xx支行客戶(hù)個(gè)人金融信息保護(hù)工作自查報(bào)告(完整版)
【正文】 效措施加強(qiáng)對(duì)個(gè)人金融信息保護(hù)，確保信息安全，防止信息泄露和濫用，遵循合法、合理原則，從無(wú)收集與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的信息或采取不正當(dāng)方式收集信息。、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員操作規(guī)章制度及報(bào)告制度等相關(guān)內(nèi)控制度進(jìn)行逐步完善，并按照制度要求定期檢查。我行今后將長(zhǎng)期開(kāi)展有效工作，履行客戶(hù)個(gè)人金融信息保護(hù)義務(wù)，防止侵害客戶(hù)合法權(quán)益。在員工教育上，我行近期將會(huì)加強(qiáng)員工保密教育，提高員工素養(yǎng)，增強(qiáng)員工法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守“為客戶(hù)保密”的原則，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和職業(yè)道德教育，引導(dǎo)員工遵守工作紀(jì)律，杜絕泄密事件發(fā)生。在制度上，我行將落實(shí)責(zé)任制，與員工簽訂安全保密責(zé)任書(shū)，明確各崗位人員的保密和管理職責(zé)；與離崗人員簽訂安全保密承諾書(shū)；加強(qiáng)對(duì)保密要害部門(mén)、要害部位和涉密工作人員的管理，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包單位及合作單位工作人員干禮，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。還要完善內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)，定期對(duì)信息安全狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正客戶(hù)信息管理工作中的隱患和漏洞。二、自查時(shí)間2012年5月2日—2012年5月15日三、自查內(nèi)容個(gè)人金融信息保護(hù)工作相關(guān)法律法規(guī)貫徹落實(shí)情況、本機(jī)構(gòu)相關(guān)內(nèi)控制度、信息安全防范技術(shù)措施的制定和實(shí)施情況、員工的培訓(xùn)教育情況。業(yè)務(wù)主管對(duì)支行員工進(jìn)行了全面系統(tǒng)的二級(jí)培訓(xùn)，使相關(guān)崗位的工作人員都能夠深入了解相關(guān)制度及業(yè)務(wù)操作，為有效規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)奠定基礎(chǔ)。六、我社通過(guò)接入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)、支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)獲取的個(gè)人金融信息，嚴(yán)格按照系統(tǒng)規(guī)定的用途使用，嚴(yán)格客戶(hù)申請(qǐng)和授權(quán)手續(xù)，從無(wú)違反規(guī)定查詢(xún)和濫用行為。今年以來(lái)，我行通過(guò)對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)排查和對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)業(yè)務(wù)檢查對(duì)涉及個(gè)人金融信息的保密環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查和檢查，目前尚未發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息泄漏的情況。零售貸款檔案管理我行注重信貸檔案的管理工作，貸款審批通過(guò)后，客戶(hù)經(jīng)理能按相關(guān)要求將零售貸款檔案進(jìn)行整理移交，所有信貸檔案歸集到檔案室進(jìn)行統(tǒng)一管理，專(zhuān)人負(fù)責(zé)；在信貸檔案調(diào)閱、使用過(guò)程中，系統(tǒng)內(nèi)人員因工作需要借閱信貸業(yè)務(wù)檔案，需經(jīng)本行信貸管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后方可借閱。經(jīng)濟(jì)收入與日常消費(fèi)相匹配，未有債務(wù)糾紛。我行將繼續(xù)按照上級(jí)保密工作的要求，進(jìn)一步完善有關(guān)涉密管理的相關(guān)制度，長(zhǎng)抓不懈地做好保密工作。（五）、重要制度的貫徹執(zhí)行情況為防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范操作，個(gè)人金融部結(jié)合對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查情況，對(duì)涉及的制度、流程、系統(tǒng)等方面存在的問(wèn)題定期組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。業(yè)務(wù)操作管理環(huán)節(jié)，加強(qiáng)了客戶(hù)身份資料識(shí)別，做好登記保管工作。銀行卡業(yè)務(wù)管理（1）在發(fā)卡審核環(huán)節(jié)，對(duì)所有申請(qǐng)進(jìn)件進(jìn)行了100%電核，對(duì)有疑問(wèn)的或批量進(jìn)件由風(fēng)險(xiǎn)人員和直銷(xiāo)領(lǐng)隊(duì)上門(mén)核實(shí)包括真實(shí)性，所有進(jìn)件均實(shí)行了“三親見(jiàn)”制度，并通過(guò)身份聯(lián)網(wǎng)核查和人行征信系統(tǒng)進(jìn)行了身份核查和征信調(diào)查。XXX信用社XXXX年X月XX日第五篇：個(gè)人金融部2012年客戶(hù)個(gè)人金融信息保護(hù)自查報(bào)告分行個(gè)人金融部客戶(hù)個(gè)人金融信息保護(hù)自查報(bào)告為加強(qiáng)我行客
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