新興集團(tuán)(建筑地產(chǎn)、貿(mào)易物流、醫(yī)藥)會(huì)議制度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《 中國(guó)新興（集團(tuán)）總公司 章程》，制訂本制度。主要包括： 集團(tuán) 章程及重大規(guī)章制度； 集團(tuán)及 直屬 企業(yè) 發(fā)展方向、 經(jīng)營(yíng)方針 、中長(zhǎng)期規(guī)劃等發(fā)展戰(zhàn)略決策事項(xiàng) ； 集團(tuán) 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，業(yè)績(jī)考核 、薪酬分配、基本工資制度 ； 集 團(tuán)及直屬企業(yè)利潤(rùn)分配 和彌補(bǔ)虧損方案 、增加和減少注冊(cè)資本及國(guó)有資本權(quán)益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng) ； 重大投資計(jì)劃和 1000 萬(wàn)元 （含） 以上的投資項(xiàng)目 ， 計(jì)劃外追加投資及項(xiàng)目 ； 清產(chǎn)核資 、資產(chǎn)處置及法律事務(wù)等方面的重大事項(xiàng)； 集團(tuán) 直屬 企業(yè) 及國(guó)（境）外公司 的設(shè)立、合并、撤銷 、變更 等； 企業(yè)重組、改制、 兼并、破產(chǎn) 、 合資合作 ，投資參股、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 等重大 資本運(yùn)營(yíng) 事項(xiàng)； 集團(tuán) 權(quán)限內(nèi)的人事任免事項(xiàng) ； 集團(tuán) 任免權(quán)限內(nèi)的重大獎(jiǎng)懲； 1 總經(jīng)理、黨委書記年度工作報(bào)告。 （二）民主決策原則。個(gè)人對(duì)決議有不同意見(jiàn)，可申明保留，并有權(quán)按組織程序逐級(jí)向上反映。會(huì)議布置事項(xiàng)由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)督辦落實(shí)?？偨?jīng)理因特殊原因不能召集和主持會(huì)議時(shí)，可委托其他 集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)班子成員 召集并主持。總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上 ,對(duì)有關(guān)問(wèn)題實(shí)施最終決策。 第十五 條 會(huì)前 工作準(zhǔn)備。 （四）集團(tuán)黨的紀(jì)律檢查、廉政 建設(shè)的重要決定和重大政治、經(jīng)濟(jì)案件的處理。對(duì)少數(shù)人的不同意見(jiàn)應(yīng)予以尊重，允許保留意見(jiàn)。 由集團(tuán)黨務(wù)工作部負(fù)責(zé)收集 議題并提議召開(kāi)會(huì)議 ；也可由黨委副書記提出，由黨委 書記確定。 第 二十三 條 會(huì)議文件。 （ 二 ） 內(nèi)容精簡(jiǎn)： 要言簡(jiǎn)意賅、重點(diǎn)突出、觀點(diǎn)鮮明，避免情況不清、意見(jiàn)不明、長(zhǎng)篇大論。 第 二十五 條 會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議應(yīng)制作并印發(fā)會(huì)議紀(jì)要，會(huì) 議紀(jì)要由主持人簽發(fā)，并按相關(guān)管理規(guī)定存檔。 會(huì)議組織程序和要求參照 黨政聯(lián)席會(huì)議 和總經(jīng)理辦公會(huì)議有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司（部門） 年 月 日 （機(jī) 密） 總經(jīng)理辦公會(huì)議文件 年第 次會(huì)議 議題（序號(hào)） 關(guān)于提請(qǐng)審議 X X X X X X 的報(bào)告 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X。 附件二： （研究投資項(xiàng)目會(huì)議文件內(nèi)容框架） 關(guān)于提請(qǐng)審議 XXXX（項(xiàng)目名稱）的報(bào)告 前言 一、 項(xiàng)目基本情況（或投資目標(biāo)企業(yè)基本情況） 二、 投資價(jià)值分析 三、 投資方案 四、 投資回報(bào)預(yù)測(cè)及相關(guān)分析 五、 未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理措施及發(fā)展計(jì)劃 六、 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 七、 項(xiàng)目綜 評(píng)及需會(huì)議決定事項(xiàng) 特此報(bào)告。表格文字字號(hào)可適當(dāng)縮減，字體可適當(dāng)調(diào)整。 第 三十三 條 本制度 自發(fā)布之日起施行，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋，原發(fā)會(huì)議制度同時(shí)廢止。對(duì)于保密會(huì)議，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定，并采取必 要的保密措施。匯報(bào)發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)，提倡以幻燈片形式進(jìn)行匯報(bào)。 承辦部門 經(jīng)請(qǐng)示 集團(tuán) 領(lǐng)導(dǎo)后擬寫會(huì)議通知 單 （見(jiàn)附件 4） 。 會(huì)議文件要清晰完整，確保質(zhì)量，按照標(biāo)準(zhǔn)格式印制（見(jiàn)附
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