【正文】 六、文檔和印鑒管理辦法（一） 文檔管理第一條 為及時傳達上級主管部門、業(yè)務單位的行政業(yè)務信息，和公司經(jīng)營管理的目標任務，明確文件業(yè)務流程，規(guī)范公司文件管理，提高工作效率，特制訂公司文件管理規(guī)定。 喪假：直系親屬喪假天數(shù)為3天，旁系親屬為1天。第四條 膳食費補貼標準省內（除合肥、肥西、肥東外）補貼10元/天﹒人；省外補貼15元/天﹒人；香港、澳門、臺灣補貼120元/天﹒人；出國補貼240元/天﹒人。由行政人事部對企業(yè)文化和各項規(guī)章制度等相關內容進行簡單介紹，由所在部門對工作內容、崗位職責、操作規(guī)程、產品性能、工作環(huán)境等作介紹和培訓。 （二）若因公外出，地點尚未確定者，應于到達后將地點、電話回報，以便有要事告知時方便聯(lián)系。 遲到早退在規(guī)定的上、下班時間內，晚到或早走的作遲到或早退處理。 普通員工請假1天的，由部門經(jīng)理審核，報人力資源部批準及備案。、下班規(guī)定時間指紋考勤，每日共計2次。第五條 行政人事部及時為離職員工辦理社會保險減員、退休金領取等相關手續(xù)，為死亡員工辦理社會保險金退還或退休金領取相關手續(xù)。如有違反，公司保留追究的權力。員工提交辭職報告后，直接領導、行政人事部應及時了解員工辭職原因。第四條 員工轉正試用期員工試用期滿后一周內，提出轉正的書面申請，行政人事部組織部門負責人、公司主管領導，重要崗位人員須邀請總經(jīng)理參加，進行轉正評議，形成評議意見，如評議不合格的在試用期滿后自動解除勞動合同，評議合格的擬定崗位職責和薪酬待遇等，員工轉正評議審批表（附表5）報總經(jīng)理批準。對于一線員工由行政人事部和需求部門協(xié)同確定錄用人員，并辦理相關手續(xù)。員工手冊目 錄一、員工招錄用制度二、員工離（辭）退制度三、員工考勤及培訓管理制度四、出差管理規(guī)定五、員工福利制度六、文檔和印鑒管理辦法七、財產和物資管理規(guī)定八、保密制度 九、會議及接待制度十、財務制度一、員工招錄用制度第一條 員工招聘招聘計劃和審批由部門負責人根據(jù)工作需要提出人員需求計劃，填寫《人力資源需求計劃審批表》（附表1），報主管領導批準后交行政人事部審核，必要時報董事長兼總經(jīng)理批準；招聘一線計件制員工由部門負責人提出計劃，報行政人事部審核并組織招聘。第二條 報到與入職被公司錄用的人員需向行政人事部提供個人的身份證、學歷證書、職稱證書等原件、復印件和一寸近期免冠照片4張，由行政人事部校驗完資料的真實性后，歸還原件、復印件留檔。第五條 員工晉升、調動根據(jù)員工工作表現(xiàn)或公司業(yè)務需要，由總經(jīng)理或部門經(jīng)理提議員工的晉升或調動，行政人事部組織部門負責人、業(yè)務主管、公司領導參加，進行員工晉升或調動評議，形成評議意見，合格的擬定崗位職責和薪酬待遇，員工晉升、調動評議審批表（附表5）報總經(jīng)理批準。生產一線員工辭職報部門負責人批準，并報行政人事部同意；車間技術骨干和班組長辭職報部門負責人，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并報行政人事部備案。辭職人員離開時必須簽署承諾書。三、員工考勤及培訓管理制度（一）員工考勤管理制度第一條 目的為加強公司員工考勤管理，規(guī)范員工考勤制度，維護公司的正常秩序，確保公司各項工作的順利開展，特制定本制度。，必須事先說明原因和時間，提交行政部考勤備查。 普通員工請假在2天及兩天以上的，由部門經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理批準，報人力資料部備案。遲到、早退或撤擅離職守10分鐘以內罰款10元，30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上按曠工半天處理。 （三）外出回來時必須填寫返回時間并簽字。2）專項培訓：由管理部門組織對員工進行生產安全等方面的專項培訓。五、員工福利制度第一條 行政人事部負責員工福利管理和實施。第六條 社會保險公司按國家規(guī)定為符合條件的員工繳納社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等五大類保險，并做好員工個人繳納費用的統(tǒng)計工作。第二條 公司文件分為內部文件和外部文件，內部文件主要包括文件、通知、制度、工作安排、會議紀要等，外部文件主要包括各級主管部門和業(yè)務的文件、通知、信函、書報等。以下事項填制工作聯(lián)系單：上級向下級下達工作任務時，以工作聯(lián)系單作為處理和反饋依據(jù)。第四條 印鑒持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印鑒的，須辦理歸還印鑒手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第二條 本規(guī)定所指物資和財產是指公司管理活動相關的公司辦公室物資，由行政人事部負責管理；納入固定資產范圍的按照《固定資產管理規(guī)定》執(zhí)行。第七條 價值較高的物資，物資借用需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認可，須經(jīng)總經(jīng)理同意，行政人事部有責任督促歸還，借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。第六條 機房、檔案室等機要重地，非工作人員不得隨便進入。會議主持人及重要與會人員應提前做好會議準備資料（如議程、提案、匯報材料、計劃草案、決議草案等）；行政人事部應提前做好會務準備工作，如落實會場、布置會場、備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等，必要時準備贈品或禮品；第五條 會議組織和召開公司會議一般由召集人主持會議。十、財務制度為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關各部門負責人的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權。 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。 （四）、現(xiàn)金管理制度 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。 財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務主管和出納負責保管。由行政中心向財務部提供有關方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。 業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。 報銷手續(xù) 嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。 出差人員出差需持有經(jīng)部門負責人、行政中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。 7） 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。 應付帳款管理 ： ，經(jīng)過審批后執(zhí)行； 。 ，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發(fā)票。 ，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核行政中心計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定； 、部門負責人、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放； 由公司行政中心統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 十一、附則第一條 本手冊如有未盡事宜，依照公司有關制度和國家法規(guī)辦理。 收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)