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某公司信息披露管理制度(完整版)

2025-05-24 13:14上一頁面

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【正文】 和完整,沒有虛假記載或重大遺漏。監(jiān)事會需要通過媒體對外披露信息時,須將擬披露的監(jiān)事會決議及說明披露事項的相關(guān)附件交由董事會秘書辦理具體的披露事務(wù)。公司信息披露指定刊載報紙為《中國證券報》或《證券時報》。公司應(yīng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露信息。19 / 19《XX(集團)股份有限公司信息披露管理辦法》目錄第一章 總則第二章 信息披露的原則第三章 各信息相關(guān)方的責(zé)任第四章 應(yīng)當(dāng)披露的信息第五章 信息傳遞的工作程序第六章 信息披露的權(quán)限和職責(zé)分工第七章 保密措施第八章 附則第一章 總則第一條 為加強XX(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的信息管理,確保對外信息披露工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性與及時性,保護公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細(xì)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)政策法規(guī)中關(guān)于上市公司信息披露的規(guī)定,制定本辦法。第五條 公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息披露的基本義務(wù):(一)及時披露所有對公司股票價格可能產(chǎn)生重大影響的信息;(二)確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,而沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第十條 出現(xiàn)下列情形之一,公司將根據(jù)上交所有關(guān)規(guī)定向上交所申請免予信息披露:(一)公司有充分理由認(rèn)為披露某一信息會損害公司利益,且該信息不會對股票價格產(chǎn)生重大影響;(二)公司認(rèn)為披露某信息可能導(dǎo)致公司違反法律法規(guī)的;(三)公司征詢上交所意見,上交所認(rèn)可的其它情況。監(jiān)事會以及監(jiān)事個人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露(非監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi))公司未經(jīng)公開披露的信息。監(jiān)事會成員和獨立董事有權(quán)檢查公司財務(wù)并有權(quán)聘請獨立財務(wù)顧問對公司的財務(wù)進行審計。第二十三條 董事會秘書應(yīng)在審計報告出具后二個工作日內(nèi)完成年度報告編制工作并及時安排董事會進行審議。第二十九條 公司的中期財務(wù)報告可以不經(jīng)會計師事務(wù)所審計,但有下列情形之一的,必須經(jīng)會計師事務(wù)所審計(中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外) :(一)公司擬在下半年申報配股的;(二)中國證監(jiān)會或上交所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進行審計的其他情形。第三十五條 公司召開董事會會議,應(yīng)當(dāng)在會后二個工作日內(nèi)將董事會決議和會議紀(jì)要報送上交所備案。第四十條 有關(guān)收購、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、公司合并、分立和其他法規(guī)規(guī)定的重大事件發(fā)生后,由公司相關(guān)責(zé)任部門或子公司按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部信息傳遞程序,并按照中國證監(jiān)會和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相關(guān)的信息披露工作。第四十七條 在公司《XX月刊》、互聯(lián)網(wǎng)等媒體上發(fā)布信息時,應(yīng)經(jīng)過品牌管理部負(fù)責(zé)人同意并由董事會秘書審查后簽發(fā);遇公司內(nèi)部局域網(wǎng)上或刊物上有不適合發(fā)布的信息時,董事會秘書有權(quán)制止。第五十四條 當(dāng)?shù)弥嘘P(guān)尚未披露的信息難以保密或者已經(jīng)泄露,或者公司股票價格發(fā)生異常波動時,公司應(yīng)當(dāng)立即將該信息予以披露。第五十六條 本辦法經(jīng)
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