【正文】 委派。第五章 董事會(huì)第十六條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員為Ｘ人，其中Ｘ名職工董事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其余董事由出資人委派。第四章 市國(guó)資委的權(quán)利和義務(wù)第十四條公司不設(shè)立股東會(huì)。公司應(yīng)當(dāng)為其組織的活動(dòng)提供必要條件。公司通過(guò)其產(chǎn)權(quán)代表或者以股東身份參與子公司和其他參股公司的重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理。公司可以不設(shè)副董事長(zhǎng)，若不設(shè)副董事長(zhǎng)，則刪除有關(guān)副董事長(zhǎng)內(nèi)容。第三十七條本章程自國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽署之日起生效。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東簽字確認(rèn)后，送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò)。第十七條 公司的法定代表人由董事長(zhǎng)（或：經(jīng)理）擔(dān)任。董事會(huì)成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。第三章 股東名稱、出資方式、出資額、出資期限第六條 股東名稱（或：姓名）出資方式及出資額、出資期限股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額出資期限 XXX國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貨幣/非貨幣X萬(wàn)元/X年X月X日第七條 出資人可以用貨幣出資，也可以實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。本章程如與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。公司為有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資），實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。（若無(wú)則刪除此項(xiàng)）第十一條 公司設(shè)董事會(huì)，其成員為人，其中職工代表董事人。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會(huì)聘任或者解聘。第二十條 監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提出訴訟；第二十一條 監(jiān)事會(huì)以召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式議事，監(jiān)事因事不能參加，可以書面委托他人參加。第二十四條公司稅后利潤(rùn)按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)虧損；（二）取10%的法定公積金；（三）提取5%的任意公積金；（四）支付股利；第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條 公司的財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付職工工資；（三）支付職工社會(huì)保障費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（四）繳納所欠稅款；（五）清償公司債務(wù)；（六）分配剩余財(cái)產(chǎn)。第三十五條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)?！豆痉ā芬?guī)定董事會(huì)成員三至十三人，具體人數(shù)公司章程明確。市國(guó)資委以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益。第三章 公司注冊(cè)資本、出資方式和出資時(shí)間第十三條 公司認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣 ＸＸ元，其中貨幣出資為ＸＸ元，非貨幣出資ＸＸ元。（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決定；（九）對(duì)公司發(fā)行債券作出決定；（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式進(jìn)行審核，并報(bào)市人民政府批準(zhǔn)；（十一）制定、修改公司章程或批準(zhǔn)由董事會(huì)制訂、修改的 公司章程草案；（十二）決定與審核公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)不良資產(chǎn)處臵方案；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和市人民政府、市國(guó)資委規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條 董事依法享有以下權(quán)利：（一）出席董事會(huì)并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的委托，代表公司執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)；（三）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。有下列情形之一的，應(yīng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：； ； ； 。（五）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)成員經(jīng)出資人批準(zhǔn)，可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理。第二十九條公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。公司監(jiān)事會(huì)成員由出資人委派，但職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。第三十七條公司會(huì)計(jì)采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)，每一會(huì)計(jì)結(jié)束后在出資人要求的期限內(nèi)編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)后報(bào)送市國(guó)資委。第十章合并、分立、增資、減資、解散、破產(chǎn)和清算第四十三條公司合并、分立、增資、減資、解散、破產(chǎn)和清算等事項(xiàng)依照《公司法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定程序辦理。第十二章 附則第五十條 本章程的高級(jí)管理人員，是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及市國(guó)資委規(guī)定的其他人員。公司在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連派（連選）連任?？偨?jīng)理可由董事兼任，須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意。為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無(wú)故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。第二十六條 法定代表人行使下列職權(quán)：召集和主持董事會(huì)議；檢查董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；代表公司簽署有關(guān)文件。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。清算組由出資人確定的人員組成。第十一章 附則第三十九條 本章程經(jīng)出資人批準(zhǔn)后生效。第二條 公司是*****人民政府決定設(shè)立的州屬國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。第八條 董事長(zhǎng)（或總經(jīng)理）是公司的法定代表人。第四章 出資人的權(quán)利和義務(wù)第十六條 公司不設(shè)立股東會(huì)。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事會(huì)的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進(jìn)行。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營(yíng)班子。監(jiān)事任期每屆三年。（四）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有不同意見應(yīng)在會(huì)議記錄中予以記載。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定制作，并同時(shí)符合州國(guó)資委的要求。第四十六條 公司按照經(jīng)州國(guó)資委批準(zhǔn)的辦法規(guī)范投資、擔(dān)保行為。第十章 章程修改第五十二條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：（一）《公司法》等法律法規(guī)、省、州政府有關(guān)規(guī)定修改，或出臺(tái)新的法律法規(guī)及規(guī)定，公司章程與之相抵觸的；（二）公司的實(shí)際情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致的；（三）州國(guó)資委決定修改公司章程的；（四）公司董事會(huì)提議修改章程并經(jīng)州國(guó)資委批準(zhǔn)的；（五）法律法規(guī)規(guī)定需要修改章程的其他情形。第五十七條 本章程由州國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。第八條 公司為永久存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資公司（或公司的經(jīng)營(yíng)期限為年）。第十六條出資方式為。決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)。職工代表?yè)?dān)任的董事依法由職工民主選舉產(chǎn)生或更換，非由職工代表?yè)?dān)任的董事由出資人委派或更換。當(dāng)其自身的利益與公司和出資人的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和出資人的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司的資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)出資人或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)出資人同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)出資人同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得將與公司交易的傭金據(jù)為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）未經(jīng)出資人同意，不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼職；（十一）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，設(shè)副董事長(zhǎng)名，由省國(guó)資委在董事會(huì)中指定。第三十五條 除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。董事對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限為二十年。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由省國(guó)資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。第五十條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第五十二條每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，表決以記名方式進(jìn)行表決。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第五十六條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣賬戶和外幣賬戶。第六十三條公司凈利潤(rùn)按下列順序分配：（一）提取法定公積金；（二）提取任意公積金；（三）支付出資人紅利。公司根據(jù)國(guó)家、XX省有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、法規(guī)和政策，制定公司內(nèi)部勞動(dòng)、人事和分配制度。第七十條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。第七十三條公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)分立方案之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第六十八條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、XX省有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。第六十一條 公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。第五十七條 公司采用人民幣為計(jì)賬本位幣，賬目用中文書寫。監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體監(jiān)事在決定文件上簽名、蓋章。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席依法召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第四十二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理名。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。如委托其他董事代為出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和出資人報(bào)告；（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十六條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。（五）查閱董事會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第十七條 出資人應(yīng)當(dāng)按期、足額繳納所認(rèn)繳的出資。本章程所稱“高級(jí)管理人員”是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師等。第二條 公司為依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的國(guó)有獨(dú)資公司，由XX省人民政府單獨(dú)出資設(shè)立，由XX省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱省國(guó)資委）代表省政府履行出資人職責(zé)，出資人以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。州國(guó)資委審核批準(zhǔn)后，公司應(yīng)及時(shí)向工商登記部門辦理工商手續(xù)。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十四條 公司獲得的當(dāng)年稅后利潤(rùn)，應(yīng)提取百分之十列入公司法定公積金。第三十九條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)可以聘請(qǐng)按有關(guān)程序確定的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。第三十六條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的辦公、專項(xiàng)檢查等費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。下列情況下應(yīng)當(dāng)于十日內(nèi)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）州國(guó)資委要求召開的；（二）三分之一以上的董事提議召開的；（三）監(jiān)事會(huì)提議召開的。第二十一條 公司董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會(huì)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，依法維護(hù)公司利益和州國(guó)資委的合法權(quán)益；（二）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（四）按照有關(guān)規(guī)定向州國(guó)資委提供公司的重大決策、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及資產(chǎn)狀況的報(bào)告；（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（六）依法應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第十七條 州國(guó)資委應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）保證公司注冊(cè)資本到位，并以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，不得任意抽回出資；（三）依法維護(hù)公司的合法權(quán)益，支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第十條 公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨組織。第三條 公司注冊(cè)名稱：。章程的修改須報(bào)出資人批準(zhǔn)。第三十六條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第三十條 公司職工依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告