【正文】 A 級： 5 萬元以下（含 5 萬元） B 級： 2 萬元以下（含 2 萬元） C 級： 5000 元以下（含 5000 元） 專業(yè)工程師提出 相關(guān)人員會簽 總經(jīng)理簽字 董事長備案 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 30 （二）董事長簽批權(quán)限及流程： A 級： 5 萬元以上 B 級： 2 萬元以上 C 級： 5000 元以上 附件二：工程簽證審批表 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工程簽證審批表 類別： A 級 □ B 級 □ C 級 □ NO： 項目名稱 單項工程名稱 簽證項目名稱 施工單位 呈報人 辦理時效 工程 簡述簽證原由及過程 總經(jīng)理提出 總經(jīng)理簽發(fā) 董事長審批 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 31 部 及 意 見 現(xiàn)場專業(yè)工程師意見 簽字： 年 月 日 工程部經(jīng)理 意見 簽字： 年 月 日 相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核 預(yù) 算 部 意 見 簽字： 年 月 日 總經(jīng)理意 見 簽字： 年 月 日 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 32 意 見 董事長 意 見 簽 簽字： 年 月 日 備注 各部門傳閱時間限定為一天。 第二條 分項工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購堅持質(zhì)量優(yōu)良、價格適宜、信 譽良好、服務(wù)周到的原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，盡量減少中間環(huán)節(jié)。其工作程序（其流程見附件一）是： 編寫招標(biāo)文件：招標(biāo)文件由相關(guān)專業(yè)工程師根據(jù)工程材料需求，向項目管理部提交材料計劃，根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見，編寫招標(biāo)文件并會簽后，上報董事長批準(zhǔn)通過后實施招標(biāo)。同時將招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書等招標(biāo)資料按檔案管理規(guī)定存檔。 第七條 材料設(shè)備由公司邀請招標(biāo)定價、乙方采購的工作 程序（其流程件附件二‘一’）是： 招標(biāo)文件的編寫：招標(biāo)文件由工程部依據(jù)材料計劃編寫，經(jīng)公司招標(biāo)小組會簽、董事長審核批準(zhǔn)后組織實施。 中標(biāo)：中標(biāo)單位確定后，由公司向其下達中標(biāo)通知書，并以公司報價（批價）清單形式將材料供應(yīng)單位、價格通知施工單位。 附則 第十條 本規(guī)定適用于 公司工程項目的全過程。 （二）談判工作小組職責(zé)： 聯(lián)系中標(biāo)單位； 合同談判、簽署。 招標(biāo)過程形成會議紀(jì)要，由工程部負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，并且負(fù)責(zé)歸檔。 定價小組最終定價執(zhí)行原則。 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 48 第三部分 技術(shù)規(guī)格及要求 包含內(nèi)容： 按設(shè)計圖紙及施工規(guī)范填寫詳細(xì)的技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)要求；對相關(guān)招標(biāo)分項的材料及試驗費用等作較為詳細(xì)的約定。 附件四：投標(biāo)單位推薦審批表 青 島 泰 偉 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 投 標(biāo) 單 位 推 薦 審 批 表 承辦人 投標(biāo)項目名稱 呈報日期 推薦投標(biāo)單位名稱 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 53 招標(biāo)工作小組意見 備注 注： 本表由招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)填寫 本表需附上投標(biāo)單位考察報告及考察投標(biāo)單位的相關(guān)資料。 C 級： 施工單位對現(xiàn)場問題提出時限的答復(fù)； 施工單位對現(xiàn)場問題非建設(shè)方的答復(fù)； 施工單位對不可抗力，不可預(yù)見 及重大事件的確認(rèn)； 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 56 施工單位需建設(shè)單位對技術(shù)問題的答復(fù)。 附件一： 類別： A 級□ B 級□ C 級□ 編號： 工 作 聯(lián) 系 單 編號： 收件單位 收件人 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 57 發(fā)件單位 發(fā)件人 工程名稱 項目負(fù)責(zé)人 發(fā)文時間 共 頁 聯(lián)系性質(zhì) 緊急□ 質(zhì)疑□ 釋疑□ 審定□ 答復(fù)□ 協(xié)商□ 聯(lián)系電話 傳 真 81101900 Email 現(xiàn)場代表簽字 辦理時效 年 月 日 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 58 備注： 各部門傳閱時間限定為一天。 工程計劃管理辦法 總則 第一節(jié) 為了加強公司 工程 計劃管理，促進快速健康發(fā)展，結(jié)合的實際情況，特制定本辦法。 第三章 各級別審批權(quán)限 第六條 A 級由經(jīng)辦人擬稿，總經(jīng)理簽批； 第七條 B 級由經(jīng)辦人擬稿，項目管理部審核、總經(jīng)理簽批； 第八條 C 級由經(jīng)辦人擬稿，項目管理部審核，總經(jīng)理簽批。 工程工作聯(lián)系單管理暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 在建設(shè)項目施工過程中，為了加強建設(shè)單位與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的溝通與協(xié)作，暢通交流渠道，通過工作聯(lián)系單形式，保證工程項目的有序進行和工程成 本的有效控制，提高工作效率和工程質(zhì)量。 第五部分 投標(biāo)方須知 包含內(nèi)容：對投標(biāo)單位、 投標(biāo)要求、投標(biāo)文件的組成等做相關(guān)的約定。 一事一議原則。 本議事規(guī)程自印發(fā)之日起施行。 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的組成 招標(biāo)工作小組組 長由董事長擔(dān)任，副組長總經(jīng)理，各工作小組成員由總經(jīng)理提名，報董事長批準(zhǔn)。 附件一： A 類分項工程、大宗設(shè)備材料的招標(biāo)采購流程 董事長審批 招標(biāo)小組／委托招標(biāo)代理公司招標(biāo)、定標(biāo) 下發(fā)中標(biāo)通知書，草擬材料設(shè)備采購合同 簽訂合同 提報招標(biāo)文件，總經(jīng)理審批 招標(biāo)小組會簽 合同移送、招標(biāo)資料歸檔 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 38 附件二： B 類材料設(shè)備的采購、批價流程 （一）甲方內(nèi)部招標(biāo)定價、乙方采購流程 （二）甲方批價、乙方采購流程 附件三： 類別： A 級□ B 級□ C 級□ 編號： 工 作 聯(lián) 系 單 編號： 收件單位 收件人 發(fā)件單位 發(fā)件人 董事長審批 內(nèi)部招標(biāo)文件起草 下發(fā)招標(biāo)文件 開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo) 下發(fā)中標(biāo)單位、施 工單位執(zhí)行 定 標(biāo) 招標(biāo)小組會簽 乙方報價 材料員詢 價 與施工單位溝通 定價小組預(yù)定價 格 董事長審批 下發(fā)施工單位 存檔備案 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 39 工程名稱 項目負(fù)責(zé)人 發(fā)文時間 共 頁 聯(lián)系性質(zhì) 緊急□ 質(zhì)疑□ 釋疑□ 審定□ 答復(fù)□ 協(xié)商□ 聯(lián)系電話 傳 真 81101900 Email 現(xiàn)場代表簽字 辦理時效 根據(jù)公司管理規(guī)定，欲對 材料進 行批價，請以下人員參加定價會議： 部門： 年 月 日 備注：各部門傳閱時間限定為一天。 合同簽定：中標(biāo)單位在接到中標(biāo)通知書后，在指定的時間內(nèi)，按中標(biāo)通知書的要求與施工單位簽訂采購供應(yīng)合同。具備投標(biāo)資格的單位原則上為二～五家。 合同簽定：中標(biāo)單位在接到中標(biāo)通知書后，在指定的時間內(nèi)，按中標(biāo)通知書的要求與中標(biāo)單位草擬合同，合同會簽參照合同管理規(guī)定辦理。具備投標(biāo)資格的單位原則上為二～五家。 工程材料和設(shè)備采購的分類 第四條 對分項工程及材料設(shè)備采購，根據(jù)采購形式不同，劃分為以下三類： A 類 —— 為甲方通過招標(biāo)途徑直接采購的屬于包工包料包安裝的分項工程、大宗材料設(shè)備。二是審核簽證預(yù)算。發(fā)放簽證時，項目公司現(xiàn)場代表要登錄《發(fā)文登記本》，施工單位接收人簽收，以避免重簽、誤簽。 1 施工合同中約定工程量的超出部分。 因工程驗收標(biāo)準(zhǔn)提高等政府部門要求追加的施工分項或施工工序。 因施工規(guī)范和工程驗收規(guī)范增補的項目。 提出合理化建議優(yōu)化設(shè)計所發(fā)生變更的項目。 C 級 — 由施工單位申請變更的各項工程。 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 25 工程經(jīng)濟簽證管理暫行辦法 總則 第一條 在建設(shè)項目施工過程中，因優(yōu)化設(shè)計、建筑功能配套、建筑產(chǎn)品市場調(diào)整，采用新技術(shù)、新工藝等，施工合同中未能明確約定的工程變更，需辦理工程簽證。 六、 工程竣工備案驗收階段： （一）負(fù)責(zé)組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工及各專業(yè)局進行備案工作，獲得《勘察單位工作質(zhì)量合格證明書》、《設(shè)計單位工程質(zhì)量合格證明書》、《監(jiān)理單位竣工驗收評估報告》《工程質(zhì)量保修書》、《工程質(zhì)量驗收證明書》、《建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報告》、《工程竣工備案通知書》。 （三）辦理《工程質(zhì)量監(jiān)督申報登記書》。 （十六）辦理《綠化證明書》，如需辦理綠化遷移手續(xù)，交納相關(guān)費用。 （八）辦理《房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)預(yù)審》。 （二）辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。 三、 辦理能源、占路、掘路、綠化、環(huán)保等相關(guān)手續(xù)。 二、以項目為基礎(chǔ)了解施工進度，從實際出發(fā)制定合理的工作計劃，實現(xiàn)與工程建設(shè)的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、同步。 附件： （一）與對方的交流、洽談計劃。 四、 對方合營者的情況： 對方合營者公司名稱、國別、資本、業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、產(chǎn)品聲譽、銷售情況等。 六、 可行性研究階段應(yīng)完成預(yù)招標(biāo)。 一、 項目建議書批復(fù)。 第十七條 完成開工前的準(zhǔn)備工作， 編制開工計劃。 （二）優(yōu)化方案。 一、規(guī)劃選點。 第五條 本辦法適用于本公司，控股公司，參股公司等合作項目可參照本辦法執(zhí)行。即：每一筆工程資金支付時，必須提供以下附件： ①收款單位的?付款申請?； ② 工程監(jiān)理單位對工程進度、質(zhì)量審核的意見； ③ 工程預(yù)（結(jié)）算書以及對工程預(yù)（結(jié)）算書的審核意見（ 見附件六）； ④ 與資金支付有關(guān)的其他材料。 有文件制度規(guī)定、合同協(xié)議約定、董事長授權(quán)的資金支出事項，可直接填報資金計劃，并在?支付依據(jù)?欄注明，其他擬提報審批支付的各項費用，必須按照?一事一報?原則填寫《呈批件》（見附件一），于計劃會議前報財務(wù)部審核，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可列入?資金計劃審批表? （見附件二）。 第二條 公司的各項資金支出，必須遵循計劃資金管理原則。資金的支付分一般資金（行政、營銷）支付和工程資金支付兩大類。 總經(jīng)理簽字 工程部經(jīng)理 專業(yè)工程師填寫 “工程資金支出審批表” 出納支款 財務(wù)部審核 河南盛強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5 附件一： 河南盛強房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司 呈 批 件 編號： 呈報人： 呈報時間： 部門經(jīng)理 意 見 年 月 日 總經(jīng)理 意 見 年 月 日