合格供應(yīng)商庫考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。招標(biāo)采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，招標(biāo)文件須報招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。審批權(quán)限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負(fù)責(zé)人審批。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標(biāo)采購部。第四十二條支付流程每月15日前，根據(jù)雙方確認(rèn)的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月2125日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優(yōu)中標(biāo)原則。召集人可以根據(jù)招投標(biāo)項目的具體要求，決定招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、評標(biāo)人員、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法等。召集人主要負(fù)責(zé)：（1）擬定招標(biāo)書；（2）發(fā)布招標(biāo)公告或邀請；（3）負(fù)責(zé)對投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)、資信等審查；（4）組織招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)會議。評標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)必須將中標(biāo)結(jié)果制備成評標(biāo)報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進(jìn)行報批。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標(biāo)，或者進(jìn)行與本投標(biāo)有關(guān)的代理等活動時，招標(biāo)活動工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。附件：名詞解釋公開招標(biāo)，是指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標(biāo)。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：（1）資源來源單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）客戶指定供應(yīng)商的；詢價方式采購，是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最 5優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談的一種采購方式。材料處負(fù)責(zé)起草、制定和發(fā)放、收集投標(biāo)文件，組織考察供應(yīng)商和開標(biāo)評審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。由材料處采購員負(fù)責(zé)組織詢標(biāo)會議，公司各參與部門必須按時參加，詢標(biāo)會議上，必須確定各供應(yīng)商的最終價格、付款方式，付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實在不行的，則以其他方式支付，上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標(biāo)采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，嚴(yán)禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價采購低價產(chǎn)品。２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標(biāo)一次。由各物資需求部門，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。４、其它需要實施招標(biāo)采購的物資。不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實需要時向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。經(jīng)公司董事長審批后，材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價情況表一致；若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；若供應(yīng)商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱第2頁，共4頁一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。四、招投標(biāo)流程采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項目施工進(jìn)度，提出各項目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等，同時將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。邀請招標(biāo)，是指以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當(dāng)所得以補償公司損失并承擔(dān)公司相應(yīng)的損失責(zé)任。五、投標(biāo)規(guī)定和罰則投標(biāo)規(guī)定投標(biāo)人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實施能力和業(yè)績情況，招標(biāo)人對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標(biāo)人。招標(biāo)項目需要劃分標(biāo)段確定工期的，應(yīng)合理劃分標(biāo)段，確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。三、招標(biāo)流程采購項目立項和報備→確定采購方式 組織招標(biāo)→公示（大型項目）→投標(biāo)→開標(biāo)→評標(biāo)→中標(biāo)通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實施細(xì)則。第四十八條本制度由公司負(fù)責(zé)解釋。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財物。第四十四條適用范圍公司物資招標(biāo)采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。一式三聯(lián)：財務(wù)部、使用單位、招標(biāo)采購部。存檔合同必須后附合同評審表。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補。經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報價。招標(biāo)采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標(biāo)邀請不應(yīng)標(biāo)的