【正文】 信用社反洗錢(qián)工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢(qián)行為在 XX 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)分管反洗錢(qián)工作 。 每年 11 月是人民銀行規(guī)定的反洗錢(qián)宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢(qián)橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，柜臺(tái)一線(xiàn)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，使大家認(rèn)識(shí) 到反洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作?，F(xiàn)將 xx年工作措施匯報(bào)如下： 一、明確反洗錢(qián)工作職責(zé)。 四、加強(qiáng)反洗錢(qián)法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。反洗錢(qián)工作檢查采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式，每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對(duì)反洗錢(qián)開(kāi)展集中審計(jì)，特別是要將帳戶(hù)管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢(qián)業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。 四、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢(qián)工作落實(shí)到位 4/7 根據(jù)總行要求，定期或不定期開(kāi)展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)等多種形式進(jìn)行，將反洗錢(qián)工作納入日?；藱z查范圍。年報(bào)的報(bào)表。 六、重視反洗錢(qián)工作，組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。 為進(jìn)一步理順?lè)聪村X(qián)組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系， 2021 年 XX 縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求，重新整合反洗錢(qián)管理部門(mén)，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢(qián)辦公室歸口合規(guī)部或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。 四、切實(shí)做好反洗錢(qián)的宣傳工作。 第四篇：銀行信用社反洗錢(qián)工作計(jì)劃 銀行信用社反洗錢(qián)工作計(jì)劃 為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢(qián)行為在 xx 縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。 聯(lián)社將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在 2021 年 1 月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤； 2021 年 4 月份對(duì)轄內(nèi)信用社（部）進(jìn)行一次反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶(hù)管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢(qián)業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。雖然以前沒(méi)有接觸過(guò)，但是要知道，作為一名銀行工作人員，反洗錢(qián)就在我們身邊，切不可掉以輕心。 反洗錢(qián)是一個(gè)巨大 的社會(huì)工程，隨著反洗錢(qián)體系的完善，相信我們會(huì)做得更好 !反洗錢(qián)，我們?cè)谛袆?dòng) ! 銀行反洗錢(qián)征文 (二 ) 根據(jù)國(guó)際慣例：洗錢(qián)是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。 違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。 通過(guò)保險(xiǎn)公司洗錢(qián)。清洗其他犯罪所得及其收益的行為也受刑事法律追究。 1利用拍賣(mài)行、珠寶商等特定非金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)。 成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)洗錢(qián)，洗錢(qián)后以外商身份回國(guó)投資。 洗錢(qián)嚴(yán)重威脅著我國(guó)的國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)安全，一是動(dòng)搖社會(huì)信用，為金融危機(jī)埋下禍根 。犯罪分子大多是利用金融機(jī)構(gòu)、地下錢(qián)莊、虛假投資、等方式將詐騙、走私、貪污等犯罪獲 取的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，天天都在與它打交道：大額存取款、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)識(shí)別與跟蹤??這些都是每天必須做的工作。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢(qián)工作的必要性，明確洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) 的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。 按照反洗錢(qián)方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢(qián)考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢(qián)工作同績(jī)效掛鉤，將反洗錢(qián)處罰同管理層、直接 責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢(qián)工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。 五、開(kāi)展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。擬設(shè)立反洗錢(qián)報(bào)告員專(zhuān)崗，同時(shí)配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢(qián)管理工作，提 高反洗錢(qián)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)水平，工作計(jì)劃《銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃》。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和6/7