7支行一季度案件防控自查情況報告(完整版)
【正文】 極性和主動性，形成先進的合規(guī)文化，切實增強法制觀念和案防意識。我行抵質押物貸款的抵押物品、資產(chǎn)和質押單證、合同、他項權證等，均為雙人實地查證、核驗；并不存在詐騙貸款。主要內容如下： （1）.員工是否參與民間借貸、非法集資等社會融資活動；是否參與賭博、博彩投機；是否經(jīng)商辦企業(yè)；是否經(jīng)營或參與小額貸款公司、擔保公司。我行員工經(jīng)過自查切實提高了案防意識，進一步強化落實總行2015年關于案件防控治理工作的各項措施，做到風險早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置，持之以恒，守住不發(fā)生惡性案件和重大風險事件底線。 自查情況：員工均未交友混亂，未經(jīng)常出入高檔消費場所，并未涉及“黃賭毒” 同時，在日常工作中我支行還高度重視員工思想教育，關心員工日常生活，切實增強員工合法合規(guī)意識。 、小額貸款公司、典當行等業(yè)務合作風險排查。 自查情況。我行近幾年新招大學生較多，我行重點對新員工進行案防教育管理。 二、認真培訓，強化防控意識 （一）認真學習、領會案防最新文件精神。 三、定期進行自查，防范案件風險 按照總行要求按季開展案件風險排查，每個季度確定一個排查主題，第一季度我行重點排查信貸業(yè)務資產(chǎn)排查，內控
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