【正文】 式予以記載，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書面文件上簽字。董事長或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議 進程、節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 會議通知由公司綜合部根據(jù)會議議題擬定，并報經(jīng)董事長 批準(zhǔn)后送各位董事和監(jiān)事。 第七十六條 本章程的修改，報南京郵電大學(xué)審批。 (二 )償付所欠職工工資、社會保險費。 清繳所欠稅 款。 第六十五條 公司設(shè)立勞動爭議調(diào)解小組，根據(jù)“合法、公正、及時”的原則，負責(zé)調(diào)解處理公司內(nèi)部的各種勞動爭議，依法維護勞動爭議當(dāng)事人的合法權(quán)益。 第五十八條 公司根據(jù)國家政策，堅持“以按勞分配為主體，多種分配方式并存”、“勞動、資本、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素按貢獻參與分配”的原則，在學(xué)校的指導(dǎo)下自主確定公司職工的工資標(biāo)準(zhǔn)和分配辦法。 第五十六條 公司嚴(yán)格遵守國家稅收法律、法規(guī)，誠信經(jīng)營，依法納稅。職工按國家和地方的有關(guān)規(guī)定參加社會保險。 第四十四條 監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任： 監(jiān)事本人有《公 司法》規(guī)定所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項和決定做成會議紀(jì)要，對重大事項應(yīng)當(dāng)單獨做出書面決議，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要和決議上簽名。 (三 )當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求上述人員予以糾正。 第三十九條 監(jiān)事會由 3 人組成，監(jiān)事由南京郵電大學(xué)委派。 (三 )對經(jīng)營管 理中未按董事會決議執(zhí)行而造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如果其中有違法、違紀(jì)經(jīng)營行為，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?？偨?jīng)理因特殊原因不能參加會議，可委托副總經(jīng)理召集和主持，被委托的副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在會后向總經(jīng)理報告會議情況及決議通過情況。 (七 )制定公司的具體規(guī)章制度。有《公司法》第一百四十七條和本公司章程所列舉情形者，不得擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員。 (二 )未按規(guī)定向南京郵電大學(xué)報告財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。 第二十七條 董事長為公司法定代表人并 行使下列職權(quán)： (一 )召集和主持董事會會議。 經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開董事會臨時會議。 (十一 )決定公司的基本管理制度和工資分配制度。公司不得為公司持股 50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。有《公司法》第一百四十七條列舉情形之一者，不得擔(dān)任董事。 (三 )履行國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。 （二）對公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊資本等重大事項作出決定。 第十二條 公司依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，建立相應(yīng)的工會組織，開展工會活動，維護職工的合法權(quán)益。公司 實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧、依法納稅。 第三條 公司是由南京郵電大學(xué)出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是南京郵電大學(xué)經(jīng)營性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營、管理公司，具有獨立法人地位，對授權(quán)經(jīng)營的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。 第二章 公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式 第四條 公司經(jīng)營范圍： 授權(quán)范圍內(nèi)的校有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、轉(zhuǎn)讓、投 資，企業(yè)及資產(chǎn)的托管，資產(chǎn)重組；高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。南京郵電大學(xué)以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，并依法享有出資人的各項權(quán)利。公司為工會組織提供必要的活動條件。其中，對公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算等作出決定前，須報主管部門批準(zhǔn)。 (四 )對公司及其子公司學(xué)校編制人員社會保障承擔(dān)責(zé)任。董事會既為公司的權(quán)力機構(gòu)，又為公司的決策機構(gòu)，對南京郵電大學(xué)負責(zé)，董事長為公司的法定代表人。公司對外擔(dān)?？傤~不得超過公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的 50%。 (十二 )制訂以下方案，報南京郵電大學(xué)審議批準(zhǔn)： 公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券方案。 第二十四條 召開董事會會議，一般應(yīng)當(dāng)于會議召開 10 日前通知全體董事、監(jiān)事，并將需經(jīng)董事會審議的有關(guān)事項以書面方式送達每位董事、監(jiān)事。 (二 )檢查董事會決議的實施情況。董事長對公司的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責(zé)。 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理對董事會負責(zé)。 8 (八 )提出投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購兼并等預(yù)案。 總經(jīng)理辦公會議對所議事項及決定應(yīng)當(dāng)做成會議紀(jì)要，重大事項應(yīng)當(dāng)做出書面決議，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。 (四 )有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責(zé)任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席 1 人，由南京郵電大學(xué)從監(jiān)事會成員中指定。 (四 )提議召開董事會臨時會議。監(jiān)事對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。 第九章 公司的內(nèi)、外部關(guān)系 第四十五條 公司與所出資企業(yè)是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，按照《公司法》、公司章程，規(guī)范相互之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。 第十章 公司財務(wù)、會計 第五十一條 公司依照《中華人民共和國會計法》、企業(yè)會 計制度和其他有關(guān)法律、法規(guī)，建立公司的財務(wù)、會計制度。公司實現(xiàn)的利潤統(tǒng)一納入學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算，公司當(dāng)期凈利潤，加上年初未分配利潤（或減去年初未彌補虧損）和其他轉(zhuǎn)入后的余額，為可供分配利潤。 第五十九條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人 員的薪酬由公司董事會擬定，薪酬標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)本人在公司經(jīng)營中承擔(dān)的責(zé)任和公司的經(jīng)營業(yè)績確定，每年調(diào)整一次。 第十二章 終止與清算 第六十六條 在《公司法》規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時應(yīng)予解散。 清理公司債權(quán)、債務(wù)。 (三 )繳納所欠稅款。 第十四章 附 則 第七十七條 本章程未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)和政策 規(guī)定執(zhí)行。 第七條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在 5 個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： ； ； ； 15 。 第十一條 董事會文件由公司綜合部秘書負責(zé)制作。 第十五條 召集人根據(jù)會議內(nèi)容，可以邀請監(jiān)事會成員列席會議，也可以邀請與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或征詢有 16 關(guān)意見。決議的書面文件作為公司檔案由公司綜合部保存，會議記錄的保管期限為不少于 10年。 第二十五條 本規(guī)則由公司董事會負責(zé)解釋。 第三章 監(jiān)事會的產(chǎn)生和監(jiān) 事的任職資格 第七條 監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，包括股東代表和不低于監(jiān)事會成員總數(shù)三分之一的員工代表。 第十二條 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，不得兼任本公司監(jiān)事。 第 十九條 當(dāng)董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進行訴訟。 第二十二條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的監(jiān)事或其授權(quán)代表出席才可舉行。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可免除責(zé)任。 第二條 公司突出以人為本，強調(diào)尊重人格、維護人格尊嚴(yán)，重視溝通和理解，力求通過強化人事管理，提高員工素質(zhì)，建立起和諧、團結(jié)、共同進取的良好人際關(guān)系，推動公司事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。招聘人才既看學(xué)歷、資歷，更注重個人品格、實際經(jīng)驗和工作成績。行政人事部負責(zé)安排面試日程，通知用人部門，并對應(yīng)聘者進行儀表、求職的動機與工資期望、所學(xué)專業(yè)及業(yè)績、語言表達能力等方面的初試。 (2)在新員工報到兩個工作日內(nèi)為新員工安排座位、電腦設(shè)備、電話機等。 (2)行政人事部將待轉(zhuǎn)正員工的《試用考核表》交至所屬部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 第十一條 試用期內(nèi)，員工若不愿在本公司繼續(xù)工作，可向行政人事部提出辭職申請，由所屬部門和行政人事部出具意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在行政人事部辦理有關(guān)交接手續(xù)后，方可離職。員工崗位變動后，薪資級別將隨之調(diào)整。 各部門培訓(xùn)教育的內(nèi)容為： (1)了解各部門的業(yè)務(wù)范圍和職責(zé)； (2)了解本部門每天例行的業(yè)務(wù)和臨時性業(yè)務(wù)； (3)了解本部門工作計劃和發(fā)展計劃； (4)了解本部門的各項管理制度； (5)熟悉本部門從事具體工作的工作方法和思維模式，提高工作效率。 辭職處理程序 (1)員工提出書面辭職申請并填寫《辭職核批表》。 (2)不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。 第二十六條 本制度經(jīng)公司核準(zhǔn)，自公布之日起施行。 第六條 派駐人員的工作報告由資產(chǎn)公司綜合部統(tǒng)一接受和處理。 第十三條 違法違規(guī)行為主要包括： （一）因侵犯國家或其他主體的權(quán)益，受到司法機關(guān)追究； （二）董事會、經(jīng)理層違反決策程序和決策權(quán) 限的行為； （三）違規(guī)從事證券、期貨、外匯買賣等高風(fēng)險項目的行為； （四）未按照規(guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了內(nèi)控制度，但未按照制度規(guī)定進行操作的行為； （五）違反國家會計制度，財務(wù)會計工作中有重大弄虛作假的行為； （六）董事會、經(jīng)理層隱瞞事實，阻撓派駐人員履行職責(zé)的行為； （七）其他違法違規(guī)行為。定期報告反映的情況和問題，可視情況匯編印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門參閱。 第二十條 綜合部和相關(guān)部門要做好報告的保密 工作，不得隨意泄露報告反映的具體內(nèi)容。 第二章 資 金管理 第四 條 公司 資 金管理的原 則 是：合理使用， 減 少占 壓 ，降低 風(fēng)險 ，加速周 轉(zhuǎn) ，提高效益。 第七 條 支票的 領(lǐng) 取及管理 支票 領(lǐng) 取 （ 1）凡 領(lǐng) 取支票，先 填 制支票申 領(lǐng) 四 聯(lián)單 ， 寫 明用途、金 額 、使用人等 項 ， 經(jīng) 由 總經(jīng) 理批準(zhǔn)方可 領(lǐng) 取。 （ 4）出 納 人 員應(yīng) 于月末 填 制“ 銀 行 帳戶 余 額 表”，送交 財務(wù)經(jīng) 理批準(zhǔn)后呈 報總經(jīng) 理。 有合同（或 協(xié)議 ）的付款，在第一次付款 時應(yīng) 附上所 簽訂 的合同（或 協(xié)議 ）。 所有 應(yīng) 收 賬 款均按 帳齡為 基 礎(chǔ)記 存。壞 賬 確 認(rèn)還應(yīng) 考 慮 以下 條 件： （ 1） 債務(wù) 人破 產(chǎn) 或死亡，以其破 產(chǎn)財產(chǎn) 或 遺產(chǎn)清償 后，仍然不能收回的 應(yīng) 收 賬 款。 第五章 長 期投 資 第十四 條 長 期投 資 指公司投出的期限在一年以上（不含一年）各 種 股 權(quán) 性 質(zhì) 的投 資 ，包括 購 入的股票和其他股 權(quán) 投 資 。 第六 章 固定 資產(chǎn) 第十八 條 使用期限超 過 一年的房屋、建筑物、機器、機械、 運輸 工具以及其他 與 生 產(chǎn)經(jīng)營 有 關(guān) 的主要 設(shè)備 器具工具等列作固定 資產(chǎn) 。 第二十二 條 定期 對 固定 資產(chǎn)進 行 清查 固定 資產(chǎn)清查 是 從盤 點 實 物 開 始的。在建工程 項 目的管理實 行“ 誰 主管、 誰負責(zé) ”的 項 目 經(jīng) 理 負責(zé) 制 。此 項業(yè)務(wù) 包括但不限于以下交易： 開 立（注 銷 ） 銀 行 賬戶 長 、短期借款 應(yīng) 收票據(jù) 貼現(xiàn) 公司 債 券 財產(chǎn) 抵押 融 資 租 賃 擔(dān)保 重大融 資項 目的每次 會議 ，均 應(yīng) 有 詳細 的 會議記錄 ，每次 會議記錄應(yīng) 提交公司 財務(wù) 部 備查 。合同 簽訂 后，合同由公司 財務(wù) 部存 檔 。 36 單項 工程 報廢 以及由于非常原因造成的 報廢 或者毀 損 ，其 凈損失， 經(jīng)報 批后，在 籌 建期 內(nèi) ， 計 入 開辦費 ；在投入生 產(chǎn)經(jīng)營 以后， 計入 營業(yè) 外支出。 公司的固定 資產(chǎn) 每年 實 地 盤 點一次，如果 發(fā)現(xiàn)盤 盈、 盤 虧和毀 損 固定 資產(chǎn) ，由 負責(zé) 保管或 負責(zé) 使用的部 門查 明原因， 寫 出 書 面 報告，固定 資產(chǎn)盤 虧、 報廢發(fā) 生的 凈損 失超 過 1 萬元 應(yīng)書 面 報 公司 財務(wù)部，由 財務(wù) 部 審 核 并報總經(jīng) 理批準(zhǔn)后做 會計處 理， 數(shù)額較 大 的 應(yīng)報 公司董事 會審 批。 第十九 條 對 固定 資產(chǎn)實 行 預(yù) 算管理，新增固定 資產(chǎn)應(yīng) 有可行性分析。公司的 資產(chǎn)經(jīng)營部 負責(zé) 公 司 長 期投 資 的管理， 并負責(zé)擬 制 發(fā) 展 規(guī)劃 及年度投 資計劃 ，經(jīng) 分管副 總經(jīng) 理 審 核，提 請總經(jīng) 理 辦 公 會討論決 定。 涉及壞 賬 核 銷 ， 財務(wù) 部 應(yīng)將 核 銷 情 況書 面上 報 公司 總經(jīng) 理，根據(jù) 34 公司管理 權(quán) 限 審 批后方可核 銷 。此分析 將 作 為設(shè) 立壞 賬 準(zhǔn) 備 及壞 賬 確認(rèn) 的基準(zhǔn)。 33 收款方必 須 提供符合公司 規(guī) 定的 發(fā) 票或收據(jù)。 （ 6）支票和公司印 鑒 分人保管。 （ 3） 領(lǐng) 取人 應(yīng)辦 理登 記 手 續(xù) ，于使用后三日 內(nèi)報帳 。 預(yù) 算管理就是 對 有 關(guān)財務(wù)計劃 的制 訂 、 審 批、 實 施、 檢查 和分 析 進 行 全面的管理， 從 而使 財務(wù) 管理工作有序、 穩(wěn) 定地 進 行。 第二十二條 報告制度的執(zhí)行情況作為對派駐人員考核的重要內(nèi)容。綜合部收到報告后負責(zé)登記編號、確定 密級。對報告中涉及派駐人員職責(zé)內(nèi)事項，要敢于 30 堅持原則，按財經(jīng)法規(guī)提出糾正意見并 督促落實。 第八條 定期報告分季度報告和年度報告。 第二條 本制度所稱 派駐人員的工作報告，是指南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱資產(chǎn)公司）作為出資人向企業(yè)派出的派