【正文】 9,758,171,679,%2006年95,710,154,289,%2005年299,541,%六、公司指定的信息披露報紙為《中國證券報》和《證券時報》，報告期內(nèi)沒有變更。本次會議決議公告刊登在2008年8月27日的《中國證券報》和《證券時報》上。（三）報告期內(nèi)，公司沒有募集資金延續(xù)使用到本報告期的情況。二、報告期內(nèi)公司未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項。（二）公司資產(chǎn)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易詳見本節(jié)四、報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并情況。九、報告期內(nèi)，公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人、收購人沒有在報告期內(nèi)受有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、司法紀(jì)檢部門采取強(qiáng)制措施、被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任、中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、證券市場禁入、認(rèn)定為不適當(dāng)人選被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責(zé)的情形發(fā)生。4月17日，破產(chǎn)資產(chǎn)管理人已組織召開了第一次債權(quán)人會議。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。北京京都天華會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：關(guān)黎明有限責(zé)任公司 中國注冊會計師：奚大偉中國在進(jìn)行風(fēng)險評估時，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。第十一節(jié) 財務(wù)報告審計報告北京京都天華審字（2009）第0258號天津一汽夏利汽車股份有限公司全體股東：我們審計了后附的天津一汽夏利汽車股份有限公司（以下簡稱 一汽夏利公司）財務(wù)報表，包括2008年12月31日的公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的公司及合并利潤表、公司及合并現(xiàn)金流量表、公司及合并股東權(quán)益變動表和財務(wù)報表附注。2007年9月25日，天津市高級人民法院就天津中信昊天資產(chǎn)管理有限公司起訴進(jìn)出口公司因信用證墊付款而產(chǎn)生的債務(wù)美元564萬元(其中本金美元324萬元，截至2007年3月15日止利息美元241萬元)一案判決天津一汽進(jìn)出口公司公司敗訴。（三）報告期內(nèi)，公司未發(fā)生報告期內(nèi)或報告期繼續(xù)發(fā)生委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項。目前對該公司的建設(shè)改造項目進(jìn)行的可研論證已完成，廠區(qū)的整理工作已基本結(jié)束。本次股權(quán)收購工作按照國家法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)規(guī)定，聘請中介機(jī)構(gòu)對被轉(zhuǎn)讓公司的股權(quán)進(jìn)行了審計和評估，并在評估價格的基礎(chǔ)上，與一汽集團(tuán)確定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。監(jiān)事會認(rèn)為：（一）公司董事會按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項決議和授權(quán)，決策程序科學(xué)、合法。本次會議決議公告刊登在2008年4月10日的《中國證券報》和《證券時報》上。董事會審計委員會2009年第三次會議于2009年4月24日在公司會議室召開，會議由審計委員會主任委員朱文山先生主持，審議并表決通過了如下議案：（1）2008年年度報告及摘要；（2）2008年度財務(wù)決算報告；（3）總經(jīng)理提交的2008年度計提和核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；審計委員會同意將上述議案提交第四屆董事會第十六次會議進(jìn)行審議。第四屆董事會第十四次會議于2008年10月23日召開，本次會議決議公告刊登在2008年10月27日的《中國證券報》和《證券時報》上。第四屆董事會第六次會議于2008年3月27日召開，本次會議決議公告刊登在2008年3月28日的《中國證券報》和《證券時報》上。汽車保險公司的注冊資本總額為26000萬元，其中，本公司以5200萬元人民幣現(xiàn)金出資，占注冊資本的20%，資金來源為自籌。對策：公司擬將華利公司改造成年產(chǎn)15萬輛轎車的新基地，以實現(xiàn)低成本擴(kuò)張策略，實現(xiàn)低投入快產(chǎn)出，滿足公司總體的發(fā)展規(guī)劃需要。既重規(guī)模和效益、更重品牌和文化，兼顧國內(nèi)和國外全面發(fā)展，兼顧企業(yè)發(fā)展和員工收入增加，兼顧眼前、更重長遠(yuǎn)、持續(xù)發(fā)展。報告期內(nèi)，該公司共生產(chǎn)轎車365,787輛，%，銷售轎車365,723輛，%。（4）公司全資子公司天津瑞博通汽車部品有限公司，注冊資本2353萬元，其主營業(yè)務(wù)是汽車零部件、汽車防凍液、汽車電器、汽車裝俱、汽車水箱、汽車收音機(jī)制造、加工；沖壓件、鈑金件加工、修理；汽車銷售（含汽車展示）；汽車配件、潤滑油脂、剎車油、橡膠件、五金工具、化工產(chǎn)品（危險品及易制毒化學(xué)品除外）、日用百貨、輪胎、電工器材零售兼批發(fā)；倉儲服務(wù)（不含危險品儲存）；小型客車整車修理、總成修理、整車維護(hù)、小修、維修救援、專項修理和維修竣工檢驗（有效期限至2012年11月13日）；房屋租賃、勞務(wù)服務(wù)（不含涉外勞務(wù)）。主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析（1）公司全資子公司天津一汽汽車銷售有限公司，注冊資本5000萬元，主營業(yè)務(wù)是汽車（小轎車除外）銷售；汽車配件銷售。（2）管理費用增加的主要原因是2007年首次執(zhí)行新準(zhǔn)則沖回職工福利費結(jié)余減少管理費用4000萬，2008年據(jù)實計提并列支；2008年新增內(nèi)部退養(yǎng)人員補(bǔ)償費用比2007年增加3900萬元。（5）公司沒有公允價值計量相關(guān)的項目。對國內(nèi)出口造成了不利影響，從而間接加劇了國內(nèi)市場競爭程度。目前燃油價格已經(jīng)下降，有利于公司產(chǎn)品的銷售。報告期內(nèi)，%，%，%。第七節(jié) 股東大會情況簡介報告期內(nèi)，公司召開了2007年年度股東大會和2008年第一次臨時股東大會。（二）人員方面：公司在勞動、人事及工資管理方面實現(xiàn)了獨立，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師和董事會秘書等高級管理人員均專職在本公司工作并在公司領(lǐng)取報酬，未在股東單位一汽集團(tuán)或天汽集團(tuán)擔(dān)任重要職務(wù)。（4）公司通過系統(tǒng)地分析投資者關(guān)系管理工作，積極探索新的工作方法、制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，為切實提高公司投資者關(guān)系管理工作水平創(chuàng)造了條件。2007年公司治理專項活動開展至今的重大相關(guān)情況如下：限期整改問題2007年12月10日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了設(shè)立董事會審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會及其相關(guān)工作細(xì)則的議案，并確定了各委員會的委員組成。一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)是公司的兩大國有法人股東，客觀上為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利的外部條件。（含稅）。（2）陳延?xùn)|先生，近5年任本公司副總經(jīng)理、總工程師。（8）舒歌群先生，近5年歷任天津大學(xué)科技處副處長、處長；現(xiàn)任天津大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，本公司獨立董事。%100%國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會中國第一汽車集團(tuán)公司天津一汽夏利汽車股份有限公司（四）其他持股在10%（含10%）以上的法人股東股東名稱：天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：張世堂成立日期：1995年11月9日公司注冊資本：435355萬元主營業(yè)務(wù)范圍：轎車、各類汽車、拖拉機(jī)及配件、內(nèi)燃機(jī)及配件的制造與加工；與該制造相關(guān)的機(jī)械、電子、成套設(shè)備、模具、工具、通用機(jī)械、汽車用材料的制造與加工；轎車、汽車、拖拉機(jī)及零部件、物資及機(jī)電設(shè)備的供銷；商業(yè)的批發(fā)與零售；房屋、機(jī)電設(shè)備租賃；技術(shù)、信息的咨詢；物資倉儲、機(jī)電設(shè)備安裝（以上范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）。目 錄第一節(jié) 重要提示及目錄 ———————————————————— 1第二節(jié) 公司基本情況簡介 ——————————————————— 2第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ———————————————— 3第四節(jié) 股本變動及股東情況 —————————————————— 5第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 —————————— 8第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) —————————————————————11第七節(jié) 股東大會情況簡介 ———————————————————14第八節(jié) 董事會報告 ——————————————————————15第九節(jié) 監(jiān)事會報告 ——————————————————————23第十節(jié) 重要事項 ———————————————————————25第十一節(jié) 財務(wù)報告 ———————————————————————28第十二節(jié) 備查文件目錄 —————————————————————70第二節(jié) 公司基本情況簡介一、公司法定中文名稱：天津一汽夏利汽車股份有限公司公司法定英文名稱：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名稱縮寫：天津一汽英文名稱縮寫：TFC二、公司法定代表人：徐建一三、公司董事會秘書：孟君奎證券事務(wù)代表：張爽聯(lián)系地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南聯(lián)系電話：02287915000轉(zhuǎn)3074聯(lián)系傳真：02287915111電子信箱：xiali四、公司注冊地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南公司辦公地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南郵政編碼：300380公司網(wǎng)址：電子信箱：xiali五、公司信息披露報紙：中國證券報、證券時報登載年度報告網(wǎng)址：年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司經(jīng)營企劃部六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：一汽夏利股票代碼：000927七、公司變更注冊登記日期：2002年12月26日公司變更注冊地點：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1200001001398稅務(wù)登記號碼：120114103071899組織機(jī)構(gòu)代碼：103071899公司聘請的會計師事務(wù)所名稱：北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司會計師事務(wù)所辦公地址：北京建國門外大街22號賽特廣場5層第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要會計數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元營業(yè)利潤29,754,利潤總額44,371,歸屬于上市公司股東的凈利潤100,037,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤99,711,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,618,扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額單位：（人民幣）元項 目2008年度非流動性資產(chǎn)處置損益3,785,政府補(bǔ)助12,285,債務(wù)重組損益32,192,同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益26,287,單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回12,056,除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出33,642,非經(jīng)常性損益總額390,減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)69,非經(jīng)常性損益凈額321,減：歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益凈影響數(shù)4,歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益325,二、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)(一)主要會計數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元項 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營業(yè)收入7,279,532,7,803,014,7,828,424,%8,662,656,8,742,726,利潤總額44,371,169,196,94,638,%333,166,247,557,歸屬于上市公司股東的凈利潤100,037,246,974,171,679,%239,898,154,289,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤99,711,108,880,77,301,%239,393,157,247,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,618,441,057,434,899,%1,623,919,1,625,815,項 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)7,350,500,6,935,843,7,521,045,%7,284,668,7,560,978,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3,292,486,3,379,890,3,272,696,%3,228,669,3,196,769,股本1,595,174,0201,595,174,0201,595,174,020%1,595,174,0201,595,174,020（二）主要財務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元項 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后基本每股收益（元/股）%稀釋每股收益（元/股）%扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）%全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）%項 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）%第四節(jié) 股本變動及股東情況一、股本變動情況(一)股本變動情況表單位：股本次變動前本次變動增減（＋，）本次變動后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例一、有限售條件股份1269049080%1269049080%國家持股國有法人持